ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

12.02.2020 Справа № 756/1771/20

1-кс/756/415/20

756/1771/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Величко К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого з п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період березня, грудня 2017 року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ "ІН ДЕКС" (код 41061693) на ім`я ОСОБА_1 , та ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202) на ім`я ОСОБА_2 .

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, встановлено інші СГД з ознаками фіктивності та транзитності , серед яких: ТОВ "ГРАНД ТЕСЛА" (код 39002560), ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ТЕКО ПЛЮС ГРУП" (код 41380569), ТОВ "КОДІГРУП" (код 41579432), ТОВ "МІЛЕТ ПРАЙМ" (код 41773099), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), ТОВ "КВІНТ-СІСТЕМ" (код 41117397), ТОВ "БІЗНЕС МЕНС КЛАБ" (код 42594713), ТОВ "РЕДЛАР" (код 40558579), ТОВ "ДАРКНЕС" (код 41716250), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУПП" (код 41640936), ТОВ Слобожанський Купець (код 41782009), ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП" (код 41053567), ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730), що мають відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входять до однієї групи.

В ході досудового розслідування, встановлено суб`єкти підприємницької діяльності, що скористались послугами вказаних суб`єктів господарювання, які мають ознаки транзитно-фіктивних з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: ТОВ Торг-Буд-Партнер (код 39634258) податкова адреса: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 32, оф. 7; ТОВ "БУДТОРГ-1" (код 41125175) податкова адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10, оф. 118 ТОВ "ВР КОМПАНІ" (код 41270214) податкова адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, оф. 205; ТОВ "КАПРО" (код 24201370) податкова адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2 ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код 37036886) податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, оф. 256 ТОВ ВКП "ВЛАДАНД" (код 23681899) податкова адреса: м. Київ, вул. Коцюбинського, 20; ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕЙМ-93" (код 38130515) податкова адреса: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 134; ТОВ "СВІТЛИЦЯ ГРУП" (код 39610750) податкова адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б ТОВ "АТІКА-РОСТ" (код 35081628) податкова адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф. 1; ТОВ "ВІВА ТРЕЙД УКРАЇНА" (код 40025558) податкова адреса: м. Київ, вул. Крилова, 43; ТОВ "МОНОЛІТ БУД" (код 35131736) податкова адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 56, оф. 2; ТОВ "НВЦ "ІНФОЗАХИСТ" (код 31748176) податкова адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 2; ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код 41625174) та ТОВ "УКРФЛОРА" (код 41730668) податкова адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (код 39314304) податкова адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів наступних підприємств, а саме:ТОВ Торг-Буд-Партнер (код 39634258) по взаємовідносинах з ТОВ "ГРАНД ТЕСЛА" (код 39002560)за весь період, ТОВ "БУДТОРГ-1" (код 41125175) по взаємовідносинах з ТОВ "ХЕЛМ АЕРО" (код 41530952)за весь період, ТОВ "ВР КОМПАНІ" (код 41270214) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588)за весь період, ТОВ "КАПРО" (код 24201370) по взаємовідносинах з ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ТЕКО ПЛЮС ГРУП" (код 41380569), ТОВ "КОДІГРУП" (код 41579432), ТОВ "МІЛЕТ ПРАЙМ" (код 41773099), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641) за весь період, ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код 37036886по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) за весь період, ТОВ ВКП "ВЛАДАНД" (код 23681899) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "КВІНТ-СІСТЕМ" , ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕЙМ-93" (код 38130515) по взаємовідносинах з ТОВ "ГРАНД ТЕСЛА" (код 39002560), ТОВ "ГРІН АПАРТМЕНС БІЛД" (код 40177243)за весь період, ТОВ "СВІТЛИЦЯ ГРУП" (код 39610750) по взаємовідносинах з ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767), ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125), ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837), ТОВ Норіон Трейд (код 41700078), ТОВ Скай-Біз (код 42042996), ТОВ "БІЗНЕС МЕНС КЛАБ" (код 42594713) за весь період, ТОВ "АТІКА-РОСТ" (код 35081628) по взаємовідносинах з ТОВ Юкреніан Білдинг (код 40772466) за весь період, ТОВ "ВІВА ТРЕЙД УКРАЇНА" (код 40025558) по взаємовідносинах з ТОВ Скай Ред (код 41547285), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411) за весь період, ТОВ "МОНОЛІТ БУД" (код 35131736) по взаємовідносинах з ТОВ "РЕДЛАР" (код 40558579) за весь період, ТОВ "НВЦ "ІНФОЗАХИСТ" (код 31748176) податкова адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 2 по взаємовідносинах з ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код 41625174) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ Скай Ред (код 41547285), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ Вероніка Стайл Плюс (код 41560971), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), ТОВ "ДАРКНЕС" (код 41716250), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588) за весь період, ТОВ "УКРФЛОРА" (код 41730668) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631) ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097) ТОВ "ВЕРДАНА ГРУПП" (код 41640936), ТОВ Слобожанський Купець (код 41782009), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641) за весь період, ТОВ "ДІ-ТРАНС" (код 39314304) по взаємовідносинах з ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП" (код 41053567), ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730) за весь період.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, тому клопотання у підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВСдругого відділу Управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГОУ ДФС України Устинову Едуарду Валерійовичу, тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у наступних підприємств, а саме:

1. ТОВ "БУДТОРГ-1" (код 41125175) податкова адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10, оф. 118 (м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 30-А, оф. 3) по взаємовідносинах з ТОВ "ХЕЛМ АЕРО" (код 41530952)за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

2. ТОВ "ВР КОМПАНІ" (код 41270214) податкова адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, оф. 205 по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588)за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

3. ТОВ "КАПРО" (код 24201370) податкова адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2 по взаємовідносинах з ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ТЕКО ПЛЮС ГРУП" (код 41380569), ТОВ "КОДІГРУП" (код 41579432), ТОВ "МІЛЕТ ПРАЙМ" (код 41773099), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

4. ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код 37036886) податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, оф. 256 по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

5. ТОВ ВКП "ВЛАДАНД" (код 23681899) податкова адреса: м. Київ, вул. Коцюбинського, 20 по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "КВІНТ-СІСТЕМ" (код 41117397)за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

6. ТОВ "АТІКА-РОСТ" (код 35081628) податкова адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф. 1 по взаємовідносинах з ТОВ Юкреніан Білдинг (код 40772466) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

7. ТОВ "ВІВА ТРЕЙД УКРАЇНА" (код 40025558) податкова адреса: м. Київ, вул. Крилова, 43 по взаємовідносинах з ТОВ Скай Ред (код 41547285), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

8. ТОВ "МОНОЛІТ БУД" (код 35131736) податкова адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 56, оф. 2 по взаємовідносинах з ТОВ "РЕДЛАР" (код 40558579) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

9. ТОВ "НВЦ "ІНФОЗАХИСТ" (код 31748176) податкова адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 2 по взаємовідносинах з ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

10. ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код 41625174) податкова адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21 по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ Скай Ред (код 41547285), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ Вероніка Стайл Плюс (код 41560971), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), ТОВ "ДАРКНЕС" (код 41716250), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

11. ТОВ "УКРФЛОРА" (код 41730668) податкова адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21 по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631) ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097) ТОВ "ВЕРДАНА ГРУПП" (код 41640936), ТОВ Слобожанський Купець (код 41782009), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

12. ТОВ "ДІ-ТРАНС" (код 39314304) податкова адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21 по взаємовідносинах з ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП" (код 41053567), ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям; сертифікати; свідоцтва на товар.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.02.2020 року по 12.03.2020року .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Зареєстровано 12.02.2020
Оприлюднено 12.02.2020
Дата набрання законної сили 12.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону