Ухвала
від 12.02.2020 по справі 607/2480/20
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2020 Справа №607/2480/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС2-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Тернопільськійобласті ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулася слідча з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199; ч. 1 ст. 204 КК України, за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , з клопотанням про накладення арешту майно: незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі, алкогольні напої, спирт, обладнання (засобів для виробництва) чорнові записи, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019210000000023 від 24.05.2019 року за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, а також спирту жителям м.Тернополя та Тернопільського району.

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_6 здійснює громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який спільно з громадянином ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року і на даний час здійснюють їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), який пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

Оскільки існує необхідність збереження у незмінномупісля вилученнястані речових доказів, виявлених в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Теропільського міськрайонного суду Тернопільської області, якими надано дозволи на проведення обшуків у: гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу Тернопільський гаражний кооператив Залізничник (код 14033291), за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, З0в; житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за адресою: АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке знаходиться на території Обслуговуючого кооперативу "Аляска Авто" (код ЄДРПОУ 38535023) за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, 28; гаражному приміщенні № НОМЕР_3 Гаражного кооперативу «Текстильник» (код за ЄДРПОУ 06950292) за адресою: м. Тернопіль вул. Спортивна, 5; автомобілі марки «PEUGEOT PARTNER», д.н.з. НОМЕР_4 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_5 автостоянки №5 ТОВ "Всеукраїнська Спілка Автомобілістів" (код за ЄДРПОУ 05508884) по вул. Довженка, б/н у м. Тернополі; автомобілі марки «PEUGEOT BOXER», д.н.з. НОМЕР_6 ; гаражних та складських приміщень за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 30, які на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ "Овочплодторг" (код за ЄДРПОУ 30453952) для забезпечення можливості проведення необхідних слідчих дій для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а накладення арешту дозволить забезпечити збереження речових доказів та встановлення обставин у даному кримінальному провадженні,з метоюповного,всебічного таоб`єктивного розслідуванняобставин кримінальногопровадження,слідча просила клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно відповідно до переліку.

Зокрема, на підставі ухвали слідчого судці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.02.2020 року № 607/2202/20, 06.02.2020 року проведено офлук гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу Тернопільський гаражний кооператив Залізничник (код 14033291), за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, ЗОв, за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-40 (сорок) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «KALGANOFF», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-ЗО (тридцять) скляних пляшок об`ємом 0,25 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «Житня сльоза», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-40 (сорок) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «Пшенична», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-40 (сорок) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «Великий князь», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «Житня сльоза», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «Абсолют стандарт», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками горілки «SKLANKA», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками горілки «М`якуш», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «Улюблена пшенична», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-4 (чотири) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками горілки «Пшенична», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «ІСЕ DAMASK», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-4 (чотири) скляні пляшки об`ємом 0,25 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками горілки «Пшенична», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «NEMIROFF особлива», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «PULSE ІСЕ», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «KALGANOFF мед з коньяком», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою горілки «Древнекиевская», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-З (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками віскі «Black Jask», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою віскі «Glanmar», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-З (три) скляні пляшки об`ємом 1 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками вина «Massimo Vardi», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-З (три) скляні пляшки об`ємом 0,75 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками вина «Rosplerry», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,75 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Pinot Blank», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,75 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Савінйон бланк», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,75 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Тромінер», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,75 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Алазанська долина», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,75 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Каберне», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,75 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Сапераві», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-З (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками вина «Frotelli Віапко», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 л, заповнена рідиною, із етикеткою вина «Чизай», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками вина «Вайн Бері», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 1 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками вина «Золотий Грааль», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена рідиною, із етикеткою настоянки «Frankoff», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками напою солодового «Rose Levelb, обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 0,75 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками вина «Frotelli», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-З (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною, із етикетками бальзаму «Знахарський», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 20 л синього кольору, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 20 л білого кольору, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;

-310 (триста десять) картонних пачок із сигаретами із написами «Focus» без марок акцизного податку,

які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2020 року № 607/1768/20 проведено обшук житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за адресою: Тернопільська область, Збаразький район, с. Шимківці, вул. Гайова, 6.11, за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-36 (тридцять шість) картонних пачок з сигаретами, із написами «MARSUALL» без марок акцизного податку;

-10 (десять) картонних пачок з сигаретами із написами «KENT» без марок акцизного податку;

-70 (сімдесят) картонних пачок з сигаретами із написами «CREDO» без марок акцизного податку;

-40 (сорок) картонних пачок з сигаретами із написами «STIX» без марок акцизного податку;

-10 (десять) картонних пачок з сигаретами із написами «FOCUS» без марок акцизного податку;

-10 (десять) картонних пачок з сигаретами із написами «ПРИМА» з наклеєними смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна, частково заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту, закручені корками;

-1 (одна) картонна пачка типу «бег-ін-бокс» із написом «МЕТАХА», в якій міститься поліетиленова ємкість, приблизним об`ємом 2 літра, заповнена рідиною із характерним запахом спирту;

-1 (одна) картонна пачка типу «бег-ін-бокс» із написом «HANKET BANNISTER», в якій міститься поліетиленова ємкість, приблизним обємом 2 літра, заповнена рідиною із характерним запахом спирту;

-14 (чотирнадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною з етикетками із написами «UNGVAR», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-11 (одинадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною з етикетками із написами «PRIME EVO», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною з етикетками із написами «PRIME COOL», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною з етикетками із написами «PRIME BLANCHE», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-4 (чотири) скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною з етикетками із написами «ХОРТИЦЯ», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-З (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною з етикетками із написами «КОЗАЦЬКА РАДА», «М`ЯКУШ», «YELLOWBLUE», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 35 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 35 літрів, частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту,

які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2020 року № 607/1768/20 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться на території Обслуговуючого кооперативу "Аляска Авто" (код ЄДРПОУ 38535023) за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, 28 право власності на яке зареєстровано за Тернопільською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 00022622) та яка перебуває в оренді у Обслуговуючого кооперативу "Аляска Авто", за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-1 (одна) пластикова бочка синього кольору об`ємом 220 л, яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

-2 (дві) пусті пластикові бочки синього кольору об`ємом приблизно 220л кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-14 (чотирнадцять) пластикових пляшок ємкістю 10л кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-З (три) картонні коробки з написом на них «Пшенична», всередині яких містяться бег-ін- бокси наповнені рідиною;

1 (один) ящик з корками: зеленого, синього та червоного кольорів з логотипом «есо бренд» та жерстяні корки з написом «Тиса»,;

1 (один) ящик з корками чорного та прозорого кольорів без написів;

-5 (п`ять) ящиків з новими упаковками для упакування елітної алкогольної продукції з написами: Black Label, Henta absenta, Absolut, Jim Bim, Capitan Morgan, Jack Daniels;

1 (одна) лійка зеленого кольору;

1 (один) блокнот коричневого кольору;

-8 (вісім) марок акцизного податку з номерами: 23АААЕ 418223, 23АААР 406010, 09АААД 101574, 09 АААД 246459, 23 АААЛ 406321, 23АААБУ 311214, 13ААБГ 282149, 09АААД 101571, 23ААБМ 534190,

які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 29.01.2020 року № 607/1653/20 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_3 Гаражного кооперативу «Текстильник» (код за ЄДРПОУ 06950292) за адресою: м. Тернопіль вул. Спортивна, 5, право власності на яке не зареєстровано, за результатами якого виявлено та вилучено у громадянина наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-З (три) пластикові ємкості білого кольору об`ємом 10 л кожна із характерним запахом спирту, пусті;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1 літра із етикеткою «Оболонь», яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту,

які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2020 року № 607/1773/20 проведено обшук автомобіля марки «PEUGEOT PARTNER», д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_9 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-35 (тридцять п`ять) бегінбоксів (ємкостей) об`ємом по 10 літрів кожний, заповнені рідиною, які знаходиться у картонних коробках із написом «Пшенична»;

-1 (один) бегінбокс (ємкість) об`ємом 3 літра, заповнений рідиною, який знаходиться у картонній коробці із написом «JELZIN»;

-4 (чотири) пачки тютюнових виробів без марки акцизного податку із написом «Focus», які поміщені у чорний поліетиленовий пакет;

-30 (тридцять) скляних пляшок ємкістю по 0,25 мл, наповнені прозорою рідиною із етикеткою горілка «Житня Сльоза», горловини яких, обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку,

які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

-карта пам`яті micro SD об`ємом 32 гб, яка вилучена із відео реєстратора, який знаходився у автомобілі марки Peugeot Partner із державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ;

-ключі із брелком сигналізацією до автомобіля Peugeot Partner із державним номерним знаком НОМЕР_4 .

-автомобіль марки Peugeot Partner із державним номерним знаком НОМЕР_4 , як знаряддя та засіб вчинення кримінального правопорушення та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2020 року № 607/1659/20 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_5 автостоянки №5 ТОВ "Всеукраїнська Спілка Автомобілістів" (код за ЄДРПОУ 05508884) по вул. Довженка, б/н у м. Тернополі, право власності на яке не зареєстровано, за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-18 скляних пляшок об`ємом 1,5 л кожна, які обклеєні етикетками із написом «Smimow», які заповнені рідиною прозорого кольору та які знаходяться у двох картоних ящиках, які опечатані бирками з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

-15 скляних пляшок (віскі) обємом 0,5 л кожна, які обклеєні етикетками із написом «Evan Willions», які заповнені рідиною коричневого кольору та які знаходяться у картонному ящику, який опечатаний биркою з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

-6 картонних упакувань із написом «Абсолют блу», в кожному з яких міститься поліетиленовий пакет об`ємом 3 л кожний із пластиковим краником (дозатор), які заповнені рідиною із запахом спирту,

-2 картонних упакування із написом «Абсолют водка», в кожному з яких міститься поліетиленовий пакет об`ємом 3 л кожний із пластиковим краником (дозатор), які заповнені рідиною із запахом спирту,

-2 картонних упакування із написом «Фінляндія», в кожному з яких міститься поліетиленовий пакет об`ємом 3 л кожний із пластиковим краником (дозатор), які заповнені рідиною із запахом спирту,

-З картонних упакування із написом «Грей госе водка», в кожному з яких міститься поліетиленовий пакет об`ємом 3 л кожний із пластиковим краником (дозатор), які заповнені рідиною із запахом спирту,

які знаходяться у картонному ящику, який опечатаний биркою з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

-80 скляних пляшок обємом 0,5 л кожна, які обклеєні етикетками із написом «Великий князь, горілка», які заповнені рідиною прозорого кольору, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у чотирьох обгорнутих поліетиленових плівках із картонним дном, в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок, які опечатані бирками з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

-З0 (тридцять) картонних упакувань із зображенням «дерев`яної бочки»;

-379 (триста сімдесят дев`ять) пластикових корків чорного кольору,

-25 (двадцять п`ять) пластикових корків зеленого кольору,

-4 (чотири) пластикових корки прозорого кольору,

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 15 мл із написом «Ароматизатор Еніфікований» із залишком рідини,

які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

-180 (сто вісімдесят) пустих скляних пляшок із написом «ПШЕНИЧНА», які вилучені та залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_10 згідно розписки від 06.02.2020 року.

Крім того, на підставі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2020 року № 607/1773/20, 30.01.2020 проведено общук автомобіля марки «PEUGEOT BOXER», д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_11 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-З (три) смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, а саме: 13 АААВ 234578, 04 ААБЕ 041804, 23 АААИ 609944;

-70 (сімдесят) смужок паперу, схожих на марки акцизного податку із написом «Сувенірна марка» із одинаковими серіями та номерами: 23 АААД 246456,

-7 (сім) мобільних телефонів з яких 4 - марки «Nokia» без акумуляторів, 1 - марки «Nokia» із акумулятором, наступних моделей: 1208-2, 1600, Х2-00, 1280, 05-00, 1 - марки «Samsung», модель GTE 1200/2 без акумулятора, перераховані мобільні телефони не включаються та 1 - мобільний телефон марки «Ареіі 6»,

-2 (два) блокноти із рукописними записами,

-1 (один) металевий ключ для закорковування горловин скляних пляшок,

-1 (один) пошкоджений спиртометр,

-харчові добавки різних видів та об`ємів із наповненими рідинами, а саме: 4 шт. об`ємом 100 мл. із написами «карамельний колів», «коняк класичний», «коняк мегдальний», «ЧАЧА», 16 шт. об`ємом 50 мл із написами «коричневий колір», «ром», «віскі», 8 шт. об`ємом 20-30 мл із написами «Текіла», «Ром», «бренді», «карамельний колір», «коняк шоколадний», 1 шт. об`ємом 1 л, яка заповнена на У2 свого об`єму рідиною із написом «Вино», 1 шт. об`ємом 0.33 л яка на 1/3 свого об`єму заповнена рідиною,

-З (три) картонних упакування із написом «Метаха», в кожному з яких міститься поліетиленовий пакет об`ємом 2 л кожний із пластиковим краником (дозатор), які заповнені рідиною із запахом спирту та одне картонне упакування із написом «Абсолют», в якому міститься поліетиленовий пакет об`ємом 2 л із пластиковим краником (дозатор), який заповнений рідиною із запахом спирту які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, які опечатані биркою з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л із написом «Бурштинівка», яка заповнена на /г свого об`єму рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, із написом «Великий князь» яка заповнена на 1/5 свого об`єму рідиною прозорого кольору із запахом спирту;

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 1 л кожна із написом «Непсеп Bannister», які заповнені рідиною коричневого кольору;\

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 1 л із написом «СагіЬіса», яка заповнена рідиною прозорого кольору;

-1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 0,5 л із написом «Віскі гоцульське», яка заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту,

які опечатано бирками з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

-транспортний засіб марки «PEUGEOT BOXER» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та яким користується ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) як знаряддя та засіб вчинення кримінального правопорушення;

-1 (один) металевий ключ від автомобіля «PEUGEOT BOXER», з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-технічний паспорт наступної серії та номеру НОМЕР_8 на автомобіль «PEUGEOT BOXER», з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_11 .

Також, на підставі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2020 року № 607/1661/20, 29.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, в тому числі гаражних та складських приміщень за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 30, які на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ "Овочплодторг" (код за ЄДРПОУ 30453952), за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023, а саме:

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 200 л, заповнена рідиною без запаху;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 200 л, заповнена на 1/3 рідиною із різким запахом спирту;

-7 (сім) пустих пластикових ємкостей об`ємом 200 л із характерним різким спирту;

-6 (шість) пустих пластикових ємкостей, приблизним об`ємом 20 л та ЗО л, із різким запахом спирту;

-шланги, насоси для прекачування рідини, з`єднані в одну конструкцію;

-1 (одна) металева ємкість об`ємом 2000 л, у якій знаходиться близько 10 л рідини із запахом спирту, яка залишена на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ;

-З (три) смужки паперу, схожі на марки акцизного податку;

-10 (десять) скляних пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, із етикетками горілки «Збараж», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 л, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;

-12 (дванадцять) пустих пластикових ємкостей об`ємом по 10 л кожна;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 6 л, яка на Уі заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

-2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 10 л кожна, частково заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 6 л, заповнена прозорою рідиною і запахом спиту;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту з етикеткою горілки «Олександрія»;

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту з етикеткою горілки «Неміров Делікатна»;

-1 (один) бег-ін-бокс, заповнений рідиною, із написом «Finlandia» об`ємом 2 л;

-1 (один) фен для розігріву марки «VITAIS TF2033SC»;

-29 (двадцять дев`ять) упакувань по 25 картонних коробок у кожному без напису;

-42 (сорок два) упакування по 25 картонних коробок у кожному із написом на них «Пшенична»;

-50 (п`ятдесят) поліетиленових упакувань об`ємом по 2 л кожне;

-4 (чорити) клейкі стрічки під назвою «скот»;

-4 (чорити) пластикові снаряди для заряду у пістолети для поклейки;

-1 (одне) упакування, у якому знаходиться близько 200 штук ручок для бег-ін-боксів.

-1 (один) ящик, у якому знаходиться близько 50 поліетиленових упакувань, ємкістю 10 л

кожна;

-1 (один) ящик, у якому знаходиться близько 50 поліетиленових упакувань, ємкістю по 2 л

кожна;

-35 (тридцять п`ять) картонних ящиків, у яких знаходиться приблизно по 25 пустих скляних пляшок від горілки різних брендів, які залишені на відповідальне зберігання

ОСОБА_8 ;

-60 (шістдесят) паперових ящиків, у яких знаходиться по 25 пустих скляних пляшок від горілки ріхних брендів, які залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ;

-40 (сорок) мішків, у яких знаходиться близько 40 пустих скляних пляшок від горілки різних брендів, які залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ;

-12 (дванадцять) пустих пластикових ємкостей об`ємом 200 л кожна;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 200 л, заповнена на Ул прозорою рідиною із запахом спирту;

-4 (чотири) бег-ін-бокси, заповнені рідиною із етикетками «Пшенична» об`ємом 10 л;

-1 (один) бег-ін-бокс, заповнений рідиною із етикеткою «Блек Лейбл» об`ємом 2 л;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 200 л, заповнена на 1/3 рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1000 л, у якій знаходилося близько 10 л прозорої рідини із запахом спирту, яка залишена на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ;

-насоси, шланги, фільтри для очищення та перекачування рідини, які складають єдину конструкцію;

-20 (двадцять) поліетиленових упакувань об`ємом по 10 л кожне;

-25 (двадцять п`ять) поліетиленових упакувань, об`ємом по 2 л кожне;

-2 (два) пластикові каністри об`ємом по 25 л кожна, частково заповнені рідиною коричневого кольору із запахам спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 л, частково заповнені рідиною коричневого кольору із запахам спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 6 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 10 л, заповнена на 1/5 прозорою рідиною із запахом спирту;

-1 (одна) лійка;

-2 (дві) пустих пластикових ємкості об`ємом по 25 л кожна;

-2 (дві) пустих пластикових ємкості об`ємом по ЗО л кожна;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 120 л, заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 50 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 150 л, заповнена на 10 л рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

-2 (два) ящики по 25 пустих скляних пляшки горілок різних брендів;

-2 (два) клеї,

-1 (одна) клейка стрічна під назвою «скотч»,

-1 (один) пістолет для поклейки пластмасою,

-пластикові корки;

-1 (один) фен для розігріву марки «STARK»;

-6 (шість) картонних коробок із написом на них «Absolut»;

-10 (десять) картонних коробок із написом на них «Finlandia»;

-2 (дві) пустих пластикових ємкості по 25 л кожна;

-4 (чотири) упакування по 25 картонних коробки із написом на них «Metaxa»;

-50 (п`ятдесят) не вживаних корків від горілки «Грін Дей»;

-1 (один) ящик, у якому знаходиться близько 100 шт. використаних корків від горілки «Грін Дей», які залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ;

-14 (чотирнадцять) картонних коробок із написом на них «Пшенична»;

-1 (один) рулон плівки;

-4 (чотири) пустих пластикових ємкості об`ємом по 28 л;

-38 (тридцять вісім) бег-ін-боксів, заповнені рідиною із етикетками «Finlandia» об`ємом 3 л

кожен;

-23 (двадцять три) бег-ін-бокси, заповнені рідиною із етикетками «Metaxa» об`ємом 2 л

кожен;

-2 (два) рулони плівки;

-100 (сто) нових корків для горілки «Грін Дей»;

-2 (дві) пластикові ємкості об`ємом по 30 л кожна, частково заповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

-10 (десять) скляних пляшок, ємкістю по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, із етикетками горілки «Хортиця», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-8 (вісім) скляних пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, із етикетками горілки «Грін Дей», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-200 (двісті) пустих пластикових пляшки об`ємом 1,5 л кожна;

-19 (дев`ятнадцять) пустих скляних пляшок об`ємом 0,5 л коньяка «Агпаигі»;

-25 (двадцять п`ять) картонних коробок із написом на них «Джеймсон»;

-6 (шість) спиртометрів, шланги, баночки з есенціями, корки;

-86 (вісімдесят шість) смужок паперу, схожих на марки акцизного податку;

-9 (девять) смужок паперу, схожих на марки акцизного податку;

-20 (двадцять) картонних коробок із написом на них «Хента Асента»;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 л, частково заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 л, частково заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

-1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 3 л, заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту,

які опечатано бирками з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

В судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим в засіданні пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на зазначене у клопотанні майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змістом ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що майно, вилучене за результатами проведення обшуків гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу Тернопільський гаражний кооператив Залізничник (код 14033291), за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, З0в; житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за адресою: Тернопільська область, Збаразький район, с. Шимківці, вул. Гайова, б.11; гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке знаходиться на території Обслуговуючого кооперативу "Аляска Авто" (код ЄДРПОУ 38535023) за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, 28; гаражному приміщенні № НОМЕР_3 Гаражного кооперативу «Текстильник» (код за ЄДРПОУ 06950292) за адресою: м. Тернопіль вул. Спортивна, 5; автомобілі марки «PEUGEOT PARTNER», д.н.з. НОМЕР_4 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_5 автостоянки №5 ТОВ "Всеукраїнська Спілка Автомобілістів" (код за ЄДРПОУ 05508884) по вул. Довженка, б/н у м. Тернополі; автомобілі марки «PEUGEOT BOXER», д.н.з. НОМЕР_6 ; гаражних та складських приміщень за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 30, які на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ "Овочплодторг" (код за ЄДРПОУ 30453952), яке постановою СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області від 07.02.2020 року було визнано речовими доказами, належать до категорії майна, що зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт вказаного майна підлягає задоволенню, а речові докази вжиттю щодо них заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС2-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Тернопільськійобласті ОСОБА_4 про арештмайна задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та предмети:

1.Вилучені за результатами проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу Тернопільський гаражний кооператив «Залізничник (код 14033291), за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 30в, а саме:

-40 (сорок) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «KALGANOFF», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-30 (тридцять) скляних пляшок об`ємом 0,25 л кожна, заповнених рідиною, із етикетками горілки «Житня сльоза», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;