ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

30.01.2020 Справа № 756/1014/20

Справа №756/1014/20

Провадження № 1-кс/756/267/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 рокуслідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участю секретаря Харчук Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

22.01.2020 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М. про тимчасовий доступ до документів клієнтів ПАТ КБ ПриватБанк - ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889), ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589), Абердер (код 41145432), ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516), ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807), ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425), ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926), ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757), ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486), ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505), ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841), СПД-фізична особа ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), СПД-фізична особа ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), СПД-фізична особа ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015), ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767), ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510), ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280), ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304), ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177), ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861), ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837), ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125), ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078), ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996), ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510), ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543), ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175), ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659), ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010), ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035), ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995), ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810), ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988), ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378), ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344), ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909), ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ БВК Будреммонтаж 2006 (код 34355676), ТОВ ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889), ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589), ТОВ "ГЕОПРОЕКТ" (код 30182409), ТОВ "НВЦ "ГАЗБУД" (код 37866255) у період 2016 - 2018 р.р., перебуваючи на території м. Києва, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767), ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782), ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510), ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175), ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837), ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125), ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573), ТОВ "СКАЙ РЕД" (код 41547285), ТОВ Ін Декс (код 41061693), ТОВ Мастер Міт (код 41555097),ТОВ Дрезден Студіо (код 41555411), ТОВ Ринг Стар (код 41551202), ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078), ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510), ТОВ Грінсайт (код 41257345), ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493), ТОВ Юкреніан Білдинг (код 40772466), ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659), ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996), ТОВ Найтлі Пром (код 42039098), ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015), ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280), ТОВ Вікторія Кепітал (код 41960958), ТОВ Саторія Групп (код 41549214), ТОВ Інсайд-Плюс (код 40706503), ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654), ТОВ Імперія Альянс (код 41202830), ТОВ Європейський Будівельний Стандарт (код 41708428), ТОВ Карлос Ком`юніті (код 41716177), ТОВ Джі Ес Консалт (код 41953076), ТОВ Хейлівей (код 42114075), ТОВ Теріш Фінанс (код 42205900), ТОВ Міда Контраст (код 42215809), ТОВ Франсент (код 42215971), ТОВ Агро Інвест ЛТД (код 42216053), ТОВ Фінпроект Компані (код 42216163), ТОВ Ферлайн (код 42216692), ТОВ Центуріон Компані ЛТД (код 41561027), ТОВ Вероніка Стайл Плюс (код 41560971), ТОВ Гранд Пул (код 41555385), ТОВ Пасіто Стайл (код 41550811), ТОВ Болід Фест (код 41547395), ТОВ Пром Інвест Юкрейн (код 40876017), ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810), ТОВ Реал-Постач-Груп (код 40538002), ТОВ Асторія Альянс (код 40473472), ТОВ Грін Апартменс Білд (код 40177243), ТОВ Промтехносервіс Групп (код 40169836), ТОВ Промспецсервіс-15 (код 40167261), ТОВ Автоспец-Девелопмент (код 40046040), ТОВ Велсер (код 42055895), ТОВ Хелм Аеро (код 41530952), ТОВ Марелі (код 41169998), якими у свою чергу, безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств-імпортерів та підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею: ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) директором якого є ОСОБА_4 , бухгалтером ОСОБА_5 , ТОВ ТД Агро-м`ясо-холдинг (код 40109807) та ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) директором яких є ОСОБА_6 , ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486), бухгалтером якого є ОСОБА_7 , ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505), ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926), ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841), внаслідок чого занизили податок на додану вартість у сумі 5 532 112 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2019 № 1/99-99-16-04-20/30182409.

Крім того, невстановлені слідством в період березня, грудня 2017 року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ Ін Декс (код 41061693) на ім`я ОСОБА_8 , та ТОВ Мастер Міт (код 41555097), ТОВ Дрезден Студіо (код 41555411), ТОВ Ринг Стар (код 41551202) на ім`я ОСОБА_9 .

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, встановлено інші СГД з ознаками фіктивності та транзитності , серед яких: ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432), ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516), СПД-фізична особа ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), СПД-фізична особа ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), СПД-фізична особа ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304), ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177), ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861), ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010), ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035), ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995), ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988), ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378), ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344), ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) та ін., що мають відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входять до однієї групи.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, 11.02.2019 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ ПриватБанк .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу, Ігнатенко Надії Вікторівні та старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу Управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГОУ ДФС України Устинову Едуарду Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме:

1.про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.про розкриття в Філії КиївСіті АТ КБ ПриватБанк МФО (380775), адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3. про розкриття у Вінницькій філії АТ КБ ПриватБанк МФО (302689), адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-В, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "АБЕРДЕР" (код 41145432) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

4. про розкриття у Вінницькій філії АТ КБ ПриватБанк МФО (302689), адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-В, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ГАРДНЕР" (код 41145516) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5. про розкриття у Запорізькому РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (313399), адреса: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "БУДКИЇВ 2006" (код 39017425) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7. про розкриття в Філії Західного Головного Регіонального Управління ПАТ КБ ПриватБанк МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ ""ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код 41424926) № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8. про розкриття у Запорізькому РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (313399), адреса: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "КИЇВАГРОРЕСУРС" (код 40557486) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10. про розкриття в Філії Західного Головного Регіонального Управління ПАТ КБ ПриватБанк МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ТОБАККО" (код 41908505) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11. про розкриття у Чернігівському РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (353586), адреса: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (код 21396841) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків СПД-фізичної особи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків СПД-фізичної особи ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків СПД-фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19. про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "КАЛЬКУЛОН" (код 41443304) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20. про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "КІНЕРЕН" (код 42339177) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21. про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "КРІАВЕСТ" (код 42333861) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

22. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

23. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

24. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

25. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

26. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

27. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ТЕХНОІМПЕРІЯ" (код 41323543) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

28. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

29. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_93 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) № НОМЕР_93 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) № НОМЕР_93 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493) № НОМЕР_93 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

30. про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

31. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

32 про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ГРАЦІЯ ІНКОМ" (код 42331010) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

33. про розкриття у Полтавському РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (331401), адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ДЕСПЕРО" (код 41639035) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

34. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Інтер Сервіс-15 (код 40199995) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

35. про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк МФО (300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

36. про розкриття у Харківському РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (351533), адреса: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "НАВИУМ ГРУПП" (код 42604988) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

37. про розкриття у Харківському РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (351533), адреса: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ПРАЙД ТОРГ" (код 42744378) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

38. про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "АГРОДАР-ПОСТАЧ" (код 42381344) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

39. про розкриття у Житомирському РУ АТ КБ ПриватБанк МФО (351533), адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ТАЛАН" - МЖС" (код 42462909) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

40. про розкриття в Філії Розрахункового Центру ПАТ КБ ПриватБанк МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином завірені їх копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Дата ухвалення рішення 30.01.2020
Зареєстровано 14.02.2020
Оприлюднено 17.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону