Ухвала

від 04.02.2020 по справі 759/2029/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/798/20

ун. № 759/2029/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогоСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшуку,у кримінальномупровадженні внесеномудо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань № 42019110000000223 від 24.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.02.2020року доСвятошинського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання старшогослідчого Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриКиївської області ОСОБА_4 вякому проситьнадати слідчиму кримінальномупровадженні старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_3 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_5 ,старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_6 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_7 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_8 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_9 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_10 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_12 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_13 ,старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_14 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_15 ,заступнику відділуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_16 на проведенняу кримінальномупровадженні №42019110000000223від 24.07.2019обшуку замісцем проживання ОСОБА_17 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання речейта документів,що маютьзначення длярозкриття кримінальногоправопорушення таможуть бутидоказами укримінальному провадженні,а саме:документів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Тензасоюзбуд» (кодза ЄДРПОУ39428764),печаток іншихюридичних осібта фізичнихосіб-підприємців,які могливикористовуватись приоформлені документівфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Тензасоюзбуд» (кодза ЄДРПОУ39428764)з метоюприкриття реальногонецільового використаннябюджетних коштів,комп`ютерної техніки,яка використовуваласьдля отримання,пересилання,виготовлення документівфінансово-господарськоїдіяльності зазначеногопідприємства,магнітних,оптичних,гнучких тажорстких носіївінформації,що можутьмістити насобі документи,які використовувалисьдля оформленняфіктивних фінансово-господарськихдокументів,або їхпроектів задля забезпеченняприкриття фактупривласнення бюджетнихгрошових коштів,грошових коштівздобутих злочиннимшляхом,банківських картокінших підприємств,через якіобготівковувались грошовікошти,а такожпредметів вилученихзаконом ізцивільного обігу.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764) та вступивши в злочинну змову зі службовими особами органу виконавчої влади місцевого самоврядування привласнили грошові кошти виділенні з державного бюджету на проведення будівельних робіт та робіт з реконструкції ряду об`єктів в Київській області та м. Києві, шляхом перерахування грошових коштів та подальшим обготівковуванням через банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_22 , який є співробітником ДФС України, який показав, що ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764), є неодноразовим переможцем тендерів на проведення будівельних робіт та робіт з реконструкції ряду об`єктів в Київській області та м. Києві.

Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що вказане підприємство являється переможцем наступних тендерів:

?«Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика в парку по вул. Європейській в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» на загальну суму 14580422, 00 грн;

?«Реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. ІІ черга» на загальну суму 37156497, 40 грн;

?«Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика в парку по вул. Європейській в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» на загальну суму 15258162, 00 грн;

?«Роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга» на загальну суму 89623879, 52 грн;

В ході подальшого аналізу встановлено, що кошти по зазначеним тендерним закупівлям були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Тензасоюзбуд» не в повному обсязі, а та частка, що перераховувалась в подальшому була направлена на рахунки підприємств, що входять до транзитно-конвертаційних груп, з метою подальшого їх обготівковування та незаконного привласнення.

При цьому до виконання будівельних робіт по зазначених тендерах було залучено декількох субпідрядників ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень 2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними згідно з «Єдиним реєстром податкових накладних» АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України.

Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а кошти перераховані ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764) були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень 2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є батьком ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є кінцевим бенефеціаром ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764). Співзасновником є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займається закупівлею товарів для об`єктів та безпосередньо підтримує контакт з замовниками тендерів в частині виконання робіт. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється номінальним директором ТОВ «Тензасоюзбуд» та фактично не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Це також підтверджується відомостями вказаними отриманими з офіційного порталу Міністерства юстиції України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_18 вступив в злочинну змову з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якіконтролюють діяльність підприємств з ознаками фіктивності, домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Так встановлено, що зазначеним громадянам підконтрольні наступні підприємства транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183). Бухгалтерську звітність даних підприємств ведуть ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Одним із директорів підконтрольних вказаним громадянам підприємств є директор ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

З метою впровадження протиправної діяльності, вищевказані громадяни, надають реквізити зазначених підприємств ОСОБА_18 , з метою складання підробних документів щодо надання будівельних послуг та матеріалів, а в свою чергу маніпулюючи податковою звітністю (шляхом підміни товарної номенклатури) відображають придбання будівельних матеріалів у підприємств реального сектора економіки. Подальшими заходами встановлено, що фактично будівельні матеріали, які ніби придбані підприємствами з ознаками фіктивності, фактично реалізовуються підприємствами реального сектора економіки за готівку на будівельних ринках.

В загальному зазначеними підприємствами з ознаками фіктивності в адресу ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764) було відображено фіктивну поставку товарів та послуг на суму близько 30000 000 грн.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ «Тензасоюзбуд» невиконало вповному обсязібудівельно-монтажніроботи тане поставилоналежні товарно-матеріальніцінності (далі-ТМЦ)відповідно довимог тендерноїдокументації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

На даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є підстави вважати, що у вчиненні кримінального правопорушення, що виразилось у систематичному привласненні бюджетних коштів групою осіб шляхом проведення тендерів обґрунтовано підозрюються наступні особи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт незаконного привласнення чужого майна, що було ввірено особі, яка його привласнила необхідно отримати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбут». У випадку звернення до суду з тимчасовим доступом до зазначених документів, особи які підозрюються у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення можуть знищити їх, щоб уникнути відповідальності. Враховуючи, що зазначене кримінальне правопорушення є тяжким злочином, за яке передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, існує реальна загроза знищення таких документів. Також, під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особами, які підозрюються у його вчиненні було привласнено бюджетні кошти та завдано збитків державі. Враховуючи викладене найбільш доцільною слідчою дією є проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_17 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави стверджувати, що за адресою: Сумська обл., м. Ромни, провулок 4-й Радянської, 37 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764), печатки інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які могли використовуватись при оформлені документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764) з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, магнітні, оптичні, гнучкі та жорсткі носії інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки інших підприємств, через які обготівковувались грошові кошти, а також предмети вилучені законом із цивільного обігу.

Таким чином документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764), печатки інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які могли використовуватись при оформлені документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764) з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, магнітні, оптичні, гнучкі та жорсткі носії інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки інших підприємств, через які обготівковувались грошові кошти, а також предмети вилучені законом із цивільного обігу будуть використані, як речові докази у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, при отриманні вищевказаних документів необхідно призначати експертизи, за результатом проведення яких буде підтверджуватись факт привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, а отримати зазначені речі та документи неможливо в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою. Проведення обшуку на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя злочину, суд вважає, що існує необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в результаті проведення обшуку можуть бути отримані речові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілслідчим укримінальному провадженні старшомуслідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_3 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_5 ,старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_6 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_7 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_8 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_9 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_10 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_12 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_13 ,старшому слідчомуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_14 ,слідчому Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській області ОСОБА_15 ,заступнику відділуСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_16 на проведенняу кримінальномупровадженні №42019110000000223від 24.07.2019обшуку замісцем реєстрації ОСОБА_17 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання речейта документів,що маютьзначення длярозкриття кримінальногоправопорушення таможуть бутидоказами укримінальному провадженні,а саме:документів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Тензасоюзбуд» (кодза ЄДРПОУ39428764),печаток іншихюридичних осібта фізичнихосіб-підприємців,які могливикористовуватись приоформлені документівфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Тензасоюзбуд» (кодза ЄДРПОУ39428764)з метоюприкриття реальногонецільового використаннябюджетних коштів,комп`ютерної техніки,яка використовуваласьдля отримання,пересилання,виготовлення документівфінансово-господарськоїдіяльності зазначеногопідприємства,магнітних,оптичних,гнучких тажорстких носіївінформації,що можутьмістити насобі документи,які використовувалисьдля оформленняфіктивних фінансово-господарськихдокументів,або їхпроектів задля забезпеченняприкриття фактупривласнення бюджетнихгрошових коштів,грошових коштівздобутих злочиннимшляхом,банківських картокінших підприємств,через якіобготівковувались грошовікошти,а такожпредметів вилученихзаконом ізцивільного обігу.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1