Ухвала

від 20.02.2020 по справі 161/2778/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/2778/20

Провадження № 1-кс/161/1347/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , 20.02.2020 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Турист» (ЄДРПОУ 21735266), який використовує у своїй протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, лікеро-горілчаних виробів, спирту, обладнання та сировини для їх виробництва, чорнових записів та документів складського обліку щодо обсягів виготовлення та реалізації підакцизних товарів, даних щодо осіб та підприємств, яким реалізовуються підакцизні товари.

Клопотання вмотивованетим,що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32019030000000050від 27.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку.

Так, у рамках кримінального провадження №32019030000000050 встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_1 )та інші особи, здійснюють постачання на територію Волинської області недоброякісного та незаконно виготовленого спирту етилового, фальсифікованих алкогольних напоїв, а також безпосереднього виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок в значних обсягах шляхом відкриття підпільних цехів, а також здійснення реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту та тютюнових виробів.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 безпосереднє виготовлення, зберігання та реалізацію фальсифікованої підакцизної продукції здійснює у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , який розташований на території гаражного кооперативу «Турист» (ЄДРПОУ 21735266) за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6.

Згідно інформаційної довідки №201033605 від 20.02.2020, а саме інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Турист» (ЄДРПОУ 21735266), за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, не зареєстровано.

Зокрема, встановлено, що гр. ОСОБА_5 будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів, здійснює свою протиправну діяльність конспіративно та всілякими методами приховує зберігання та виготовлення контрафактної підакцизної продукції за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , який розташований на території гаражного кооперативу «Турист» (ЄДРПОУ 21735266).

Дана протиправна діяльність також підтверджується матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, що отримані в рамках зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також показами свідка.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування містяться достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , який розташований на території гаражного кооперативу «Турист» здійснюється виготовлення, зберігання та реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: лікеро-горілчаних виробів виготовлених з недоброякісної сировини та спирту сумнівного походження, тютюнових виробів без марок акцизного податку, просить клопотання задовольнити та дати дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке використовує гр. ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також сировини та обладнання для їх виробництва.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому та просив задовольнити, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.237 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на огляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237; 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи за їх дорученням іншим слідчим у кримінальному провадженні, на проведення огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 6, в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 яке розташоване на території гаражного кооперативу «Турист» (ЄДРПОУ 21735266) який використовує у своїй протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, лікеро-горілчаних виробів, спирту, обладнання та сировини для їх виробництва, чорнових записів та документів складського обліку щодо обсягів виготовлення та реалізації підакцизних товарів, даних щодо осіб та підприємств, яким реалізовуються підакцизні товари.

Огляд провести до 20 березня 2020 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1