Ухвала

від 12.02.2020 по справі 592/1918/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/1918/20

Провадження №1-кс/592/954/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019201010000146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор клопотання мотивує тим, що до керівника Сумської місцевої прокуратури 05.06.2019 р. надійшло матеріали ЄО УЗЕ в Сумській області № 1 від 04.06.2019 р. по заяві ГО «Маніфест Суми» щодо привласнення грошових коштів службовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «Керуюча компанія «Житлобуд - Сервіс».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку приміщенні ТОВ «КК «Коменерго - Суми», розташованому за адресою м. Суми, вул. Данила Галицького, 27

Підставами для проведення обшуку є отримані під час досудового розслідування відомості, які вказують на те, що протягом 2019 року службові особи ТОВ «КК «Коменерго - Суми» (код ЄДРПОУ 36067295), ТОВ «Житлобуд - Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238082) та ТОВ «Сервісбудопторг» (код ЄДРПОУ 43067063)ТОВ «Про Строй» (код ЄДРПОУ 43204211), ТОВ «Стройсуми» (код ЄОРПОУ 43232076), ТОВ «Суми - Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750) вступивши в злочинну змову зі службовими особами Департаменту інфраструктури м. Суми, привласнили частину бюджетних коштів призначених на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій територій території м. Суми. Привласнення бюджетних коштів відбувалося, шляхом завищення вартості використаних матеріалів, через їх придбання та подальшу реалізацію підконтрольними суб`єктами господарювання. Встановлено, що оформленням договорів підрядів, придбанням матеріалів та виконанням самих капітальних ремонтів від імені зазначених вище суб`єктів господарювання проводилося одними і тими ж особами. А документальне оформлення, як самих підрядних робіт так і робіт з придбання та перепродажу матеріалів, здійснювалося в офісних приміщеннях ТОВ «КК «Коменерго-Суми». В якості підконтрольних суб`єктів господарювання, через які штучно завищувалася вартість матеріалів використовувалися: ТОВ «Білдингтрейд» (код ЄДРПОУ 40933394); ТОВ «Сумиремліфт» (код ЄДРПОУ 39323565); ТОВ «Сумиекострой» (код ЄДРПОУ 38136826); ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ) ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ) та інші.

Так встановлено, що за вказаним механізмом з привласнення бюджетних грошових коштів, на замовлення Департаменту інфраструктури м. Суми протягом 2019 року, було укладено та виконано роботи, за наступними договорами: з ТОВ «КК «Коменерго - Суми»: № 357-к від 20.05.2019; № 359-к від 20.05.2019; № 478-к від 19.06.2019; № 587-к від 16.07.2019; № 591-к від 16.07.2019; № 714-к від 21.08.2019; № 718-к від 21.08.2019; № 716- к від 21.08.2019; № 720-к від 21.08.2019; № 722-к від 21.08.2019; № 728-к від 21.08.2019; № 754-б від 04.09.2019; № 756-б від 04.09.2019; № 765-к від 06.09.2019; № 770-к від 11.09.2019; № 772-к від 11.09.2019; № 775-к від 11.09.2019; № 777-к 11.09.2019; № 779-к від 11.09.2019; № 792-к від 12.09.2019; № 797-к від 13.09.2019; № 836-к від 25.09.2019; № 1004-б від 30.10.2019; № 1018-к від 30.10.2019; № 1020-к від 30.10.2019; 1028-к від 01.11.2019; 1031-б від 04.11.2019; 1195-к від 19.12.2019; зТОВ «КК «Житлобуд Сервіс»: № 196-к від 28.03.2019; № 198-к від 28.03.2019; № 200-к від 28.03.2019; № 202-к від 28.03.2019; № 204-к від 28.03.2019; № 206-к від 28.03.2019; № 208-к від 28.03.2019; № 210-к від 28.03.2019; 212-к від 28.03.2019; № 214-к від 28.03.2019; № 216-к від 28.03.2019; № 218-к від 28.03.2019; № 220-к від 28.03.2019; № 222-к від 28.03.2019; № 224-к від 28.03.2019; № 226-к від 28.03.2019; № 228-к від 28.03.2019; № 364-к від 22.05.2019; № 368-к від 23.05.2019; № 370-к від 23.05.2019; № 372-к від 23.05.2019; № 374-к від 23.05.2019; № 376-к від 23.05.2019; № 378-к від 23.05.2019; № 453-к від 13.06.2019; № 455-к від 13.06.2019; № 457-к від 13.06.2019; № 459-к від 13.06.2019; з ТОВ «Сервісбудопторг»: № 1083-к від 02.12.2019; № 1085-к від 02.12.2019; № 1087-к від 02.12.2019; № 1091-к від 02.12.2019; № 1093-к від 02.12.2019; № 1095-к від 02.12.2019; № 1108-к від 03.12.2019; № 1110-к від 03.12.2019; № 1122-к від 06.12.2019; № 1124-к від 06.12.2019; № 1135-к від 10.12.2019; № 1137-к від 10.12.2019; № 1143-к від 12.12.2019; № 1145-к від 12.12.2019; № 1149-к від 12.12.2019; № 1153-к від 12.12.2019; № 1158-б від 12.12.2019; № 1169-к від 13.12.2019; № 1171-к від 13.12.2019; № 1176-б від 16.12.2019; № 1179-к від 17.12.2019; № 1181-к від 17.12.2019; № 1183-к від 17.12.2019; № 1187-к від 17.12.2019; з ТОВ «Про Строй»: № 949-б від 18.10.2019;ТОВ «Стройсуми»: № 943-б від 18.10.2019; № 945-б від 18.10.2019; № 947-б від 18.10.2019; зТОВ «Суми - Експерт МС»: № 420-б від 04.06.2019; № 599-б від 17.07.2019; № 607-б від 19.07.2019; № 683-б від 14.08.2019; № 704-б від 16.08.2019; №1220 від 24.01.2019.

Крім того отримано дані, що частина капітальних ремонтів була фактично виконана, однак не оплачена замовником, а терміни договорів на виконання підрядних робіт не були пролонговані, тому в 2020 році укладені нові договори на підрядні роботи.

Встановлено, що документи, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення (комп`ютерна техніка,на якій створювалася та виготовлялася проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, видаткові накладні з недостовірними даними, комп`ютерну техніку за допомогою якої створювалася бухгалтерська та податкова звітність підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснювалося перерахування грошових коштів для подальшої їх конвертації в готівку, штампи печаток суб`єктів господарювання, штампи кліше підписів та інше), які знаходяться за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «КК «Коменерго Суми», а саме на першому поверсі будинку № 27 по вул. Данила Галицького, в м. Суми.

Крім того, встановлено, що частина документів з виготовлення проектно кошторисної документації та здійснення технічного нагляду від імені ТОВ «Віта-С», ПП «Суми - Южана» і ФОП « ОСОБА_10 » виготовлялася та зберігається також за вказаними адресами.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «КК «Коменерго - Суми» під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі основної будівлі опорного закладу Великочернеччинської СШ І-ІІІ ступенів замовником яких був Відділ освіти Сумської РДА,здійснили привласнення бюджетних грошових коштів шляхом завищення вартості металочерепиці та деревини.

Приміщення за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27 перебуває в комунальній власності Сумської міської ради.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 06.06.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019201010000146 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27.

Речі, для виявлення яких проводиться обшук договори підрядів між ТОВ «КК «Коменерго - Суми», ТОВ «Житлобуд - Сервіс», ТОВ «Сервісбудопторг», ТОВ «Про Строй», ТОВ «Стройсуми», та ТОВ «Суми - Експерт МС» та ДІМ СМР, договір підряду між ТОВ «КК «Коменерго - Суми» та Відділом освіти Сумської РДА на виконання капітальних ремонтів з додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), ресурсні відомості до них, акти приймання виконаних будівельних робіт з одиничною розцінкою, розрахунки загально виробничих та адміністративних витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, документи що підтверджують вартість придбаних та використаних матеріалів (договори на виконання субпідрядних робіт, договори на придбання, рахунки, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, податкові накладні, фіскальні чеки, тощо), документи що підтверджують якість використаних матеріалів (паспорти якості, сертифікати, тощо), документи що підтверджують оплату виконаних робіт, акти звірки розрахунків, за вказаними вище договорами;документи щодо придбання та подальшої реалізації матеріалів підконтрольними суб`єктами господарювання (ТОВ «Білдингтрейд», ТОВ «Сумиремліфт», ТОВ «Сумиекострой», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 »,ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та інші) (договори придбання матеріалів, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, договори на постачання матеріалів, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, документи що підтверджують оплату поставлених матеріалів, акти звірки взаєморозрахунків); документи з проектно - кошторисної документації по об`єктам, у зазначених вище договорах підрядів (договори на виготовлення, рахунки, проектно кошторисна документація, накладні на передачу проектно кошторисної документації, тощо), документи щодо здійснення технічного нагляду по об`єктам, у зазначених вище договорах підрядів (договори на здійснення технічного нагляду, рахунки на оплату робіт, тощо); комп`ютерну техніку та електронні носії інформації, на яких створювалися та виготовлялися проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, видаткові накладні з недостовірними даними, комп`ютерну техніку та електронні носії інформації, на яких створювалися та надсилалася для звітування бухгалтерська документація та податкова звітність підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснювалося перерахування грошових коштів для подальшої їх конвертації в готівку, штампи печаток суб`єктів господарювання, штампи кліше підписів та інше.)за період з 01.01.2019 р. по час винесення ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 .

Ухвала слідчогосудді оскарженнюне підлягає.

Суддя ОСОБА_1