КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/100/2020 Слідчий суддя в суді першої інстанції - Білоцерківець О.А.

Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - Фрич Т.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Фрич Т.В.,

суддів Сливи Ю.М., Юрдиги О.С.,

при секретарі судового засідання - Котляра К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ "УКРАГРОПРАЙД"- адвоката Дубовенко А.М., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 16 вересня 2019 року,

за участю

представника власників майна Дубовенка А.М.,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2019 року задоволено клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002650.

Накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків:

1.1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

- № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ "КВАНТХОЛ" (код ЄДРПОУ 41993009);

- № НОМЕР_4 , що належить ТОВ "ФІОКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42192038);

- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що належать ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , що належать ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

- № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , що належать ТОВ "ЮГТОРГС" (код ЄДРПОУ 42079099);

1.2. АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме рахунки:

- № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

1.3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме рахунки:

- № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

1.4. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (МФО 380377, код ЄДРПОУ 26547581, юридична адреса: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, 8), а саме рахунки:

- № НОМЕР_26 , що належить ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

- № НОМЕР_27 , що належить ТОВ "ЮГТОРГС" (код ЄДРПОУ 42079099);

1.5. АБ "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), а саме рахунки:

- № НОМЕР_28 , НОМЕР_28 що належать ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

- № НОМЕР_29 , що належить ТОВ "КВАНТХОЛ" (код ЄДРПОУ 41993009);

- № НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

- № НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 42770172);

1.6. АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050, код ЄДРПОУ 39544699, юридична адреса: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2), а саме рахунки:

- № НОМЕР_32 , що належить ТОВ " АРС ТОРГ ГРУП " (код ЄДРПОУ 42157245);

1.7. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме рахунки:

- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 що належать ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ 40196355);

1.8. АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера А), а саме рахунки:

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ 40196355);

1.9. АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_37 , що належить ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ 40196355);

1.10. АТ "ПУМБ" (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), а саме рахунки:

- № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , що належать ТОВ "ГОЛДСТАР-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40196355);

- № НОМЕР_41 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41899763);

- № НОМЕР_42 , що належить ТОВ "ОСБОРН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42405993);

- № НОМЕР_43 , що належить ТОВ "РЕЙП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42333306);

- № НОМЕР_44 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

1.11. АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ провулок Куренівський, 19/5), а саме рахунки:

- № НОМЕР_45 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41899763);

1.12. Філія - Одеське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 328845, код ЄДРПОУ 09328601, юридична адреса: м. Одеса вул. Базарна, 17), а саме рахунки:

- № НОМЕР_46 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41899763);

- № НОМЕР_47 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

1.13. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), а саме рахунки:

- № НОМЕР_48 , що належить ТОВ "МІРА ТРЕЙД МТ" (код ЄДРПОУ 41450694);

- № НОМЕР_49 , що належить ТОВ "ПРОДПОСТАЧТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40717269);

- № НОМЕР_50 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_51 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_52 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та НОМЕР_54 , що належать ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 42770172);

1.14. ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

- № НОМЕР_56 , що належить ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

1.15. АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:

- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

1.16. АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), а саме на рахунки:

- № НОМЕР_59 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_60 та НОМЕР_61 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_62 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

1.17. АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450, юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15), а саме рахунки:

- № НОМЕР_65 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_66 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_52 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_67 , що належить ТОВ "ЛЮКС АУРІ" (код ЄДРПОУ 41873635);

- № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 та НОМЕР_70 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 38785869);

- № НОМЕР_71 , що належить ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

1.18. ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ пpовулок Шевченка, 12), а саме рахунки:

- № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 та НОМЕР_77 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 38785869);

1.19. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 46), а саме рахунки:

- № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 та НОМЕР_80 що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 та НОМЕР_83 , що належать ТОВ "КАСКАД СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42290708);

- № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , що належать ТОВ "ЛЮКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41015432);

- № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 38785869);

- № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та НОМЕР_93 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

- № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 та НОМЕР_96 , що належать ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42288023);

1.20. МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11,17/12, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_97 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_98 , що належить ТОВ "НІКО-СІД" (код ЄДРПОУ 42815333);

1.21. Філія - Миколаївське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 326461, код ЄДРПОУ 09326464, юридична адреса: м. Миколаїв Херсонське Шосе, буд. 50), а саме рахунки:

- № НОМЕР_99 та НОМЕР_100 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_101 та НОМЕР_102 , що належать ТОВ "НІКО-СІД" (код ЄДРПОУ 42815333);

- № НОМЕР_103 та НОМЕР_104 , що належать ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42288023);

1.22. АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11), а саме рахунки:

- № НОМЕР_105 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_106 , що належить ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42288023);

1.23. АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248, код ЄДРПОУ 19355562, юридична адреса: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10), а саме рахунки:

- № НОМЕР_107 та НОМЕР_108 , що належать ТОВ "СФЕРУМ" (код ЄДРПОУ 42535836).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" - адвокат Дубовенко А.М., подала клопотання про поновлення строку на апеляційну скаргу та апеляційну скаргу в якій просить, скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на майно, а саме на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880) відкритих в:

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), рахунок № НОМЕР_5 , ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), рахунок - № НОМЕР_55 , "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), рахунки - № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 .

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала не містить доказів та обґрунтованих підстав вважати, що ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880) чи його посадові особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також не доведено, що кошти, які находяться на рахунках зазначеного товариства є об`єктом кримінально протиправних дій. Службовим особам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором у клопотанні не було доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ -511880) зазначених кримінальних правопорушень.

Також апелянт зазначає, що доказів, які б підтверджували наявність у майна ознак, зазначених в ст. 98 КПК України немає, а тому посилання слідчого судді в ухвалі на наявність правових підстав, передбачених ч.3 ст. 170 КПК України є незаконним та необґрунтованим, а сама постанова про визнання речовими доказами є формальною.

Крім того апелянт зазначає, що на арештованих рахунках, що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 59311880) відсутні грошові кошти. Отже, посилання слідчого судді в ухвалі Печерського районного суду м. Києва, про те, що гроші розміщені на рахунках є предметом та доказом злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України є безпідставним та необґрунтованим.

На обґрунтування клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що представники ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880) в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймали, копію ухвали не отримували на день подачі апеляційної скарги, про зазначене рішення стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. 03.12.2019 року представник - адвокат Дубовенко А.М. звернулася до Печерського районного суду м. Києва, щодо ознайомлення із матеріалами клопотання та рішенням Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2019 року у справі № 757/29666/19-к якою накладено арешт, однак у зв`язку із витребуванням справи до Київського апеляційного суду ознайомитись не надалось за можливе.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у його відсутність.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто 11.06.2019 року слідчим суддею без виклику ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" та його представників. Копію оскаржуваної ухвали не отримували на день подачі апеляційної скарги, про зазначене рішення стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, дані факти не спростовуються матеріалами провадження, тому колегія суддів вважає, що строк подачі апеляційної скарги адвокатом Дубовенко А.М., яка діє в інтересах ТОВ "УКРАГРОПРАЙД", пропущено з поважних причин.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, на підставі постанови від 01 листопада 2018 року заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002650 відомості про яке 29 жовтня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Протягом 2017-2018 років, службові особи ГУ ДФС у Одеській та Миколаївській областях, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення Митного кодексу України, сприяли службовим особам ряду товариств з обмеженою відповідальністю, в ухиленні від сплати податків, що спричинило настання тяжких наслідків.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на особисте збагачення, розробив злочинний план метою якого є його особисте збагачення, за рахунок експорту зернових культур та ухиленні при цьому від сплати обов`язкового загальнодержавного податку на прибуток підприємств. З цією метою ОСОБА_1 організував злочинну групу до складу якої залучив підконтрольних йому осіб, необхідних для її функціонування та належної діяльності.

Згідно розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_1 як організатору відводилась функція підшукання осіб, на яких будуть оформлені підконтрольні підприємства резиденти, пошук підконтрольних підприємств нерезидентів, здійснення розрахунків із членами злочинної групи, координація їх діяльності, надання вказівок щодо виготовлення фіктивних документів щодо походження товару.

Для належного функціонування злочинної групи, до її складу ОСОБА_1 залучив ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконує роль бухгалтера на підконтрольних ОСОБА_1 підприємствах та безпосередньо займалась виготовленням первинної фінансово - господарської документації щодо походження зернових культур.

З метою ухилення від сплати податків, ОСОБА_1 через підконтрольних йому осіб, на території України неофіційно закуповує у фізичних та юридичних осіб зернові культури, для подальшого їх експорту на підконтрольні йому підприємства нерезиденти.

Крім того, з метою легалізації придбання зернових культур та їх експорту на підконтрольні підприємства нерезиденти, ОСОБА_1 залучив до злочинної групи ряд фіктивних підприємств - експортерів, зокрема ТОВ БРІСТОЛЬ МАРІН (код ЄДРПОУ:41722730), ТОВ БРІСТОТ ЛЮКС (код ЄДРПОУ:41853734), ТОВ ІНСЕЙЛС (код ЄДРПОУ:42111603), ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ:39569082), ТОВ ФЕЛІКС ФЕЛІЦИС (код ЄДРПОУ:42479285), ТОВ САРГО ПЛЮС (код ЄДРПОУ:42191647), ТОВ КАРПЕ ДИЕМ (код ЄДРПОУ:42070845), ТОВ М-КОРП (код ЄДРПОУ:41544627), ТОВ ЕВІС КОНСЕНСУС (код ЄДРПОУ:41508670), ТОВ "ФІОКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ:42192038), ТОВ ФЛЕШ ГРУП (код ЄДРПОУ:42288023), ТОВ "ЮГТОРГС" (код ЄДРПОУ:42079099), ТОВ "АРС ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ:42157245), ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ:40196355), ТОВ ГОЛДСТАР-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ:42192169), ТОВ ГРЕЙН ПАУЄР (код ЄДРПОУ:40427580), ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ:41899763), ТОВ "КВАНТХОЛ" (код ЄДРПОУ:41993009), ТОВ МАВІУС (код ЄДРПОУ:42546675), ТОВ ОПТИМУС-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ:42536028), ТОВ "РЕЙП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ:42333306), ТОВ САН-СТАР (код ЄДРПОУ:42451238), ТОВ СФЕРУМ (код ЄДРПОУ:42535836), ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ:42094819), ТОВ АГРО-ТОВ (код ЄДРПОУ:42451526), ТОВ ГОЛДСТАР-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ:42192169), ТОВ МАВІУС (код ЄДРПОУ:42546675), ТОВ ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ:42297745), ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ:39311880), ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ:42288023), ТОВ ЛЮКС-АУРІ (код ЄДРПОУ:41873635), ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" (код ЄДРПОУ:42770172), ТОВ "ПРОДПОСТАЧТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ:40717269), ТОВ "ОСБОРН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ:42405993), ТОВ НІКО-СІД (код ЄДРПОУ:42815333), ТОВ "МІРА ТРЕЙД МТ" (код ЄДРПОУ:41450694), ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ:38785869), ТОВ "ЛЮКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ:41015432), ТОВ "КАСКАД СМАРТ" (код ЄДРПОУ:42290708), ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ:42817351), ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ:42114960), ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ:42052501), ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ:41999388), ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ:39569082), метою діяльності яких є створення фіктивних договорів та підроблених документів щодо придбання зернових культур, які в подальшому подаються до відповідних держаних органів для реєстрації ВМД та експорту продукції.

Вказані підприємства мають ознаки фіктивності та згідно наданої до ДФС звітності не мають придбання товару, який в подальшому експортується. Валютні кошти, отримані від реалізації продукції, на рахунки підприємств-резидентів не надходять. Фактично грошові кошти перераховуються транснаціональними компаніями на рахунки підконтрольних організаторам схеми підприємств-нерезидентів та обготівковуються шляхом так званих зустрічних фінансових операцій з підприємствами імпортерами.

19.12.2018 проведено митний огляд товару ТОВ Фіокс Трейд (код 42192038), а саме 111,9 тон кукурудзи 3-го класу, що згідно ВМД експортується на адресу AGRO TRADE INDUSTRIES s.r.o. (Чехія). В ході огляду встановлено наявність кукурудзи в 4 контейнерах насипом. Аналізом поданих, під час проведення митного огляду, документів встановлено походження товару R 11; постачальником якого являється ТОВ Камшот (код 42535312).

Крім того, 26.12.2018 проведено митний огляд товару ТОВ ФЕЛІКС ФЕЛІЦИС (код 42479285), а саме 500 тон ріпака, що згідно ВМД експортується на адресу AGRO TRADE INDUSTRIES s.r.o. (Чехія). В ході огляду встановлено наявність ріпака в 4 загальному бункері ВМО № 2. Аналізом поданих, під час проведення митного огляду, документів встановлено походження товару - постачальником якого являється ТОВ КАМШОТ (код 42535312).

З метою встановлення походження товару та перевірки достовірності поданих документів, органом досудового розслідування проведено огляду юридичної адреси ТОВ КАМШОТ (код 42535312), під час проведення якого встановлено, що вказане підприємство відсутнє за місцем реєстрації та таким чином містить ознаки фіктивності.

В ході аналізу інформації наданої ДФС України щодо діяльності ТОВ КАМШОТ (код 42535312) органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ КАМШОТ до ДФС звітність не надає, наймані працівники не значаться. Виробничі, складські, транспортні потужності відсутні. З урахуванням отриманої інформації під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ КАМШОТ має ознаки фіктивності та використовується ОСОБА_1 для фіктивної легалізації придбання зернових культур, які в подальшому експортується за межі митної території України.

Таким чином, товар, що експортується підприємствами ФІОКС ТРЕЙД (код 42192038) та ТОВ ФЕЛІКС ФЕЛІЦИС (код 42479285) не має офіційного походження та експортується по підробленим документам.

Протягом, 2017 - 2018 років через вказані підконтрольні ОСОБА_1 підприємства резиденти, було експортовано зернові культури на підконтрольні підприємства нерезиденти, зокрема AGRO TRADE INDUSTRIES s.r.o. (CZ), INISON PROJECT LB (GB), NESRA S.R.O (CZ), TREYD TORG S.R.O (CZ), TRADETORG INCORP. S.R.O (CZ), A.Groupa Management S.R.O (CZ ), VELCAR ESTATE LP (GP), GRAIN TRADING S.R.O (CZ), KWEST OIL SPOL (PL), Agro Trade Group Ltd (DM), WARRINGTON CORPORAYE SERVICES LP (GB), BENEDDIXIMUS S.R.O (CZ), SUNOIL TRADE LTD (GB) на загальну суму понад 1 000 000 000 гривень.

Разом із тим будь яких розрахунків з підприємствами резидентами в Україні не проводилось, що призвело до несплати податків до державного бюджету України.

07.06.2019 р. прокурор відділу Генеральної прокуратури України Ковальов В.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів товариств, перелік яких вказано в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України .

11.06.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" - адвокатом Дубовенко А.М., то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах поданої апеляційної скарги, а щодо інших товариств та підприємств, на кошти, яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах, колегією суддів не вирішується.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому були досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:

- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880), з тих підстав, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880) з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання апелянта на те, що слідчим суддею було безпідставно та всупереч ст. 170 КПК України накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:

- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880), оскільки у даному кримінальному провадженні, не повідомлено про підозру посадовим особам Товариства , що підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт на вказане майно накладено з правових підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Посилання апелянта, що доказів, які б підтверджували наявність у майна ознак, зазначених в ст. 98 КПК України немає, а тому посилання слідчого судді в ухвалі на наявність правових підстав, передбачених ч.3 ст. 170 КПК України є незаконним та необґрунтованим, а сама постанова про визнання речовими доказами є формальною, не ґрунтуюся на матеріалах справи, та ними ж і спростовуються, оскільки не спростовують висновки, а ні органу досудового розслідування, викладені в клопотанні, а ні суду першої інстанції, викладені в ухвалі слідчого судді, з якими в повній мірі погоджується і колегія суддів.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення на накладення арешту.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме коштів, які знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:

- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880), апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Доводи апелянта, що на арештованих рахунках, які належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 59311880) відсутні грошові кошти, тому посилання слідчого судді в ухвалі Печерського районного суду м. Києва, про те, що гроші розміщені на рахунках є предметом та доказом злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України є безпідставним, не спростовують висновків слідчого судді зроблених в оскаржуваній ухвалі з урахуванням матеріалів справи та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Колегія суддів вважає, що в даному випадку дана обставина не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, що потягла би за собою скасування оскаржуваної ухвали.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України також не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі представника власника майна обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду -

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" - адвокату Дубовенко А.М., строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2019 року.

Апеляційну скаргу представника ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" - адвоката Дубовенко А.М., - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2019 року, якою задоволено клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002650 в частині накладенняарешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:

- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880), - залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України , є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

Фрич Т.В. Слива Ю.М. Юрдига О.С.

Дата ухвалення рішення 04.02.2020
Зареєстровано 12.02.2020
Оприлюднено 12.02.2020

Судовий реєстр по справі 757/29666/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.02.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 11.09.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону