Ухвала

від 23.01.2020 по справі 759/1270/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/514/20

ун. № 759/1270/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019110000000113 від 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121Д.

У провадженні СУ ГУНП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000113 від 26.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2019 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, група осіб в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, організували роботу в сфері грального бізнесу через онлайн-казино за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Вказаний сайт належить компанії «ВООS. Gamingsolutions», які є розробниками онлайн-казино в тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою зайняття гральним бізнесом, підібрали та орендували приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, таким чином організувавши та забезпечивши проведення таких ігор.

У ході слідства отримано достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка, пристосована під ведення азартної гри, сервера даного сайту знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

З рапорту старшого інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України, встановлено що вказана компанія ТОВ «Сімплтач» ЄДРПОУ 37479890, здійснює протиправну діяльність в сфері надання гральних послуг онлайн-казино. Юридичне місце реєстрації компанії м. Київ, вул. Васильківська, 28, а фактичне місце розташування « ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , де розміщені сервера компанії на яких розміщено та функціонують веб-сайти з надання послуг онлайн-казино, а також знаходиться персонал з адміністрування та створення вказаних веб-сайтів. Інформація підтверджується витягом з сайту Міністерства юстиції України єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також згідно відкритого сервісу «http://dig.ua/» встановлено, що реєстратором імені є ТОВ «Інтернет Інвест». Встановлено, що доменне ім`я «http://bossgs.com» реєструвалось особою, яка вказала наступні данні: імя: Lesya, призвище: Verstakova, по батькові: ОСОБА_9 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням ІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З огляду проведеним старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України, встановлено що на веб сторінці https://bosscasino.com/enможливо проведення азартної гри як за віртуальні так і за реальні грошові кошти.

Вказана вище інформація також підтверджується показами допитаного по справі старшого інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_10 .

Допитані, в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дали свідчення про те, що з мережі інтернет їм стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , де орендують приміщення компанія «ВООS. Gamingsolutions», які у сфері своєї діяльності займаються виготовленням ігрового софту для здійснення азартних ігор та його розповсюдження через мережу інтернет. Як пояснив ОСОБА_12 , що за об`явою в інтернеті прийшов у 2019 році за адресою: АДРЕСА_1 , з метою працевлаштування до компанії «ВООS. Gamingsolutions», але охоронець його не пропустив пояснивши що на 6-му поверсі даного приміщення знаходиться компанія ТОВ «Сімплтач».

Згідно рапорту заступника начальника відділу УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_13 встановлено, що останній оперативним шляхом встановив належність сайту https://bosscasino.com/enдо компанії «ВООS. Gamingsolutions» та те що власниками даної компанії є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_14 пояснив щобув неофіційно працевлаштований водієм в компанії «BOSS. Gamingsolutions», що спеціалізується на онлайн-казино, головний офіс якої розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 121Д, яка здійснює свою діяльність під виглядом ТОВ «СімплТач», директором якої є ОСОБА_15 . В його обов`язки входило виконувати всі вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в тому числі і як водія. За вказівками ОСОБА_6 він спільно з останнім відвідував заклади, що надають послуги у сфері грального бізнесу територією Київської області.

Також ОСОБА_14 відомо про те що головний офіс компанії знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги буд. 121Д, та у приміщенні офісу працює близько 30 осіб персоналу з адміністрування та створення веб-ресурсів призначених для надання послуг у сфері грального бізнесу.

З керівництва йому також відомий ОСОБА_16 , який здійснює реєстрацію та адміністрування доменних імен онлайн-казино.

Працевлаштуванням до мережі компанії займається ОСОБА_17 , яка займає посаду головного операційного директора в компанії «BOSS. Gamingsolutions».

Оплати всіх послуг для функціонування компанії та видачу заробітної плати здійснює ОСОБА_18 .

Також ОСОБА_14 розповів механізм роботи сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 так як він йому відомий, а саме: гравець проводить реєстрацію за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до всесвітньої мережі інтернет на вищевказаному сайті та у особистому кабінеті вводить особисті персоніфіковані дані, після реєстрації у особистому кабінеті переходить за вкладкою «Каса» де вибирає платіжну систему завдяки якій здійснює оплату гри, а також на випадок виграшу може вивести його.

Ввівши данні платіжної карти, вводяться реквізити свого рахунку на сайті, отримавши відповідне СМС підтвердження для реєстрації на вказаний на сайті номер мобільного телефону, код з якого ввівши у спеціальне поле отримуєш доступ до онлайн гри яка проводиться на гроші з метою отримання виграшу, який автоматично виводиться на банківську карту введену під час реєстрації акаунту.

Свідок ОСОБА_19 пояснив, що компанія «BOSS. Gamingsolutions» займає приміщення за адресою АДРЕСА_1 з 3-го по 7-мий поверх.

Згідно відомостей з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Гранд-Д» (ЄДРПОУ 42469947). З метою здобуття фактичних даних про протиправну діяльність групи осіб, встановлення факту зайняття ними гральним бізнесом, тобто виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання комп`ютерної техніки, серверів у тому числі, на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання азартних ігор та фактично є симулятором азартних ігор на гральних автоматах, журналів обліку відвідувачів закладу, теле-відео апаратури яка використовується в тому числі для транслювання відео гри в азартні ігри, та засобів відеоспостереження закладу, електронних носіїв інформації, грошових коштів, мобільних телефонів та СІМ-карток, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею Інтернет та послуг з надання програмного забезпечення для гральних автоматів та інтернет сайтів, блокнотів (журналів, чорнових записів) із записами щодо роботи гральних закладів, інших речей та документів, що мають значення для розслідування.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що вказані документи, комп`ютерна техніка, містять сліди вчинення кримінальних правопорушень та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути знищенні.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_20 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019110000000113 від 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 12019110000000113 від 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 з 3-го поверху по 7-ий поверх, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, серверів у тому числі, на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання азартних ігор та фактично є симулятором азартних ігор на гральних автоматах, журналів обліку відвідувачів закладу, теле-відео апаратури яка використовується в тому числі для транслювання відео гри в азартні ігри, та засобів відеоспостереження закладу, електронних носіїв інформації, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інформації з мобільних телефонів та СІМ-карток, документації щодо діяльності гральних за кладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею Інтернет та послуг з надання програмного забезпечення для гральних автоматів та інтернет сайтів, блокнотів (журналів, чорнових записів) із записами щодо роботи гральних закладів, інших речей та документів, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1