ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/1311/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10890/19

У Х В А Л А

19.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні провадженні № 32018100010000004 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, старшим слідчим з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сиротою Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, прокурора відділу прокуратури міста Києва Коржа Руслана Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100010000004 від 19.01.18, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2. cт. 205-1, ч.1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в реєстраційні документи ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДРПОУ 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДРПОУ 41458379), ТОВ "ВІВАТЕХНОКОМ" (код ЄДРПОУ 34936057) невстановленими особами здійснено внесення завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Оглядом юридичних адрес за місцезнаходженнями ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДР 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДР 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДР 41458379) зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі на підставі установчих документів, встановлено відсутність зазначених суб`єктів господарської діяльності, що підтверджується протоколами про проведені слідчі дії.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, директори та засновники ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407) - ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) зареєстрували юридичні особи без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутними документами Товариств. В той же час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 надали невстановленим досудовим розслідуванням особам копії власних паспортів громадян України, ідентифікаційних номерів чим сприяли внесенню завідома неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407

На підставі вищевикладеного, з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДРПОУ 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДРПОУ 41458379), ТОВ "ВІВАТЕХНОКОМ" (код ЄДРПОУ 34936057), у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сирота Ю.М., подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року внесено повідомлення за ознакаи кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

При розслідуванні даного злочину з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, в органу досудового розслідування з метою організації проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів виконаних в оригіналах реєстраційних документах ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДРПОУ 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДРПОУ 41458379), ТОВ "ВІВАТЕХНОКОМ" (код ЄДРПОУ 34936057) від імені службових осіб, виникла необхність у вилученні саме оригіналів документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи, у зв"язку з чим органом досудового розслідування винесено відповідну постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Судом встановлено, що 25 вересня 2019 року набрали чинності положення Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес від 18 вересня 2019 року № 101-IX. Вказаним законом із Кримінального кодексу України виключена ст. 205 Фіктивне підприємництво , відтак відбулася декриміналізація діяння, шляхом внесення змін до Закону.

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, обставини, які просить слідчий з"ясувати за результатами проведення почеркознавчої експертизи вилучених оригіналів документів, стосуються саме кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України відомомості щодо якого внесено у межах кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні провадженні № 32018100010000004 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, старшим слідчим з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сиротою Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Юрію Миколайовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100010000004, а саме: старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - Величко В.В., Іванченко І.А., Ніколаєнко Д.В. Осадчому А.Р., Макаренко Ю.В., слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - Петрику Д.П., Логвіненко А.М., іншим уповноваженим особам за постановою (дорученням) слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДРПОУ 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДРПОУ 41458379), ТОВ "ВІВАТЕХНОКОМ" (код ЄДРПОУ 34936057), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від зазначених юридичних осіб до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації,що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДРПОУ 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДРПОУ 41458379), ТОВ "ВІВАТЕХНОКОМ" (код ЄДРПОУ 34936057), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Юрію Миколайовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100010000004, а саме: старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - Величко В.В., Іванченко І.А., Ніколаєнко Д.В. Осадчому А.Р., Макаренко Ю.В., слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - Петрику Д.П., Логвіненко А.М., іншим уповноваженим особам за постановою (дорученням) слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до документів, що містять інформацію про склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "ЕФЕКТ ПРОМО" (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ІМПАКТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42132879), ТОВ "Ю АЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42673407), ПП "ТЕЛІАН" (код ЄДРПОУ 41458384), ПП "ГАСКЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 41458426), ПП "РІНЕК" (код ЄДРПОУ 41458379), ТОВ "ВІВАТЕХНОКОМ" (код ЄДРПОУ 34936057), з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Дата ухвалення рішення 19.11.2019
Зареєстровано 19.02.2020
Оприлюднено 19.02.2020

Судовий реєстр по справі 752/1311/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 10.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 25.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 29.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 05.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону