Ухвала
від 12.02.2020 по справі 295/1546/20
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1546/20

1-кс/295/562/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене слідчим з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№42019061020000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019061020000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ).

У клопотанніслідчий зазначив,що 03.02.2020року наадресу СУФР ГУДФС уЖитомирській областіз ПрокуратуриЖитомирської областіскеровано матеріали,які внесенідо ЄРДРЖитомирською місцевоюпрокуратурою 21.01.2020відповідно доухвали Богунськогорайонного судум.Житомира справа№ 295/537/20,1-кс/295/246/20слідчий суддя ОСОБА_6 .З текстуухвали Богунськогорайонного судум.Житомира справа№ 295/537/20,1-кс/295/246/20встановлено,що службовимиособами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 )подано заявупро вчиненнязлочинів невстановленимиособами заст.205-1КК України.Відповідно дотексту заявиподаною службовимиособами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »від 13.01.2020встановлено,що службовимиособами підприємствавиявлено рядсуб`єктів господарювання,які станомна 11.01.2020мають зареєстрованемісцезнаходження заадресою АДРЕСА_1 ,при цьомуу вказанихсуб`єктів господарюваннявідсутні укладеніз ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »договори орендиабо іншіправочини,які бдозволили їмкористуватися будь-якимичастинами приміщення,до перелікувходять наступніпідприємства,а саме:ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (кодЄДР НОМЕР_8 ),ОБ`ЄДНАННЯ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(кодЄДР НОМЕР_9 ),СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄДР НОМЕР_10 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(кодЄДР НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(кодЄДР НОМЕР_12 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(кодЄДР НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(кодЄДР НОМЕР_14 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(кодЄДР НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(кодЄДР НОМЕР_16 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(кодЄДР НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(кодЄДР НОМЕР_18 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(кодЄДР НОМЕР_19 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодЄДР НОМЕР_20 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(кодЄДР НОМЕР_21 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(кодЄДР НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(кодЄДР НОМЕР_23 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(кодЄДР НОМЕР_24 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(кодЄДР НОМЕР_25 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(кодЄДР НОМЕР_26 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(кодЄДР НОМЕР_27 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(кодЄДР НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(кодЄДР НОМЕР_29 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(кодЄДР НОМЕР_30 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(кодЄДР НОМЕР_31 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(кодЄДР НОМЕР_32 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(кодЄДР НОМЕР_33 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(кодЄДР НОМЕР_34 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(кодЄДР НОМЕР_35 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(кодЄДР НОМЕР_36 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(кодЄДР НОМЕР_37 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(кодЄДР НОМЕР_38 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(кодЄДР НОМЕР_39 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(кодЄДР НОМЕР_40 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(кодЄДР НОМЕР_41 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_43 ).

Крім того слідчий вказав, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ). У сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину ч.1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтуваннязаявленого клопотанняслідчий зазначив,що длявстановлення обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,першочергове значеннямають документи, якімістять підписита зразкипочерку осіб,пов`язаних іздержавною реєстрацієювищевказаних підприємств,які зберігаютьсяу службовихосіб органівдержавної влади,що здійснювалиреєстрації вищенаведенихпідприємств.Оглядом аналітичноїсистеми ГУДФС уЖитомирській області«Податковий блок»встановлено,що реєстраційнідокументи наступнихсубєктів господарськоїдіяльності,а саме:ОБ`ЄДНАННЯ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(кодЄДР НОМЕР_9 ),СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄДР НОМЕР_10 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(кодЄДР НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(кодЄДР НОМЕР_14 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодЄДР НОМЕР_20 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(кодЄДР НОМЕР_21 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(кодЄДР НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(кодЄДР НОМЕР_33 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(кодЄДР НОМЕР_35 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(кодЄДР НОМЕР_36 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(кодЄДР НОМЕР_37 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(кодЄДР НОМЕР_38 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(кодЄДР НОМЕР_39 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(кодЄДР НОМЕР_40 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_43 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_44 . У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані які містять вільні зразки почерку документи щодо видів діяльності фізичної особи підприємця, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб зазначених підприємств.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_45 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчомуу кримінальномупровадженні слідчому зОВС в2-го ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Житомирськійобласті капітануподаткової міліції ОСОБА_3 ,заступнику начальникавідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областімайору податковоїміліції ОСОБА_7 ,старшому оперуповноваженомуз особливоважливих справвідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областімайору податковоїміліції ОСОБА_8 ,старшому оперуповноваженомуз особливоважливих справвідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областімайору податковоїміліції ОСОБА_9 ,старшому оперуповноваженомуз особливоважливих справвідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областімайору податковоїміліції ОСОБА_10 ,старшому оперуповноваженомуз особливоважливих справвідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областілейтенанту податковоїміліції ОСОБА_11 ,старшому оперуповноваженомуз особливоважливих справвідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областілейтенанту податковоїміліції ОСОБА_12 , а також особам які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_45 ,а саме: оригіналівреєстраційних документівнаступних СГД:ОБ`ЄДНАННЯ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(кодЄДР НОМЕР_9 );СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄДР НОМЕР_10 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(кодЄДР НОМЕР_13 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(кодЄДР НОМЕР_14 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодЄДР НОМЕР_20 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(кодЄДР НОМЕР_21 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(кодЄДР НОМЕР_22 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(кодЄДР НОМЕР_33 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(кодЄДР НОМЕР_35 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(кодЄДР НОМЕР_36 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(кодЄДР НОМЕР_37 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(кодЄДР НОМЕР_38 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(кодЄДР НОМЕР_39 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(кодЄДР НОМЕР_40 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_43 ).

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення12.02.2020
Оприлюднено08.02.2023

Судовий реєстр по справі —295/1546/20

Ухвала від 12.02.2020

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Єригіна І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні