ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38971/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Силакова Максима Анатолійовича в інтересах приватного акціонерного товариства КДЗ про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000461, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Силаков М.А. в інтересах ПРАТ "КДЗ" звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 18.07.2019 на грошові кошти, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПРАТ "КДЗ" (код ЄДРПОУ 00191738).

Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти на рахунках товариства не відповідають критеріям речових доказів. Грошові кошти на рахунках ПРАТ "КДЗ" отриманні в результаті законної господарської діяльності та будь-якого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні не мають. Також зазначає, що ПРАТ "КДЗ" не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження № 12015000000000461, а його посадові особи не є підозрюваними у вказаному провадженні.

В судове засідання представник власника майна, повідомлений належним чином про місце, дату та час судового розгляду, не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Прокурор у кримінальному провадженні, повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, надходжу наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою, що вчинене службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та працівниками їх структурних підрозділів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 по справі № 757/37242/19-к накладено арешт на грошові кошти на рахунках ряду юридичних осіб, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПРАТ "КДЗ" (код ЄДРПОУ 00191738) № НОМЕР_1 , відкритому в Донецькому РУАТ КБ ПРИВАТБАНК; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ Сбербанк ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ ПУМП ; № НОМЕР_10 , відкритому в АТ Райфайзен Банк Аваль ; № НОМЕР_11 , відкритому в АТ Акціонерний комерційний Банк Конкорд ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк .

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Обгрунтовуючи необхідність арешту, прокурор посилався на те, що група осіб в період 2015-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила транзитно-конвертаційну групу з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Встановлено, що встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , який являючись засновником та директором ТОВ "ТЕХНО-2017" (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ ТД Ірпіс (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ Лалсат Інтернацірналь Україна (код ЄДРПОУ 37763671) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

До складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_1 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять наступні юридичні особи: ТОВ "ТЕХНО-2017" (код 41661144), ТОВ ТД Ірпіс (код 41088961), ТОВ Лалсат Інтернацірналь Україна (код 37763671), ТОВ "ІНВОЛ А" (код 42583345), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476), ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (код 39820081), ТОВ "ГУД СВІТ" (код 42465759), ТОВ "УКРФЛОРА" (код 41730668), ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код 41625174), ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код 41730804), ТОВ "АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ" (код 42468220), ТОВ "НОВАКОРМ" (код 40557266), ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164), ТОВ "ХЕЙТІС" (код 42300878), ТОВ Брош Груп (код 42803600), ТОВ Зларін (код 42799374), ТОВ ТГ Адамаст (код 42560036 ), ТОВ "БЕСТСТОУН" (код 42782366), ТОВ "ГУД СТОУН" (код 42787432), ТОВ Трансрем (код 42807170), ТОВ "АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ" (код 42468220), ТОВ АК Новаагро (код 40557237), ТОВ Велсфор (код 42288821), ТОВ "ВЕЙМЕЛ" (код 42199672), ТОВ "ТОП СКІЛ" (код 42181775), ТОВ "ЛАЙТ ТЕХ" (код 42474082), ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027), ТОВ "БЕНЕДИКТ БІЗНЕС" (код 40160219), ТОВ "ГОЛД ТРЕЙДІНГ+"+ (код 40233213), ТОВ НУТ Експорт (код 39233880), ТОВ Омега-2008 (код 34331325), ТОВ Оптима Прайс (код 40335034), ТОВ Поларіс 100 (код 39915618), ТОВ Пріорітет Логістик (код 42793556), ТОВ "СІГНЕЙ" (код 39513697), ТОВ "СТАДІУС" (код 39920565), ТОВ Рікон+ (код 41123602), ТОВ "РЕНТЕС" (код 42030509), ТОВ Камаран (код 42797079), ТОВ Ремпейдж Індастрі (код 42430710) та інші.

Вказана незаконна діяльність здійснюється з метою подальшого документального оформлення безтоварних псевдо-господарських операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з стійкими ознаками фіктивності та транзитності , які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за наступним алгоритмом: отримавши замовлення від кінцевих споживачів імпортованої продукції (реалізація за готівкові кошти) учасники вказаної схеми, за попередньою змовою з службовими особами ДФС, в період 2018-2019 років організували ввезення на митну територію України продуктів рослинного походження з Королівства Нідерландів через підконтрольні підприємства-нерезиденти, в точу числі: Canis Major LP , Flobloom s.r.o , які в подальшому реалізуються за готівкові кошти через спеціалізовані пункти продажу, при цьому сума податкового кредиту, який сформувався в ході сплати митних платежів підконтрольними підприємствами імпортерами, в тому числі: ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668), ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804) документально оформлюється в адресу підконтрольних фіктивних та транзитних суб`єктів з метою подальшої реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з найменуванням товару, який необхідний замовнику схеми (дистанційний ручний пускач; мембрана ручного активатора; вогнегасна речовина; болт з гайками та шайбами; цвяхи; електроди; підвішування самоутримних ізольованих проводів; металоконструкції індивідуальні; послуги з прийняття та захоронення твердих побутових відходів; пресова оснастка; маркетингові послуги; розповсюдження рекламної продукції; сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані; смола для зміцнення гірничих порід; підшипник; креветки тигрові; ремонтні роботи; розробка мобільного додатку; послуги щодо загального очищування будівель; технічні роботи обслуговування системи вентиляційного фасаду, тощо), в тому числі в адресу: ПРАТ "ВАВК" (код ЄДРПОУ 191721), ТОВ Енліль (код ЄДРПОУ 33818784), ПП Комсервіс-Безпека (код ЄДРПОУ 35900097), ПП Комсервіс (код ЄДРПОУ 31810668), ПРАТ "КДЗ" (код ЄДРПОУ 00191738) та іншим через ланку транзитно-конвертаційних підприємств.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 18.07.2019, накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Таких посилань прокурора і висновків слідчого судді представником власника майна жодним чином не спростовано, доказів необгрунтованості накладення арешту не надано.

Крім того, правомірність та підставність накладення арешту була предметом контролю суду апеляційної інстанції за апеляційними скаргами адвоката Унійця І. М., який діє в інтересах ТОВ "ГУД СТОУН" , ТОВ "БЕСТСТОУН" , директорів ТОВ ЕНЛІЛЬ ОСОБА_2 , ТОВ ІНВОЛА ОСОБА_3 , ТОВ ТРАСРЕМ ОСОБА_4 та ухвалою Київського апеляційного суду від 09.09.2019 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2019 залишено без змін, чим спростовуються доводи власника майна про необгрунтованість накладеного арешту.

Будь-яких доказів того, що існують обставини, за яких підстави для застосування арешту відпали, заявником не надано.

Отже вважаю, що в силу принципу змагальності сторін власником майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, а тому клопотання слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката Силакова Максима Анатолійовича в інтересах приватного акціонерного товариства КДЗ про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000461 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Дата ухвалення рішення 10.12.2019
Зареєстровано 16.02.2020
Оприлюднено 17.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону