Ухвала

від 23.01.2020 по справі 759/1296/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/532/20

ун. № 759/1296/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42019101080000082 від 11.05.2019 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42019101080000082 від 11.05.2019 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Капітал Білдінг» (код 38871030), ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» (код 41165710), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" (код 42305860) по господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО» (код 41498489), ТОВ «Константагруп» (код 40461160), ТОВ «БК«Вавілон» (код 41297367), ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ» (код 41076778), ТОВ «СЛОН БЕТОН» (код 40331328), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015» (код 40071391), ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС» (код 40256433), ТОВ «САВАНТ СЕРВІС» (код 40257564), ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС» (код 40541146), ТОВ «АКТІМА ПЛЮС» (код 41329655), ТОВ «Крепфасад» (код 40320541), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (код 41451640), ТОВ «ТЕРМО УЮТ» (код 41516393), ТОВ «КІРАБУД» (код 40908698), ТОВ «СІМАКС Україна» (код 41366427), КП «Київбудреконструкція» (код 37932233), КНП "КИЇВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ" (код 42376659), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва реконструкції «Київбудреконструкція», надалі КП «Київбудреконструкція» зловживаючи своїм службовим становищем розтратили кошти місцевого бюджету під час виконання робіт з термомодернізації ЗНЗ №200 та ДНЗ № 599 Святошинського району м. Києва.

Так, згідно до Аудиторського звіту №070-5-13/60 від 17.09.2018 складеного спеціалістами Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київською міської ради (Київської міської державної адміністрації) встановлено, що протиправні дії службових осіб КП «Київбудреконструкція» при перерахуванні грошових коштів на рахунки ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» призвели до фінансових втрат комунального підприємства на суму 5679500 грн.

Слідством встановлено, що ТОВ «Капітал Білдінг» зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 68/1, кв. 62 під час тендерних закупівель мало фінансово-господарські операції з КП «Київбудреконструкція».

Згідно проведеного огляду баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Капітал Білдінг» формує податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО», ТОВ «Константагруп», ТОВ «БК«Вавілон», ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ» (, ТОВ «СЛОН БЕТОН», ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015», ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС», ТОВ «САВАНТ СЕРВІС», ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС», ТОВ «АКТІМА ПЛЮС», ТОВ «ЦЕНТР-БУД-СТАНДАРТ», ТОВ «Крепфасад», ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС», ТОВ «ТЕРМО УЮТ», ТОВ «КІРАБУД», ТОВ «СІМАКС Україна».

Відповідно до АІС «ЄРПН» встановлено, що податкова звітність ТОВ «Капітал Білдінг» направляється до ДПІ з ІР-адреси: НОМЕР_1 , яка належить та обслуговується ПАТ «Укртелеком».

Згідно отриманої інформації встановлено, що договір на обслуговування по даній ІР адресі було укладено з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час ОСОБА_4 є засновником та керівником ТОВ «Центр-Буд-Стандарт». Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», також направляється до ДПІ з вищевказаної ІР адреси: НОМЕР_1 .

Згідно інформації, яка розміщена на сайті https://prozorro.gov.ua/ ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» приймає участь в тендерних закупівлях, замовником яких є Комунальне некомерційне підприємство «Київська Стоматологія». Встановлено, що окрім ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» в даних тендерних закупівлях також приймає участь ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд», яке завжди перемагає дані торги.

Згідно додатку №5 до декларації з ПДВ встановлено, що основним покупцем товарів/послуг (буд. матеріалів та буд. робіт) у ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» є ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд».

ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд» перебуває на податковому обліку в Шевченківському районі м. Києва та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Засновником ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд» є ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який в свою чергу є головним бухгалтером на ТОВ «Капітал Білдінг» та значився його директором.

Керівником та головним бухгалтером ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд» є дружина останнього ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ).

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» також направляється до ДПІ з вищевказаної ІР адреси: НОМЕР_1 . Встановлено, що дане підприємство також звітує з наступної ІР адреси: НОМЕР_2 (Тріолан). Згідно отриманої інформації встановлено, що договір на обслуговування по даній ІР адресі було укладено з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

Допитані як свідка керівники ЗНЗ №200 та ДНЗ № 599 Святошинського району м. Києва показали, що роботи ТОВ «Капітал Білдінг» виконані не якісно та не в повному об`ємі. Організацією робіт займались ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

За таких обставин слідством встановлено, що група осіб до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи підконтрольні їм підприємства - ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО», ТОВ «Константагруп», ТОВ «БК«Вавілон», ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ», ТОВ «СЛОН БЕТОН», ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015», ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС», ТОВ «САВАНТ СЕРВІС», ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС», ТОВ «АКТІМА ПЛЮС», ТОВ «ЦЕНТР-БУД-СТАНДАРТ», ТОВ «Крепфасад», ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС», ТОВ «ТЕРМО УЮТ», ТОВ «КІРАБУД», ТОВ «СІМАКС Україна», ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД", діючі за попередньою змовою з представниками КП «Київбудреконструкція», КНП "КИЇВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ", привласнили грошові кошти вказаних комунальних підприємств.

27.05.2019 службовим особам ТОВ «Капітал Білдінг» пред`явлено ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/9143/19 від 17.05.2019 про надання прокурору тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал Білдінг».

Однак, службовим особам ТОВ «Капітал Білдінг», всупереч ст.ст. 165, 166 КПК України, не надано органу досудового розслідування та прокурору доступ до визначених ухвалою документів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 42019101080000082, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, будинок 68/1, квартира 62, де знаходяться приміщення ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" зберігаються їх фінансово-господарські документи тобто, є достатньо підстав вважати, що у вказаному приміщенні зберігаються речі та предмети, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що вказані документи, комп`ютерна техніка, містять сліди вчинення кримінальних правопорушень та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути знищенні.

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: АДРЕСА_1 , де зареєстровано ТОВ «Капітал Білдінг» та використовується для зберігання вищевказаних речей і документів.

Особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться: згідно даних Мінюсту та Київського міського БТІ приміщення за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, будинок 68/1, квартира 62 на праві власності не зареєстровані. Однак знаходяться у володінні ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ІНІЦІАТИВА».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 11.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019101080000082, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Також на думку суду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 42019101080000082, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, існує необхідність у проведенні обшуку за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, будинок 68/1, квартира 62, де знаходяться приміщення ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" зберігаються їх фінансово-господарські документи тобто, є достатньо підстав вважати, що у вказаному приміщенні зберігаються речі та предмети, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.92,94,110,234-235,371,372КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42019101080000082 від 11.05.2019 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42019101080000082 від 11.05.2019 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Капітал Білдінг» (код 38871030), ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» (код 41165710), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" (код 42305860) по господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО» (код 41498489), ТОВ «Константагруп» (код 40461160), ТОВ «БК«Вавілон» (код 41297367), ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ» (код 41076778), ТОВ «СЛОН БЕТОН» (код 40331328), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015» (код 40071391), ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС» (код 40256433), ТОВ «САВАНТ СЕРВІС» (код 40257564), ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС» (код 40541146), ТОВ «АКТІМА ПЛЮС» (код 41329655), ТОВ «Крепфасад» (код 40320541), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (код 41451640), ТОВ «ТЕРМО УЮТ» (код 41516393), ТОВ «КІРАБУД» (код 40908698), ТОВ «СІМАКС Україна» (код 41366427), КП «Київбудреконструкція» (код 37932233), КНП "КИЇВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ" (код 42376659), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, інформації з комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1