Ухвала

від 17.02.2020 по справі 202/836/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/836/20

Провадження № 1-кс/202/1485/2020

УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000687 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000687 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення заходів, направлених на виявлення, попередження та припинення діяльності окремих груп та осіб, спрямованої на дестабілізацію функціонування державного апарату, пов`язану з корупцією, отримана інформація щодо функціонування протиправної схеми з розкрадання бюджетних коштів. Так, посадові особи ТОВ «Грін Лайн» та службові особи ряду комерційних структур організували та впровадили схему із розкрадання бюджетних коштів, в ході завезення на територію України та розмитнення товарів за заниженими цінами, чим завдали збитків державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Тобто, попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ «Грін Лайн» налагодили злочинний механізм, який полягає в тому, що після надходження до українського кордону партії комерційних товарів на адресу зазначеного підприємства, він подрібнюється на окремі відправлення, які не підлягають оподаткуванню та в подальшому переміщуються на митну територію України в адреси підставних фізичних осіб, чим завдають збитків державному бюджету України у великих розмірах.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби здійснює зовнішньоекономічну діяльність, юридична особа ТОВ «ГРІН ЛАЙН», код ЄДРПОУ 32876473, офісне приміщення: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 29, офіс № 309Б.

Тому, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 29 офіс № 309Б за місцем фактичного розташування ТОВ «ГРІН ЛАЙН», код ЄДРПОУ 32876473, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування: а саме: документів, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб та офісних приміщень, договорів, додаткових угод, специфікації, інвойсів, актів прийому-передачі товару, накладних, податкових накладних, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, даних щодо поштових відправлень товару фізичним особам та підприємствам, документів щодо постачальників та одержувачів товару, товарних партій, інших документів підтверджуючих здійснення господарської діяльності ТОВ «Грін Лайн», ТОВ «МДК Експрес», документів щодо перерахувань та зняття грошових коштів, системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, банківських карт, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім -карт та інших пристроїв зв`язку), принтерів, розмножувальної техніки, електронних баз даних постачальників, відправників та одержувачів товару, у тому числі фізичних осіб, грошових коштів отриманих не законним шляхом, печаток, штампів, а також інших предметів, документів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за місцем фактичного розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛАЙН», код ЄДРПОУ 32876473, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 29 офіс № 309Б, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут механізації праці у чорній металургії", код ЄДРПОУ 32835882, Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Асоціація "МЕТРИДОЗА" код ЄДРПОУ 32010891, необхідне з метою виявлення та вилучення документів підтверджуючих здійснення протиправної господарської діяльності ТОВ «Грін Лайн», код ЄДРПОУ 32876473, ТОВ «МДК Експрес», код ЄДРПОУ 38771273, а саме: документів, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб, договорів, додаткових угод, специфікації, інвойсів, актів прийому-передачі товару, накладних, податкових накладних,чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, даних щодо поштових відправлень товару фізичним особам та підприємствам, документів щодо постачальників та одержувачів товару, товарних партій, інших документів підтверджуючих здійснення господарської діяльності ТОВ «Грін Лайн», ТОВ «МДК Експрес», документів щодо перерахувань та зняття грошових коштів, системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), принтерів, розмножувальної техніки,електронних баз даних постачальників, відправників та одержувачів товару, у тому числі фізичних осіб, партій товару, розмитнення яких відбувалось за заниженими цінами.

Оскільки прокурором не доведено, що інші речі, зазначені у клопотанні, перебувають або можуть перебувати у зазначеному у клопотанні приміщенні, а також мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000687 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000687, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛАЙН», код ЄДРПОУ 32876473, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 29 офіс № 309Б, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут механізації праці у чорній металургії", код ЄДРПОУ 32835882, Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Асоціація "МЕТРИДОЗА" код ЄДРПОУ 32010891, з метою виявлення та вилучення документів підтверджуючих здійснення протиправної господарської діяльності ТОВ «Грін Лайн», код ЄДРПОУ 32876473, ТОВ «МДК Експрес», код ЄДРПОУ 38771273, а саме:

- документів, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб, договорів, додаткових угод, специфікації, інвойсів, актів прийому-передачі товару, накладних, податкових накладних,чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, даних щодо поштових відправлень товару фізичним особам та підприємствам, документів щодо постачальників та одержувачів товару, товарних партій, інших документів підтверджуючих здійснення господарської діяльності ТОВ «Грін Лайн», ТОВ «МДК Експрес», документів щодо перерахувань та зняття грошових коштів,

- системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), принтерів, розмножувальної техніки,електронних баз даних постачальників, відправників та одержувачів товару, у тому числі фізичних осіб, партій товару, розмитнення яких відбувалось за заниженими цінами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до "15" березня 2020 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 14 годині 10 хвилин 18 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1