Ухвала

від 19.02.2020 по справі 554/1341/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.02.2020 Справа № 554/1341/20

Провадження № 1-кс/554/2612/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження

№ 62019170000001258 від 10.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території міста Куп`янськ Харківської області діє група осіб на чолі з головним державним інспектором Слобожанської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які організували канал незаконного перетину Державного кордону України в бік Російської Федерації, поза офіційними пунктами пропуску на території Куп`янського району Харківської області.

Вартість організації незаконного перетину Державного кордону України для однієї особи складає 1 500 доларів США.

Вказана інформація підтверджується інформативними повідомленнями Управління служби безпеки України в Харківській області, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та показами заявника та свідка ОСОБА_6 .

Згідно інформації управління СБУ в Харківській області ОСОБА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою будь які відомості щодо фактичних власників відсутні. Також встановлено, що в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості лише про право власності останнього на земельну ділянку площею 5.4633 га (кадастровий номер земельної ділянки 6323785500:08:000:0076). З метою отримання фактичних даних про власників нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно звертатися з офіційним запитом до комунального підприємства «Куп`янське бюро технічної інвентаризації».

Водночас, директор КП «Куп`янське БТІ» - ОСОБА_7 , є дружиною першого заступника митного посту «Куп`янськ» Слобожанської митниці Держмитслужби України - ОСОБА_8 . На вказаному митному пості працює ОСОБА_5 внаслідок чого направлення офіційного запиту до КП «Куп`янське БТІ» може призвести до розшифрування зацікавленості правоохоронних органів особою ОСОБА_5 , що в свою чергу може призвести до тимчасової або повної відмови від здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 , або зміни форм та методів її здійснення.

В той же час оперативним шляхом в КП «Куп`янське БТІ» отримані дані, що фактичним власником житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є батько ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 .

Також, оперативним шляхом, через можливості КП «Куп`янський водоканал» встановлено, що особовий рахунок за адресою: АДРЕСА_1 , відкритий на ОСОБА_9 , на ім`я якого КП «Куп`янський водоканал» формує та надсилає квитанції для сплати комунальних послуг. Крім того, оперативним шляхом через можливості АТ «Харківобленерго» встановлено, що особовий рахунок за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 ), відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 користується автомобілем НИВА (темно зеленого кольору) державний номерний знак НОМЕР_2 . У вказаному автомобілі ОСОБА_5 зберігає підробні дато-штампи Українських та Російських прикордонних служб за допомогою яких проставляє фальшиві печатки в паспорти та міграційні картки.

Згідно інформації сервісного центру МВС України власником транспортного засобу ВАЗ 2121 д.н.з НОМЕР_2 , є ОСОБА_9 , мешкає: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконуючи обов`язок по збору доказів, а також для встановлення всіх осіб, що підготували даний злочин, скоїли даний злочин, встановлення їх злочинної ролі, документування діяльності направленої на маскування злочинної діяльності, виявлення додаткових документів, з метоюздобуття повногообсягу фактичнихданих щодопричетності ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно виявити тавстановити грошовікошти переданіпід часпроведення негласноїслідчої (розшукової)дій,грошові коштиу національнійта іноземнихвалютах,отримані незаконнимшляхом (тобтотакі,походження якихне будепідтверджено належнимчином)службові документи,нотатки тачернетки,банківські картки,мобільні телефони,флеш носії,у томучислі жорсткідиски,документи таречі,які містятьвідомості щодовчинення кримінальногоправопорушення таякі містятьінформацію,необхідну длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні іякі маютьдоказове значення та можутьбути використаніу якостіречових доказівта матисуттєве значеннядля доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 62019170000001258 від 10.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогамист.234 КПКУкраїни,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , процесуальним керівникам прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також за їх дорученням оперативним співробітникам управління служби безпеки України в Харківській області на проведення обшуку автомобіля ВАЗ-2121 д.н.з НОМЕР_2 , з метою виявлення грошових коштів переданих під час проведення негласної слідчої (розшукової) дій, службових документів, нотаток та чернеток, банківських карток, мобільних телефонів, флеш носіїв, у тому числі жорстких дисків, документів та речей, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та які містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і які мають доказове значення та можуть бути використані у якості речових доказів та мати суттєве значення для доказування факту скоєння кримінального правопорушення..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1