Ухвала

від 12.02.2020 по справі 641/4077/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/336/2020 Справа № 641/4077/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2020 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області у складі створеної постановою начальника СУ від 20.03.2019 слідчої групи проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019220540000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів фіктивних підприємств, внесено до ЄРДР 16.01.2019 СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

11.05.2019 прокуратурою Харківської області внесено до ЄРДР за №42019220000000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, відомості про те, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2016-2017 років на території м. Києва, діючи умисно, створили без мети здійснення реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєструвавши їх на підставних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Постановами від 13.05.2019 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12019220540000097 і № 42019220000000326 об`єднані в одне кримінальне провадження №12019220540000097.

Крім того, 13.05.2019 з матеріалів кримінального провадження №12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205 КК України, виділені матеріали за фактом створення невстановленими особами упродовж 2016-2017 років на території міста Києва без мети здійснення у подальшому реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та реєстрації їх на підставних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, які були направлені за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

12.09.2019 прокуратурою Харківської області внесено до ЄРДР за №42019220000000606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відомості про те, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_19 , завідомо неправдивих відомостей про призначення засновниками та керівниками вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та реєстрацію вказаних підприємств на них виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Постановою від 12.09.2019 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та постановою від 13.09.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12019220540000097 і №42019220000000606 об`єднані в одне кримінальне провадження №12019220540000097.

Крім того, 18.09.2019 з матеріалів кримінального провадження №12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205-1 КК України, виділені матеріали за фактом того, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_19 , завідомо неправдивих відомостей про призначення засновниками та керівниками вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та реєстрацію вказаних підприємств на них виключно за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, які були направлені за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування були встановлені підприємства, посадові особи яких використовують для формування податкового кредиту документи підприємств з ознаками фіктивності.

Так, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зареєстроване по АДРЕСА_1 , використало бухгалтерські документи з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 . Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є ОСОБА_14 , зареєстрований по АДРЕСА_3 , який неодноразово притягався Лисичанським ВП до кримінальної відповідальності та являється директором і засновником інших аналогічних фіктивних підприємств.

Зазначене підприємство зареєстроване в місці масової реєстрації фіктивних підприємств, в мережі інтернет відсутня будь-яка інформація щодо нього, відсутній зв`язок із посадовими особами. Також було встановлено ряд інших підприємств, які є ланцюгами одного конвертаційного центру. Аналізом місця реєстрації таких підприємств встановлено, що всі вони зареєстровані в місті Київ за одними і тими ж самими адресами, їх керівники фактично мешкають та зареєстровані в місті Лисичанськ Луганської області, крім того значну кількість таких підприємств реєстрували в податкових органах одні й ті ж самі особи.

Серед таких фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник та директор ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник та директор ОСОБА_5 .

Допитана по кримінальному провадженню № 12019220540000097 у якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що її знайомий на початку 2017 року запропонував заробити гроші шляхом оформлення на себе підприємства, вона погодилася у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, дала копії свого паспорту та коду, а через декілька днів її разом із іншими особами возили до Києва, де чоловік на ім`я ОСОБА_15 водив до нотаріуса для підписання якихось документів та до банків для відкриття рахунків, в суть документів не вникала, фактично не являється в жодному підприємстві ані директором, ані засновником, не має ніякого відношення до діяльності будь-яких підприємств, ніяких документів більше не підписувала, а якщо десь і зареєстрована директором, то наполягає, що це фіктивно. Аналогічні показанням ОСОБА_4 дала органу досудового розслідування показання і свідок ОСОБА_5 , надавши зразки своїх підписів.

Під час слідства встановлено, що протягом часу з 2017 по 2019 роки Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , для формування податкового кредиту користувалося послугами вищевказаного конвертаційного центру, тобто використовувало завідомо підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме, Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_23 » мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » код ЄДРПОУ НОМЕР_57 та іншими.

Під час проведення 16.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 05.07.2019 обшуку приміщень Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме, нежитлових приміщень 2-го поверху за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено частково наявні в офісі документи стосовно його фінансово-господарських відносин із деякими вищезазначеними фіктивними підприємствами, які в подальшому було арештовано на підставі ухвали слідчого судді від 24.07.2019.

21.08.2019 допитано у якості свідків директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , які пояснили, що ніколи фактично не займалися ніякою підприємницькою діяльністю, а підприємства оформлювали на своє ім`я за матеріальну винагороду у зв`язку із тяжким матеріальним становищем. Аналогічні показаний дали свідки 19.08.2019 ОСОБА_12 , на ім`я якого оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , та 20.08.2019 ОСОБА_13 , на ім`я якої оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_19 . При цьому, здебільше свідки пояснили, що їх водили до нотаріуса та до банків чоловіки на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також жінки на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або ОСОБА_20 .

З метою встановлення завданих державі та суспільству збитків у зв`язку із підробкою офіційних документів, подачі підроблених документів до органів ДПС, а також визначенням обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , СУ ГУНП в Харківській області 30.07.2019 спрямовано лист до ІНФОРМАЦІЯ_62 щодо призначення податкової перевірки стану дотримання податкового законодавства КОНЦЕРНОМ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , за період з 01.01.2017 по теперішній час. Також 11.09.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_62 спрямовані одержані під час досудового розслідування докази (первинні фінансово-господарські документи стосовно відносин Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із фіктивними підприємствами, показання свідків).

27.01.2020 з ГУ ДПС у Харківській області надійшло повідомлення, що проведено документальну позапланову невиїзду перевірку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , стосовно господарських взаємовідносин із контрагентами постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за результатами якої донараховано суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України у сумі 1052098,75 грн..

Однак, місце знаходження більшої частки документів щодо господарських відносин Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з фіктивними підприємствами на теперішній час не встановлено.

Таким чином, слідчий вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх документів, які стосуються виготовлення та використання для формування податкового кредиту завідомо підроблених документів щодо господарських відносин між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , а саме: договорів з додатками, актів приймання-передачі, видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт, платіжних документів, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вищевказані документи являються речовими доказами по провадженню, і будуть сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Для підтвердження факту підробки офіційних документів, подачі підроблених документів до органів ДПС, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних, почеркознавчих, для призначення яких експертам необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно доп.4ч.1ст.162КПК України до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі і необхідні для проведення експертних досліджень.

Вилучення вищевказаної документації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2017 по 12.02.2020 стосовно взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , а саме: договорів з додатками, актів приймання-передачі, видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, платіжних документів, з можливістю вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1