ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

УХВАЛА

Справа № 263/1946/20

Провадження № 1-кс/263/1288/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Ковальовій О.Р.., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Тимофєєвої Яни Миколаївни, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050770000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєва Я.М., звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050770000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ДП Укрзалізниця та РФ Донецька залізниця , інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ Слов`янський електротехнічний завод (надалі - ТОВ "СЕЗ" ЄДРПОУ 37470196) - підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи - ТОВ Промислові інновації України (надалі - ТОВ ПІУ ЄДРПОУ 38801073), ТОВ НПО Укрізолятор (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ МТК РейлВей (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ Івіса Груп (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ" (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ Компанія Легіон-Енерго (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ УКРМЕРЕЖКОНТАКТ (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ "АДАМАТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, обладнання для залізниць або трамвайних колій , організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП Укрзалізниця та РФ Донецька залізниця , інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є ООО Симферопольскийэлектротехнический завод (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ Слов`янський електротехнічний завод .

Зокрема, 30.09.2019 між службою МТЗ філії Одеська залізниця АТ Українська залізниця та ТОВ "СЕЗ" укладено договір № ОД/НХ-19-633НЮ на поставку товарів власного виробництва - забопобіжників високовольтного типу та патронів до них у кількості 300 шт, загальною вартістю 776 332,80 грн.

Участь у вказаному тендері приймало дві компанії: ТОВ Слов`янський електротехнічний завод та ТОВ "АДАМАТ ЛТД" , які є пов`язаними юридичними особами.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "АДАМАТ ЛТД" зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Ружинська АДРЕСА_2 буд. 3/56, кв.13, м. Київ, тоді як юридичною адресоюТОВ СЕЗ є: АДРЕСА_3 м АДРЕСА_4 Київ. Керівником та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_2 , який підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_1 , є посадовою особою ряду підприємств де ОСОБА_1 є директором та засновником, зокрема виготовляє документи для участі у тендерних закупівлях та виконує інші вказівки останнього, що підтверджується матеріалами проведених НСРД.

До тендерної пропозиції ТОВ "СЕЗ" додало довідку про досвід виконання аналогічного договору, контрагентом якого зазначається ТОВ Компанія Легіон-Енерго .

У даних про походження товару зазначається, що вказана продукція виготовлена у місті Слов`янськ Донецької області.

У довідці про наявність обладнання та матеріально технічної бази зазначається наявність офісної меблі та техніки за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , м АДРЕСА_7 , а виробничого обладнання - вул. Анатолія Солов`яненка (Дибенка), 2-А, м. Слов`янськ, Донецька область.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Компанія Легіон-Енерго зареєстроване за адресою: вул. Анатолія Солов`яненка (Дибенка), 2-А, м. Слов`янськ, Донецька область. Керівником та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_3 , який підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_1 , зокрема надає допомогу при перебиванні бирок на обладнанні, ввезеному із-за кордону, що підтверджується матеріалами проведених НСРД та матеріалами обшуку проведеного 20 січня 2020 року під час якого серед іншого були вилучені латунні затискачі виробництва Симферопольского єлектротехнического завода .

Орієнтовна сума збитків, спричиненихкримінальнимправопорушенням становить більше 27 млн грн.

Згідно інформації 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, наданої листом № 78/2/6/2-28нт від 09.01.2020 Регіональною філією Одеська залізниця`АТ Українська залізниця (адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19; ЄДРПОУ: 40081200) із суб`єктами господарської діяльності, підконтрольними зазначеним у клопотанні особам, укладено наступні договори на постачання товарно-матеріальних цінностей, виробником яких є ТОВ ПІУ , ТОВ "НПО УКРІЗОЛЯТОР "та ТОВ "СЕЗ" , а саме:

1) ОД/НХ-19-13НЮ від 01.03.2019р., електродвигуни та приводи, виробник ТОВ "СЕЗ" , постачальник: ТОВ БК Променергобуд , 382 074,00 грн., склад: м. Одеса, вул. Степна 2, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Т. Шевченка 18-В, Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. В. Голого 152, м. Херсон, Миколаївське Шосе 6 км;

2) ОД/НХ-18-26НЮ від 31.01.2018р., привод руховий, виробник: ТОВ ПІУ , постачальник: ТОВ Венчурс груп , 1 881 600,00 грн., склад: м. Одеса, вул. Степна, 2;

3) ОД/НХ-18-512НЮ від 11.06.2018р., деталі контактної мережі, виробник: ТОВ "СЕЗ" , постачальник: ТОВ Венчурс Груп , 796 524,00 грн., склад: Одеський головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна 2; ВП служби МТЗ Черкаська обл.,м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 18-В; ВП служби МТЗ - Знам`янський територіальний відділ МТЗ, м. Знам`янка, вул. В. Голого, 152; ВП служби МТЗ - Херсонський територіальний відділ МТЗ, м. Херсон, Миколаївське Шосе 6 км;

4) ОД/НХ-19-38НЮ від 14.03.2019р., деталі контактної мережі, виробник: ТОВ "СЕЗ" , постачальник: ТОВ Віадук комплекс , 858 724,20 грн., склад: Одеський головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна 2; ВП служби МТЗ Черкаська обл., м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 18-В; ВП служби МТЗ - Знам`янський територіальний відділ МТЗ, м. Знам`янка, вул. В. Голого, 152; ВП служби МТЗ - Херсонський територіальний відділ МТЗ, м. Херсон, Миколаївське Шосе 6 км;

5) ОД/НХ-19-42НЮ від 15.03.2019р., роз`єднувачі, виробник: ТОВ "СЕЗ" , постачальник: ТОВ Віадук комплекс , 334 451,52 грн., склад: Одеський головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна 2; ВП служби МТЗ Черкаська обл., м. Сміла, вул. Т.Шевченка, 18-В; ВП служби МТЗ - Знам`янський територіальний відділ МТЗ, м. Знам`янка, вул. В. Голого, 152; ВП служби МТЗ - Херсонський територіальний відділ МТЗ, м. Херсон, Миколаївське Шосе 6 км;

6) ОД/НХ-19-633НЮ від 30.09.2019р., обладнання високовольтне, виробник: ТОВ "СЕЗ" , постачальник: ТОВ "СЕЗ" , 776 332,80 грн., склад: ВП служби МТЗ - Одеський Головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна, 2;

7) ОД/НХ-19-717НЮ від 17.10.2019р., привід УМП-II, виробник: ТОВ "СЕЗ" , постачальник: ТОВ "СЕЗ" , 341 250,00 грн., склад: ВП служби МТЗ - Одеський Головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна, 2;

8) ОД/НХ-16-892НЮ від 03.11.2016р., привід до роз`єднувачів контактної мережі, виробник: ТОВ ПІУ , постачальник: ТОВ ТК-Авангард плюс , 569 400,00 грн., склад: ВП служби МТЗ - Одеський Головний матеріально-технічний склад, м. Одеса,вул. Степна, 2;

9) ОД/НХ-17-550НЮ від 29.05.2017р., патрони запобіжника, виробник:ТОВ ПІУ , постачальник: ТОВ ТК-АВАНГАРД ПЛЮС , 15 560,00 грн., склад: ВП служби МТЗ - Одеський Головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна, 2;

10 ) ОД/НХ-17-1157НЮ від 15.09.2017р., деталі контактної мережі, виробник: ТОВ ПІУ , постачальник: ТОВ ТК-АВАНГАРД ПЛЮС , 1 205 527,50 грн., склад: ВП служби МТЗ - Одеський Головний матеріально-технічний склад, м. Одеса, вул. Степна, 2.

Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел, а саме з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ" (ЄДРПОУ 38672156),перебуває на обліку у органах ГУ ДФС у м. Києві (ДПІ у Святошинському районі м. Києва). Реєстраційна справа вказаного підприємства знаходиться у володінні посадових осіб Святошинської районній в м. Києві державній адміністрації.

Зважаючи, на те що досудовим розслідуванням встановлено факти підміну товару, який постачається на об`єкти критичної інфраструктури, необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки діям посадових осіб,як державних підприємств, які укладали зазначені угоди, так й комерційних структур, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням їх завірених копій, які перебувають у володінні посадових осіб Святошинської районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ" (ЄДРПОУ 38672156),юридична адреса: м. Київ, вул. Львівська, 22а.

Слідчий надала заяву просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомлення з їхоригіналами, у разі необхідності їх вилученні, та отриманні належним чином завірених копій, оскільки іншими способами довести обставини, за яких було вчинено даний злочин неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику посадових осібСвятошинської районної в м. Києві державній адміністрації, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Тимофєєвої Яни Миколаївни, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050770000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Тимофєєвій Яні Миколаївніта слідчим ГУ НП в Донецькій області Ємельянову Роману Володимировичу, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Кузнецовій Анжелці Вячеславівні, Тарасенку Ігорю Леонідовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Приходченко Оксані Володимирівні, Бабкову Станіславу Валерійовичу, Кашлач Марії Анатоліївні, Діденку Сергію Анатолійовичу, Барничу Роману Ярославовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу та/або іншим уповноваженим особам за їх дорученням,тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ" (ЄДРПОУ 38672156),юридична адреса: м. Київ, вул. Львівська, 22а,яка знаходяться в розпорядженні посадових осібСвятошинської районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97 з можливістю ознайомлення з її оригіналами та вилученням належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко

Зареєстровано 19.02.2020
Оприлюднено 19.02.2020
Дата набрання законної сили 18.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону