Ухвала

від 11.02.2020 по справі 405/941/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/941/20

1-кс/405/461/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВСслідчого відділуУСБУ вКіровоградській області , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019 року за № 22019120000000020, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки ОСОБА_4 , - у житловомуприміщенні заадресою: АДРЕСА_1 ,що належитьна правіприватної спільноїчасткової власностігромадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,а саме: комп`ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема і щодо сприяння ОСОБА_6 діяльності терористичної організації; речей і документів з відомостями щодо сприяння діяльності терористичної організації, зокрема, щомісячної звітності керівництва ПП «Мережа Плюс» про доходи і видатки підприємства, що надсилались ОСОБА_6 ; записників, особистих нотатків та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією) щодо сприяння діяльності терористичної організації; засобів зв`язку, в тому числі мобільних телефонів (Viber-каналів, skype-директорій), супутнього обладнання та відповідних пристроїв, з SIM-картками та картами пам`яті, які використовувались під час підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення; інших речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та призначених для сприяння діяльності терористичної організації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019120000000020 від 06.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області.

Так, до слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області надійшло повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріально та організаційно сприяє діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»).

Зокрема, як вбачається з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянин ОСОБА_6 , маючи статус внутрішньо переміщеної особи, є власником зареєстрованого в органах державної влади т.зв. «ЛНР» товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА» (юридична адреса: м. Луганськ, квартал Мирний, 14, оф. 80), що надає населенню послуги доступу до мережі Інтернет як провайдери «ЛУГАНЕТ» та «МЕГАЛІНК».

При цьому, ОСОБА_6 на виконання закону «О связи ЛНР» та інших наказів т.зв. «Министерства связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики» блокує інформаційні ресурси України, надає уповноваженим на те органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та забезпечення безпеки т.зв. «ЛНР», відомості про абонентів власної мережі, а також іншу інформацію, необхідну для виконання вказаними органами покладених завдань тощо.

Крім цього, з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_6 є фактичним власником ПП «Мережа Плюс» (код ЄДРПОУ 36607510, юридична адреса: 28500, Кіровоградська область, місто Долинська, вул. Нова, буд. 86) та ТОВ «ТК ДРІАДА» (код ЄДРПОУ 37991215, юридична адреса: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Нова, 86), з використанням доходів яких здійснює матеріальне сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», в тому числі і для сплати обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «Луганської Народної Республіки». Також встановлено, що ТОВ «АРТА» у квітні 2016 року сплачено до бюджету «ЛНР» 2,091 млн. російський рублів.

Крім цього, встановлено, що в січні 2020 року ОСОБА_6 , як керівником ІСП «Луганет», було передано продукти харчування на адресу організації «Гуманитарные волонтёры Новороссии», головною задачею якої є збір грошових коштів, речей, формування вантажів і доставка їх в т.зв. «ДНР» конкретним підрозділам і бійцям вказаної терористичної організації.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні також отримано відомості про те, що головним бухгалтером ПП «Мережа Плюс» є громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником ПП «Мережа Плюс» та ТОВ «ТК ДРІАДА» є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а кінцевим бенефіціарним власником вказаних підприємств громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути причетні до вчинення операцій з коштами та іншими фінансовими активами з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

Як вбачається з відповіді на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області №61/7/138/нт від 13.01.2020, ОСОБА_7 щомісячно звітує про фінансову діяльність ПП «Мережа Плюс» та ТОВ «ТК ДРІАДА» ОСОБА_6 шляхом направлення останньому електронної звітності, в якій містяться інформація про всі доходи і видатки вказаних підприємств, в тому числі кількість та шляхи виведення коштів ОСОБА_6 . Копії таких звітів зберігаються на магнітних носіях інформації електронних засобів обчислювальної техніки, що знаходяться в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . Крім цього, згідно із вказаною відповіддю на доручення ОСОБА_4 зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 196551706 від 16.01.2020 житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної спільної часткової власності громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки ОСОБА_4 , - у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: комп`ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема і щодо сприяння ОСОБА_6 діяльності терористичної організації; речей і документів з відомостями щодо сприяння діяльності терористичної організації, зокрема, щомісячної звітності керівництва ПП «Мережа Плюс» про доходи і видатки підприємства, що надсилались ОСОБА_6 ; записників, особистих нотатків та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією) щодо сприяння діяльності терористичної організації; засобів зв`язку, в тому числі мобільних телефонів (Viber-каналів, skype-директорій), супутнього обладнання та відповідних пристроїв, з SIM-картками та картами пам`яті, які використовувались під час підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться інші речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошові кошти, отримані злочинним шляхом та призначених для сприяння діяльності терористичної організації, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надатидозвіл напроведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки ОСОБА_4 , - у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: комп`ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема і щодо сприяння ОСОБА_6 діяльності терористичної організації; речей і документів з відомостями щодо сприяння діяльності терористичної організації, зокрема, щомісячної звітності керівництва ПП «Мережа Плюс» про доходи і видатки підприємства, що надсилались ОСОБА_6 ; записників, особистих нотатків та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією) щодо сприяння діяльності терористичної організації; засобів зв`язку, в тому числі мобільних телефонів (Viber-каналів, skype-директорій), супутнього обладнання та відповідних пристроїв, з SIM-картками та картами пам`яті, які використовувались під час підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення.

В решті клопотання відмовити

Строк дії ухвали визначити до 11.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9