Ухвала

від 12.02.2020 по справі 592/1917/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1917/20

Провадження № 1-кс/592/953/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Суми, вул. Данила Галицького, буд. 39, де здійснює діяльність ТОВ «КК «Коменерго-Суми» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000146 від 06.06.2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурорів Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що до керівника Сумської місцевої прокуратури 05.06.2019 року надійшло матеріали ЄО УЗЕ в Сумській області №1 від 04.06.2019 року по заяві ГО «Маніфест Суми» щодо привласнення грошових коштів службовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «Керуюча компанія «Житлобуд - Сервіс».

За результатом розгляду вказаних вище матеріалів УЗЕ в Сумській області, Сумською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000146 та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку приміщенні ТОВ «КК «Коменерго - Суми», розташованому за адресою: м.Суми, вул. Данила Галицького, 39.

Підставами для проведення обшуку є отримані під час досудового розслідування відомості, які вказують на те, що встановлено, що протягом 2019 року службові особи ТОВ «КК «Коменерго - Суми» (код ЄДРПОУ 36067295), ТОВ «Житлобуд - Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238082) та ТОВ «Сервісбудопторг» (код ЄДРПОУ 43067063) ТОВ «Про Строй» (код ЄДРПОУ 43204211), ТОВ «Стройсуми» (код ЄОРПОУ 43232076), ТОВ «Суми - Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750) вступивши в злочинну змову зі службовими особами Департаменту інфраструктури м.Суми, привласнили частину бюджетних коштів призначених на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій територій території м. Суми. Привласнення бюджетних коштів відбувалося, шляхом завищення вартості використаних матеріалів, через їх придбання та подальшу реалізацію підконтрольними суб`єктами господарювання. Встановлено, що оформленням договорів підрядів, придбанням матеріалів та виконанням самих капітальних ремонтів від імені зазначених вище суб`єктів господарювання проводилося одними і тими ж особами. А документальне оформлення, як самих підрядних робіт так і робіт з придбання та перепродажу матеріалів, здійснювалося в офісних приміщеннях ТОВ «КК «Коменерго-Суми». В якості підконтрольних суб`єктів господарювання, через які штучно завищувалася вартість матеріалів використовувалися: ТОВ «Білдингтрейд» (код ЄДРПОУ 40933394); ТОВ «Сумиремліфт» (код ЄДРПОУ 39323565); ТОВ «Сумиекострой» (код ЄДРПОУ 38136826); ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_5 ) ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_6 ) та інші.

Так встановлено, що за вказаним механізмом з привласнення бюджетних грошових коштів, на замовлення Департаменту інфраструктури м. Суми протягом 2019 року, було укладено та виконано роботи, за наступними договорами: з ТОВ «КК «Коменерго - Суми»: №357-к від 20.05.2019; №359-к від 20.05.2019; №478-к від 19.06.2019; №587-к від 16.07.2019; № 591-к від 16.07.2019; № 714-к від 21.08.2019; № 718-к від 21.08.2019; № 716- к від 21.08.2019; № 720-к від 21.08.2019; № 722-к від 21.08.2019; № 728-к від 21.08.2019; № 754-6 від 04.09.2019; № 756-6 від 04.09.2019; № 765-к від 06.09.2019; № 770-к від 11.09.2019; № 772-к від 11.09.2019; № 775-к від 11.09.2019; № 777-к 11.09.2019; № 779-к від 11.09.2019; №792-к від 12.09.2019; № 797-к від 13.09.2019; № 836-к від 25.09.2019; № 1004-6 від 30.10.2019; № 1018-к від 30.10.2019; № 1020-к від 30.10.2019; 1028-к від 01.11.2019; 1031-6 від 04.11.2019; 1195-к від 19.12.2019; з ТОВ «КК «Житлобуд - Сервіс»: № 196-к від 28.03.2019; № 198-к від 28.03.2019; № 200-к від 28.03.2019; № 202-квід 28.03.2019; № 204-к від 28.03.2019; № 206-к від 28.03.2019; № 208-к від 28.03.2019; № 210-к від 28.03.2019; 212-к від 28.03.2019; № 214-к від 28.03.2019; № 216-к від 28.03.2019; № 218-к від 28.03.2019; №220-к від 28.03.2019; № 222-к від 28.03.2019; № 224-к від 28.03.2019; № 226-к від 28.03.2019; № 228-к від 28.03.2019; № 364-к від 22.05.2019; № 368-к від 23.05.2019; № 370-к від 23.05.2019; № 372-к від 23.05.2019; № 374-к від 23.05.2019; № 376-к від 23.05.2019; № 378-к від 23.05.2019; № 453-к від 13.06.2019; № 455-к від 13.06.2019; № 457-к від 13.06.2019; № 459-к від 13.06.2019; з ТОВ «Сервісбудопторг»: № 1083-к від 02.12.2019; № 1085-к від 02.12.2019; № 1087-к від 02.12.2019; № Ю91-к від 02.12.2019; № Ю93-к від 02.12.2019; № 1095-к від 02.12.2019; № 1108-к від 03.12.2019; № 1110-к від 03.12.2019; № 1122-к від 06.12.2019; № 1124-к від 06.12.2019; № П35-к від 10.12.2019; № 1137-к від 10.12.2019; № 1143-к від 12.12.2019; № 1145-квід 12.12.2019; № 1149-к від 12.12.2019; № 1153-к від 12.12.2019; № 1158-6 від 12.12.2019; № 1169-к від 13.12.2019; № 1171-к від 13.12.2019; № 1176-6 від 16.12.2019; № 1179-к від 17.12.2019; № 1181-к від 17.12.2019; № 1183-к від 17.12.2019; № 1187-к від 17.12.2019; з ТОВ «Про Строй»: № 949-6 від 18.10.2019; ТОВ «Стройсуми»: № 943-6 від 18.10.2019; № 945-6 від 18.10.2019; №947-6 від 18.10.2019; з ТОВ «Суми - Експерт МС»: № 420-6 від 04.06.2019; № 599-6 від 17.07.2019; №607-6 від 19.07.2019; № 683-6 від 14.08.2019; № 704-6 від 16.08.2019; №1220 від 24.01.2019.

Крім того отримано дані, що частина капітальних ремонтів була фактично виконана, однак не оплачена замовником, а терміни договорів на виконання підрядних робіт не були пролонговані, тому в 2020 році укладені нові договори на підрядні роботи.

Під час обшуку планується відшукати договори підрядів між ТОВ «КК «Коменерго - Суми», ТОВ «Житлобуд - Сервіс», ТОВ «Сервісбудопторг», ТОВ «Про Строй», ТОВ «Стройсуми», та ТОВ «Суми - Експерт МС» та ДІМ СМР, договір підряду між ТОВ «КК «Коменерго - Суми» та Відділом освіти Сумської РДА на виконання капітальних ремонтів з додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), ресурсні відомості до них, акти приймання виконаних будівельних робіт з одиничною розцінкою, розрахунки загально виробничих та адміністративних витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, документи що підтверджують вартість придбаних та використаних матеріалів (договори на виконання субпідрядних робіт, договори на придбання, рахунки, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, фіскальні чеки, тощо), документи що підтверджують якість використаних матеріалів (паспорти якості, сертифікати, тощо), документи що підтверджують оплату виконаних робіт, акти звірки розрахунків, за вказаними вище договорами; документи щодо придбання та подальшої реалізації матеріалів підконтрольними субєктами господарювання (ТОВ «Білдингтрейд», ТОВ «Сумиремліфт», ТОВ «Сумиекострой», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_11 » та інші) (договори придбання матеріалів, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, рахунки на оплату, договори на постачання матеріалів, видаткові накладні, товарно -транспортні накладні, рахунки на оплату, документи що підтверджують оплату поставлених матеріалів, акти звірки взаєморозрахунків); документи з проектно - кошторисної документації (договори на виготовлення, рахунки, проектно - кошторисна документація, накладні на передачу проектно ~ кошторисної документації, тощо), документи щодо здійснення технічного нагляду (договори на здійснення технічного нагляду, рахунки на оплату робіт, тощо); комп`ютерну техніку, на якій створювалася та виготовлялася проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт, видаткові накладні з недостовірними даними, комп`ютерну техніку за допомогою якої створювалася бухгалтерська та податкова звітність підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснювалося перерахування грошових коштів для подальшої їх конвертації в готівку, штампи печаток суб`єктів господарювання, штампи кліше підписів та інше.)

Встановлено, що документи, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення (комп`ютерна техніка, на якій створювалася та виготовлялася проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт, видаткові накладні з недостовірними даними, компютерну техніку за допомогою якої створювалася бухгалтерська та податкова звітність підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснювалося перерахування грошових коштів для подальшої їх конвертації в готівку, штампи печаток суб`єктів господарювання, штампи кліше підписів та інше), які знаходяться за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «КК «Коменерго - Суми», а саме - на першому поверсі будинку № 39 по вул. Данила Галицького, в м.Суми.

Крім того, встановлено, що частина документів з виготовлення проектно кошторисної документації та здійснення технічного нагляду від імені ТОВ «Віта-С», ПП «Суми - Южана» і ФОП « ОСОБА_12 » виготовлялася та зберігається також за вказаними адресами.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «КК «Коменерго - Суми» під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі основної будівлі опорного закладу Великочернеччинської СШ І-ІІІ ступенів замовником яких був Відділ освіти Сумської РДА, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів шляхом завищення вартості металочерепиці та деревини.

Приміщення за адресою: м.Суми, вул. Данила Галицького, буд. 39, перебуває в комунальній власності Сумської міської ради.

В судовому засіданні прокурори Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку прокурорів Сумської місцевої прокуратури дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: м.Суми, вул. Данила Галицького, буд. 39, можуть знаходитися документи за 2019-2020 роки на виконання капітальних ремонтів та благоустрій території м.Суми ТОВ «КК «Коменерго - Суми», ТОВ «Житлобуд - Сервіс», ТОВ «Сервісбудопторг», ТОВ «Про Строй», ТОВ «Стройсуми», та ТОВ «Суми - Експерт МС» та Департаменту інфраструктури міста СМР, договір підряду між ТОВ «КК «Коменерго - Суми» та Відділом освіти Сумської РДА на виконання капітальних ремонтів з додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), ресурсні відомості до них, акти приймання виконаних будівельних робіт з одиничною розцінкою, розрахунки загально виробничих та адміністративних витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, документи що підтверджують вартість придбаних та використаних матеріалів (договори на виконання субпідрядних робіт, договори на придбання, рахунки, видаткові накладні, товарно -транспортні накладні, податкові накладні, фіскальні чеки, тощо), документи що підтверджують якість використаних матеріалів (паспорти якості, сертифікати, тощо), документи що підтверджують оплату виконаних робіт, акти звірки розрахунків, за вказаними вище договорами; документи щодо придбання та подальшої реалізації матеріалів підконтрольними субєктами господарювання (ТОВ «Білдингтрейд», ТОВ «Сумиремліфт», ТОВ «Сумиекострой», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та інші) (договори придбання матеріалів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори на постачання матеріалів, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, рахунки на оплату, документи що підтверджують оплату поставлених матеріалів, акти звірки взаєморозрахунків); документи з проектно - кошторисної документації (договори на виготовлення, рахунки, проектно - кошторисна документація, накладні на передачу проектно-кошторисної документації, тощо), документи щодо здійснення технічного нагляду (договори на здійснення технічного нагляду, рахунки на оплату робіт, тощо); акти виконаних робіт, видаткові накладні.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Суми, вул. Данила Галицького, буд. 39, де здійснює діяльність ТОВ "КК "Коменерго-Суми".

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи за 2019-2020 роки на виконання капітальних ремонтів та благоустрій території м.Суми ТОВ «КК «Коменерго - Суми», ТОВ «Житлобуд - Сервіс», ТОВ «Сервісбудопторг», ТОВ «Про Строй», ТОВ «Стройсуми», та ТОВ «Суми - Експерт МС» та Департаменту інфраструктури міста СМР, договір підряду між ТОВ «КК «Коменерго - Суми» та Відділом освіти Сумської РДА на виконання капітальних ремонтів з додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), ресурсні відомості до них, акти приймання виконаних будівельних робіт з одиничною розцінкою, розрахунки загально виробничих та адміністративних витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, документи що підтверджують вартість придбаних та використаних матеріалів (договори на виконання субпідрядних робіт, договори на придбання, рахунки, видаткові накладні, товарно -транспортні накладні, податкові накладні, фіскальні чеки, тощо), документи, що підтверджують якість використаних матеріалів (паспорти якості, сертифікати, тощо), документи що підтверджують оплату виконаних робіт, акти звірки розрахунків, за вказаними вище договорами; документи щодо придбання та подальшої реалізації матеріалів підконтрольними субєктами господарювання (ТОВ «Білдингтрейд», ТОВ «Сумиремліфт», ТОВ «Сумиекострой», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та інші) (договори придбання матеріалів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори на постачання матеріалів, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, рахунки на оплату, документи що підтверджують оплату поставлених матеріалів, акти звірки взаєморозрахунків); документи з проектно - кошторисної документації (договори на виготовлення, рахунки, проектно - кошторисна документація, накладні на передачу проектно-кошторисної документації, тощо), документи щодо здійснення технічного нагляду (договори на здійснення технічного нагляду, рахунки на оплату робіт, тощо); акти виконаних робіт, видаткові накладні.

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1