Ухвала

від 11.02.2020 по справі 592/1923/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1923/20

Провадження № 1-кс/592/956/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що до керівника Сумської місцевої прокуратури 05.06.2019 надійшли матеріали ЄО УЗЕ в Сумській області № 1 від 04.06.2019 по заяві ГО «Маніфест Суми» щодо привласнення грошових коштів службовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «Керуюча компанія «Житлобуд - Сервіс».

За результатом розгляду вказаних вище матеріалів УЗЕ в Сумській області, Сумською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000146 та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку приміщенні ТОВ «КК «Коменерго - Суми», розташованому за адресою м. Суми, вул. Харківська, буд. 4

Підставами для проведення обшуку є отримані під час досудового розслідування відомості, які вказують на те, що протягом 2019 року службові особи ТОВ «КК «Коменерго - Суми» (код ЄДРПОУ 36067295), ТОВ «Житлобуд - Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238082) та ТОВ «Сервісбудопторг» (код ЄДРПОУ 43067063) ТОВ «Про Строй» (код ЄДРПОУ 43204211), ТОВ «Стройсуми» (код ЄОРПОУ 43232076), ТОВ «Суми - Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750) вступивши в злочинну змову зі службовими особами Департаменту інфраструктури м. Суми, привласнили частину бюджетних коштів призначених на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій територій території м. Суми. Привласнення бюджетних коштів відбувалося, шляхом завищення вартості матеріалів, що використовувалися при проведенні капітальних ремонтів. Так для доведення свого злочинного наміру до кінця, значені вище особи вступили в злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виготовлення останніми «інвесторської кошторисної» документації за завищеними цінами, та подальше підтвердження завищеної вартості робіт, проведенням технічного нагляду.

Після виготовлення, від імені підконтрольного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Віта - С» (код ЄДРПОУ 37052599, засновник та директор ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4 ), юридична адреса: м. Суми, провулок Кленовий, б. 16) «інвесторська» кошторисна документація надавалася замовнику - ДІМ СМР, з метою укладання договірних цін на підрядні роботи за завищеною вартістю. В подальшому, після виконання підрядних робіт та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ 2 В), з метою прикриття слідів штучного завищення вартості матеріалів на стадії оплати робіт, в якості суб`єктів господарювання, що здійснювали технічний нагляд, залучалися ГШ «Суми-Южана» (код ЄДРПОУ 32463383, засновник та директор ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), працівники яких відповідно до договорів з ДІМ СМР повинні були перевіряти не тільки об`єми та правильність виконаних робіт, а і вартість використаних матеріалів, що фактично останнім не здійснювалося. Саме залучення підконтрольних осіб при проектуванні та здійсненні технічного нагляду дало змогу приховувати факти завищення вартості матеріалів.

За такою схемою протягом 2019 року на замовлення ДІМ СМР, ТОВ «Віта - С» виготовила проектно - кошторисну документацію за наступними договорами: № 902-к від 08.10.2019; № 998-к від 30.10.2019; № 1000-к від 30.10.2019; № 1001-к від 30.10.2019; № 1006-к від 30.10.2019; № 1007-к від 30.10.2019; № 1010-к від 30.10.2019; № 1011-к від 30.10.2019; № 1012-к від 30.10.2019; № 1013-к від 30.10.2019, № 1014-к від 30.10.2019; № 1015-к від 30.10.2019; 1055-к від 08.11.2019; № 1056-к від 08.11.2019, а також, по об`єктам: капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт житлового будинку по вул. Іллінська, 51В, м. Суми; капітальний ремонт дитячого майданчику "На радість дітям" у дворі будинків №14/1; 14/3; 14/5; 14/6 по вул. Прокоф`єва; капітальний ремонт покрівлі будинку №55 по вул. Харківська; капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж в будинку АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт каналізаційної системи житлового будинку № 85 по вул. Ковпака; капітальний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку № 81Б по вул. Ковпака; капітальний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку № 81В по вул. Ковпака ;капітальний ремонт житлового будинку по пров. їм. Лікаря І. Дерев`янко, 6; капітальний ремонт житлового будинку №8 по вул. Богуна, № 117-к від 11.03.2019; № 118-к від 11.03.2019; № 120-к від 11.03.2019; № 121-к від 11.03.2019; № 122-к від 11.03.2019; № 123-к від 11.03.2019; № 124-к від 11.03.2019; № 125-к від 11.03.2019; № 126-к від 11.03.2019; № 127-к від 11.03.2019; № 128-к від 11.03.2019; № 129-к від 11.03.2019; № 130-к від 11.03.2019; № 131-к від 11.03.2019; № 132-к від 11.03.2019; № 133-к від 11.03.2019; № 288-к від 09.04.2019; № 336-к від 11.05.2019;№ № 337-к від 11.05.2019; ; № 338-к від 11.05.2019; 339-к від 11.05.2019; № 340-к від 11.05.2019; № 398-к від 30.05.2019; № 406-к від 31.05.2019; № 609-к від 19.07.2019, а також по об`єктам: Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Іллінська, 12/2 в м. Суми, № 966-к від 22.10.2019; № 970-к від 22.10.2019; № 835-к від 24.09.2019; № 790-к від 11.09.2019; № 739-к від 02.09.2019; № 709-6 від 16.08.2019; № 710-6 від 16.08.2019; № 748-к від 03.09.2019; № 749-к від 03.09.2019; № 711-6 від 16.08.2019; № 708-6 від 16.08.2019; № 745-к від 03.09.2019; № 743-к від 03.09.2019; № 668-к від 07.08.2019; № 666-к від 07.08.2019; №700-к від 15.08.2019; № 665-к від 07.08.2019; № 667-к 07.08.2019; № 507-к від 27.06.2019; № 489-к від 24.06.2019; № 344-к від 13.05.2019; № 342-к від 11.05.2019; № 341-к від 11.05.2019, а також -капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт інженерних мереж та покрівлі житлового будинку по вул. Рибалко, 8; капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №52/2 по вул. Іллінська; капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт житлового будинку по просп. Шевченка, 13; капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №43 по вул. Горького; капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під`їздах, капремонт фасаду житлового будинку №58А по вул. Харківська.

ПП «Суми Южана» здійснювало технічний нагляд на об`єктах за наступними договорами: № 1086-к від 02.12.2012; № 1088-к 02.12.2019 №1094-к від 02.12.2019; № 1123-к від 06.12.2019;№ 1125-к від 06.12.2019 №1146-квід 12.12.2019; № 1150-к від 12.12.2019; № 1154-к від 12.12.2019 № 1170-к від 13.12.19; № 1172-к 13.12.2019; № 1180-к від 17.12.2012; № 1182-к від 17.12.2019; № 1184-к 17.12.2019; а також, по об`єктам: капітальний ремонт дитячого майданчику "На радість дітям" у дворі будинків №14/1; 14/3; 14/5; 14/6 по вул. Прокоф`єва; капітальний ремонт покрівлі будинку №55 по вул. Харківська; капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж в будинку АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт каналізаційної системи житлового будинку АДРЕСА_3 ; капітальний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку АДРЕСА_4 ; капітальний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку № 81В по вул. Ковпака капітальний ремонт житлового будинку по пров. їм. Лікаря І. Дерев`янко, 6; капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_5 від 13.06.2019; № 456-к від 13.06.2019; № 458-к від 13.06.2019; № 460-к 13.06.2019; № 358-к від 20.05.2019; № 729-к від 21.08.2019; № 479-к 19.06.2019; № 588-к 16.07.2019; № 592-к від 16.07.2019; № 715-к від 21.08.2019; № 717-к від 21.08.2019; №719-к від 21.08.2019; № 721-к від 21.08.2019; № 723-к від 21.08.2019; № 755-6 від 04.09.2019; № 757-6 від 04.09.2019; № 766-к від 06.09.2019; № 771-к від 11.09.2019; № 773-к 11.09.2019; № 776-к від 11.09.2019; № 778-к від 11.09.2019; № 780-к від 11.09.2019; № 798-к від 13.09.2019; № 837-к від 25.09.2019; № 1005-6 від 30.10.2019; № 1019-к від 30.10.2019; № 1021-к від 30.10.2019;; № 1032-6 від 04.11.2019, № 1196-к від 19.12.2019, а також капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 ; капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під`їздах, капремонт фасаду житлового будинку АДРЕСА_7 .

ФОП « ОСОБА_5 » здійснював технічний нагляд на об`єктах за наступними договорами: № 197-к від 28.03.2019; № 199-к від 28.03.2019; № 201-к від 28.03.2019; № 203-к від 28.03.2019; № 205-к від 28.03.2019; № 207-к 28.03.2019; № 209-к від 28.03.2019; № 211-к від 28.03.2019; № 213-к від 28.03.2019; № 215-к від 28.03.2019; № 217-к від 28.03.2019; № 219-к від 28.03.2019; № 223-к 28.03.2019; № 225-к від 28.03.2019; № 227-к від 28.03.2019; № 229-к від 28.03.2019; № 365-к від 22.05.2019; № 369-к від 23.05.2019; № 371-к від 23.05.2019; № 373-к від 23.05.2019; № 375-к від 23.05.2019; № 377-к від 23.05.2019; № 379-к від 23.05.2019; №360-к 20.05.2019.

Також вжитими заходами встановлено, що фактичну господарську діяльність ТОВ «Віта - С», ПП «Суми-Южана» та «ФОП ОСОБА_5 » здійснюють за адресою: АДРЕСА_8 , де і знаходяться документи, які містять ознаки та сліди вчинення кримінального правопорушення.

Приміщення за адресою - АДРЕСА_8 належить ОСОБА_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю "Суми Інвест", ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Сумській міській раді, Товариству з обмеженою відповідальністю "СУМИІНВЕСТБУД", ОСОБА_11 , Товариству з обмеженою відповідальністю "Мелодія", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСВТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", Спільному українсько-білоруському підприємству «Укртехносинтез» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), Товариству з обмеженою відповідальністю "Сервелат і К", ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ торговельна фірма "Магазин"Славутич", ОСОБА_20 , ТОВ Сумської торговельно- промислової компанії "Нектон", ОСОБА_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю "Віталонг", ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та використовуються ТОВ «Віта - С», ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_5 ».

Отримати вказані документи шляхом їх витребування в порядку ст. 93 КПК України або отримання їх за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України не представляється можливим у зв`язку наявністю обґрунтованого ризику того, що дані документи можуть бути знищені чи змінені.

Таким чином, просить надати дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 з метою відшукування документів, а саме: договорів на виготовлення проектно -кошторисної документації та здійснення технічного нагляду, технічних завдань на виготовлення проектно - кошторисної документації, рахунків на оплату робіт, актів приймання - передачі виконаних робіт, накладних на передачу проектно -кошторисної документації, архівного екземпляру проектно - кошторисної документації, документів що підтверджують оплату виконаних робіт за зазначеними вище номерами договорів та об`єктами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами наявність підстав для такої слідчої дії як обшук. Також ТОВ «Віта - С», ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_5 » не фігурують у наданих слідчим витягах з ЄРДР, а лише у рапортах. Тож до клопотання не надано обґрунтованих доказів, які можуть слугувати підставою для обмеження законних прав власника майна. Більш того, не надано витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого б убачалося, хто є власником приміщення за адресою - АДРЕСА_8 , де планується провести обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1