Ухвала
від 13.02.2020 по справі 554/2747/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 13.02.2020 Справа № 554/2747/19

Провадження № 1кс/554/2345/2020

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

13 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю власника майна- ОСОБА_4 ,

за участю представника власника майна- адвокатів- ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019170690000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №42019170690000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» за попередньою змовою з посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», які зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів форми КБ-3 з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них згаданим суб`єктом підприємницької діяльності, а також здійснюють посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання будівельних та інших робіт.

Окрім цього, встановлено, що посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» організовано злочинну схему з розкрадання палива та матеріальних цінностей підприємства, на одному із підрозділів, який знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 156. Для реалізації злочинного умислу з розкрадання палива та матеріальних цінностей філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», оформлюються наряди на роботу автотранспорту на об`єктах підприємства, а фактично ж техніка для проведення робіт на об`єкти не транспортується, пальне в результаті підписання актів виконаних робіт списується і в подальшому реалізовується за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності на території Полтавської області.

Зокрема, посадовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», яке фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 156, організовано злочинну схему з розкрадання паливо мастильних матеріалів та матеріальних цінностей підприємства, яке полягає в тому, що керівництво Машівського ЦВНГК робить заявку на виділення автотранспорту для виконання робіт, в тому числі і робіт з депарафінізації свердловин, для видобутку нафти, які знаходяться на Зечепилівському родовищі на території Новосанжарського району Полтавської області (Зачепилівське УКПНГ). На підставі даних заявок керівництвом відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» оформляються відповідні документи на підставі, яких здійснюються роботи автомобільним транспортом на об`єктах ГПУ «Полтавагазвидобування», (документи щодо виконаних вказаних робіт підписуються керівництвом Зачепилівське УКПНГ або Машівського ЦВНГК), але фактично вказані роботи не проводяться, лише оформляються на папері.

Тобто, фактично техніка для проведення робіт на вказані об`єкти не транспортується, або транспортується, але роботи нею не проводяться, пальне в результаті підписання актів виконаних робіт списується і в подальшому реалізовується за готівкові кошти. Подорожні листи та інші супровідні товарно-транспортні документи видаються за вказівками посадових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», в які вносяться недостовірні дані, щодо списання паливно-мастильних матеріалів, фактично ж паливно-мастильні матеріали вивозяться на службових автомобілях до пунктів збуту, які знаходяться на території м. Полтава та Полтавської області

До вище вказаної діяльності, щодо незаконного списання паливо-мастильних матеріалів також причетні інші співробітники відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», а саме водії, які на службових автомобілях здійснюють вивіз та реалізацію вказаних паливно-мастильних матеріалів.

Отримані в результаті незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти в подальшому роз приділяються між учасниками злочинної схеми.

Вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

Як було встановлено, Зачепилівська УКПГ філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» розташована за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул. Черемушки, 27 та Черемушки, 28.

11.02.2020на підставіухвали слідчогосуді Октябрськогорайонного суду м.Полтави від05.02.2020,проведено обшукна територіїта вприміщеннях ЗачепилівськогоУКПГ філіїГПУ «Полтавагазвидобування»АТ «Укргазвидобування»за адресою:Полтавська область,Новосанжарський район,с.Малий Кобелячок,вул.Черемушки,27,в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1.Технологічний регламент на 2 арк.

2.Журнал обліку газоконденсату та нафти на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою.

3.Журнал відвантаження нафти (конденсату) в автотранспорт на 101 арк., зшитий та скріплений печаткою.

4.Копія технологічного режиму із зазначенням номер свердловин;

5.Копія паспарту на скважений штанговий насос по свердловині №76 на 1 арк.

6.Паспорт на скважений штанговий насос по свердловині №53 на 2 арк.

7.Паспорт на скважений штанговий насос по свердловині №67 на 1 арк.

8.Паспорт на скважений штанговий насос по свердловині №31 на 1 арк.

9.Паспорт на скважений штанговий насос по свердловині №62 на 1 арк.

10.Паспорт на скважений штанговий насос по свердловині заводський номер Е 581 на 1 арк.

11.Паспорт на сквашений штанговий насос по свердловині заводський номер Е 585 на 1 арк.

12.Паспорт на сквашений штанговий насос по свердловині заводський номер Е 608 на 1 арк.

13.Паспорт на сквашений штанговий насос по свердловині заводський номер Е 570 на 1 арк.

14.Бланк паспорта на сквашений штанговий насос по свердловині на 1 арк.

15.Журнал обліку матеріальних цінностей, що ввозяться/вивозяться, виносяться/вносяться на об`єкт/з об`єкта на 101 арк. зшитий та скріплений печаткою.

16.Журнал обліку газоконденсату та нафти (Чорновик).

17.Журнал реєстрації цільових інструктажів з питань охорони праці на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою.

18.Журнал відвантаження нафти (конденсату) в автотранспорту на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

19.Накладна вимога №006382 від 16.07.2019 на 1 арк.

20.Накладна вимога №006383 від 16.07.2019 на 1 арк.

21.Накладна вимога №006384 від 16.07.2019 на 1 арк.

22.Накладна вимога №006385 від 16.07.2019 на 1 арк.

23.Накладна вимога №006411 від 29.07.2019 на 1 арк.

24.Накладна вимога №006416 від 01.08.2019 на 1 арк.

25.Накладна вимога №006417 від 01.08.2019 на 1 арк.

26.Подорожній лист №058429 від 05.02.2010 на 1 арк.

27.Подорожній лист №025178 без дати на 1 арк.

28.Подорожній лист №081570 без дати на 1 арк.

29.Подорожній лист №0073123 (зразок) дати на 1 арк.

30.Чорнові записи щодо видачі дизельного палива на 3 арк.

31.Журнал обліку дизельного пального для роботи трактора на УКПГ Зачепилівка на 8 арк.

32.Список запчастин до трактора на 1 арк.

33.Копія документів на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.

34.Журнал контрольних замірів по свердловинах на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

35.Журнал обліку ремонту обладнання на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

36.Журнал з чорновими записами

37.Журнал обходу свердловин (День) на 101 арк. зшитий та скріплений печаткою

38.Журнал установки інвентарних заглушок на 50 арк. зшитий та скріплений печаткою

39.Журнал реєстрації нарядів допусків на проведення вогневих робіт на 50 арк. зшитий та скріплений печаткою

40.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної охорони на 50 арк. зшитий та скріплений печаткою

41.Журнал обходу ліквідованих свердловин Зачепилівськогої НГКР на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

42.Журнал контролю виконання графіків ППР на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

43.Журнал контролю виконання графіків ППР по КВПІА на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

44.Копія робочої інструкції оператора з видобутку нафти на 4 арк.

45.Копія робочої інструкції майстра з видобутку нафти на 5 арк.

46.Копія відомості перегляду ліквідаційної вартості по результатах інвентаризації на 4 арк.

47.Копія технологічного регламенту на ІІ квартал 2019 року на 2 арк.

48.Копія плану видобутку вуглеводнів ГПУ «Полтавагазвидобування» на січень 2020 року на 1 арк.

49.Копія Аналізу №46 Газового конденсату на свердловині №45 на 1 арк.

50.Копія технологічного регламенту на І квартал 2019 року на 2 арк.

51.Журнал контролю АГРС (ВРГ) на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

52.Журнал обліку супутньо-пластвої води на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

53.Журнал обліку газоконденсату та нафти на 50 арк. зшитий та скріплений печаткою

54.Журнал тенологічного регламенту на експлуатацію Зачепилівської установки комплексної підготовки газу на 94 арк. зшитий та скріплений печаткою

55.Журнал обліку газоконденсату та нафти на УКПГ Зачепилівка на 50 арк. зшитий та скріплений печаткою

56.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці на 101 арк. зшитий та скріплений печаткою

57.Журнал контрольних замірів свердловин на 59 арк. зшитий та скріплений печаткою

58.Журнал перевірки стану охорони праці ІІ ступеня на 100 арк. зшитий та скріплений печаткою

59.Журнал технічного нагляду ТО газового обладнання та газопродуктів на 52 арк. зшитий та скріплений печаткою

60.Журнал перевірки стану охорони праці на 52 арк. зшитий та скріплений печаткою

61.Журнал урахування газонебезпечних робіт, що виконуються без наряду допуску на 50 арк. зшитий та скріплений печаткою

62.Копія плану дослідних робіт на 2020 по магівському ЦВНГК на 1 арк.

63.Депарафінізація свердловин за січень 2020 року на 1 арк.

64.Акт обліку обладнання на 2 арк

65.Принципова схема розміщення свердловин та іх шлейфів Зачепилівського НГКР на 1 арк.

66.Акт від 15.11.2019 на 1 арк.

67.Акт прийому передачі під охорону на 1 арк.

68.Копія регламента на 2 арк.

69.Акт прийому передачі свердловини №95 на 1 арк.

70.Акт прийому передачі свердловини №14 на 1 арк.

71.Акт прийому передачі свердловини №16 на 1 арк.

72.Акт прийому передачі свердловини №31 на 1 арк.

73.Акт прийому передачі свердловини №44 на 1 арк.

74.Акт прийому передачі свердловини №45 на 1 арк.

75.Акт прийому передачі свердловини №46 на 1 арк.

76.Акт прийому передачі свердловини №53 на 1 арк.

77.Акт прийому передачі свердловини №54 на 1 арк.

78.Акт прийому передачі свердловини №56 на 1 арк.

79.Акт прийому передачі свердловини №59 на 1 арк.

80.Акт прийому передачі свердловини №8 на 1 арк.

81.Акт прийому передачі свердловини №4 на 1 арк.

82.Акт прийому передачі свердловини №1 на 1 арк.

83.Акт прийому передачі свердловини №76 на 1 арк.

84.Акт прийому передачі свердловини №62 на 1 арк.

85.Акт прийому передачі свердловини №64 на 1 арк.

86.Акт прийому передачі свердловини №65 на 1 арк.

87.Акт прийому передачі свердловини №66 на 1 арк.

88.Акт прийому передачі свердловини №67 на 1 арк.

89.Акт прийому передачі свердловини №80 на 1 арк.

90.Акт прийому передачі свердловини №81 на 1 арк.

91.Акт прийому передачі свердловини №90 на 1 арк.

92.Копія технологічного режиму на 4 арк.

93.Копія графіку відбору проб із спостережених свердловин на 2020 рік на 1 арк.

94.Копія графіку відбору проб із спостережених свердловин на 2019 рік на 1 арк

95.Копія графіку контролях замірів свердловин на 2020 рік на 1 арк.

96.Копія графіку об`єктів Машівського ЦВНГК на 1 арк

97.Технологічна карта на 1 арк

98.План графік на 1 арк.

99.Копія план графіку на 1 арк.

100.Копія розпорядження на 1 арк

101.Копія протоколу №12 наради з Дня безпеки праці на 7 арк.

102.Копія інструкції з охорони праці на 12 арк.

103.Блокнот з обкладинкою коричневого кольору із рукописними записами 1 шт.

104.Блокнот з обкладинкою темно-синього кольору із рукописними записами 1 шт.

105.Блокнот з обкладинкою чорного кольору «Dion» із рукописними записами 1 шт.

106.Блокнот з обкладинкою зеленого кольору із рукописними записами 1 шт.

107.Блокнот з паперовою обкладинкою чорного кольору «Светкомплект» із рукописними записами 1 шт.

11.02.2020 вилучені документи та речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник АТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ухвалою суду надавався дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідної документації за період з 01.03.2019 р. і по теперішній час, а слідчим було вилучено документацію і за минулі роки.

ОСОБА_4 пояснив, що в ході обшуку вилучено і документи, які належать особисто йому, а саме журнал з чорновими записами, блокнот з обкладинкою коричневого кольору із рукописними записами , блокнот з обкладинкою темно-синього кольору із рукописними записами, блокнот з обкладинкою чорного кольору «Dion» із рукописними записами, блокнот з обкладинкою зеленого кольору із рукописними записами, блокнот з паперовою обкладинкою чорного кольору «Светкомплект» із рукописними записами.

Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_4 крім того, що працює на АТ «Укргазвидобування» , додатково займається веденням селянського господарства. З усього переліку вилученої документації, слідчим вилучено документи, які являються особистою власністю ОСОБА_4 та не мають ніякого відношення до здійснення діяльності АТ «Укргазвидобування».

Прокурор пояснив, що в ході обшуку проведення обшуку 11.02.2020 р. вилучались документи, дозвіл на які було надано на підставі ухвали суду від 05.02.2020 р. Деякі документи були зібрані в теки, та зберігалися у підшивці з документами за минулі роки. Роз`єднати такі документи ніяк було, оскільки вони пронумеровані та підшиті. В ході досудового розслідування буде надано аналіз вилучені документації, і ті документи, які будуть не потрібні, їх повернуть.

Стосовно вилучення документів, які, як стверджує ОСОБА_4 , належать особисто йому, то в ході досудового розслідування всім документам буде надано правову оцінку. Якщо дані документи не матимуть відношення до кримінального провадження № 42019170690000025, то вони будуть повернуті ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства працівниками філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, вилучені в ході обшуку 11.02.2020 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку на території та в приміщеннях Зачепилівського УКПГ філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул. Черемушки, 27, документи та речі належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України, вони є речовими доказами та можуть бути знищені , підроблені у випадку повернення володільцю.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019170690000025 слідчим буде надано аналіз всім вилученим , в ході проведення обшуку на території та в приміщеннях Зачепилівського УКПГ філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул. Черемушки, 27, документам.

Тому на даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження № 42019170690000025, існує необхідність накласти арешт на всі вилучені у ході обшуку на території та в приміщеннях Зачепилівського УКПГ філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул. Черемушки, 27, документи.

Окрім цього вилучені документи будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Роз`єднати документи за інші періоди неможливо, оскільки буде порушена їх цілісність.

Вилучені у ході обшуку на території та в приміщеннях Зачепилівського УКПГ філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул. Черемушки, 27, документи та речі будуть зберігатися при матеріалах кримінального провадження відповідно в СУ ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч. 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами та речами, які були вилучені 11.02.2020 в ході обшуку на території та в приміщеннях на території та в приміщеннях Зачепилівського УКПГ філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул. Черемушки, 27, а саме: