Ухвала

від 11.02.2020 по справі 592/1919/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1919/20

Провадження № 1-кс/592/955/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що до керівника Сумської місцевої прокуратури 05.06.2020 надійшло матеріали ЄО УЗЕ в Сумській області № 1 від 04.06.2019 по заяві ГО «Маніфест Суми» щодо привласнення грошових коштів службовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «Керуюча компанія «Житлобуд - Сервіс».

За результатом розгляду вказаних вище матеріалів УЗЕ в Сумській області, Сумською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000146 та розпочато досудове розслідування.

Підставами для проведення обшуку є отримані під час досудового розслідування відомості, які вказують на те, що службові особи ТОВ «КК «Коменерго - Суми» (код ЄДРПОУ 36067295), ТОВ «Житлобуд - Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238082), ТОВ «Про стой», ТОВ «Стройсуми», ТОВ «Суми-Експерт», ТОВ «Сервісбудопторг» (код ЄДРПОУ 43067063) виконували роботи на замовлення Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ОСББ з капітального ремонту житлового фонду, під час яких встановлювали металопластикові вироби (віконні блоки, перегородки підвіконні дошки) за завищеною вартістю, шляхом створення «штучної націнки» купівлею та продажем через підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ «Білдингтрейд» (код ЄДРПОУ 40933394).

Також встановлено, що фактичним виробником металопластикових виробів, являється ТОВ «ВСКН» (код ЄДРПОУ 37457374, засновник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 )

Крім того, отримано відомості про те, що частина металопластикових виробів могла придбаватися через підконтрольні суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Сумиремліфт» (код ЄДРПОУ 39323565); ТОВ «Сумиекострой» (код ЄДРПОУ 38136826); ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_5 ) ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_6 ).

Так, за вказаним механізмом завищувалася вартість металопластикових виробів, що встановлювалися під час проведення капітальних ремонтів в м. Суми за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; по АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 ; по АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , провулок. їм. лікаря АДРЕСА_47 ; по АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_51 ; по АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_19 ; по АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_58 .

Враховуючі вказані вище обставити, виникла необхідність проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВСКН», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_12 та Виробничо-комерційному підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОГРСЕРВІС»

Під час проведення обшуку планується відшукати договори купівлі -продажу, замовлення на виготовлення, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, банківські виписки, що підтверджують оплату товарів, акти взаємозвірок розрахунків (в тому числі інформацію про фактичне нарахування «кешбеку» по загально доступним знижкам) на металопластикові вироби (вікна, перегородки, підвіконні дошки, тощо), що виготовлялися за зазначеними вище адресами та реалізовувалися вказаним підприємствам за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Відшукуванні документи можуть містити відомості щодо злочинної діяльності посадових осіб суб`єктів господарювання.

Отримати вказані документи шляхом їх витребування в порядку ст. 93 КПК України або отримання їх за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України не представляється можливим у зв`язку наявністю обґрунтованого ризику того, що дані документи можуть бути знищені чи змінені. Таким чином враховуючи вищевказане, для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо доказів, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 дозвіл на обшук в приміщенні ТОВ «ВСКН», за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Комунальна, б. 5., з метою відшукування документів, а саме договорів купівлі - продажу, замовлення на виготовлення, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, банківські виписки, що підтверджують оплату товарів, акти взаємозвірок розрахунків (в тому числі інформацію про фактичне нарахування «кешбеку» по загально доступним знижкам) на металопластикові вироби (вікна, перегородки, підвіконні дошки, тощо), що виготовлялися на зазначені вище адреси та реалізовувалися вказаним підприємствам за період з 01.01.2019р. по 11.02.2020р.

Строк дії ухвали 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1