Ухвала

від 19.02.2020 по справі 522/9221/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа 522/9221/19

Провадження № 1-кс/522/3097/20

У Х В А Л А

19 лютого 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дослідивши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про зобов`язання підозрюваної у кримінальному провадженні №22016160000000305 від 02.08.2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати експериментальні зразки почерку, цифрових записів, підпису, для проведення судово-почеркознавчих експертиз,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про зобов`язання підозрюваної у кримінальному провадженні №22016160000000305 від 02.08.2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати експериментальні зразки почерку, цифрових записів, підпису, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, наступного змісту:

1) «№0123456789, ОООЧастная морская фирма, №10/1 10 10 14, №6500 00, №10/1 10 10, №780721, ОСОБА_5 , договор, шесть тысяч пятьсот, ОСОБА_5 , КМ №780721 Хмельницким ВМ Малиновского РВ ОМУ ГУМВС Укр. в Одесской обл., №3503710417, 500$», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

2) «№0123456789, ООО Марин Сервис Корпорейшн, №06/03, №06 11 14, ОСОБА_6 , договор, шесть тысяч пятьсот, №06/03, №06 11, ОСОБА_6 , ЕО №658662 Березанским РО УМВД Украины 20 января 1999, №2765101019, 500$, №21/03, 21 ноября, ОСОБА_7 , Коминтерновским РО УМВД Украины в Одесской обл., 6.08.2002, №3143123115, 500$», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

3) «№0123456789, ООО Вита Марин Менеджмент, №16/02, 16 01, ОСОБА_8 , МО №334067 Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской обл., 3.04.1997, матрос 1-го класса, 1700$, 5 месяцев, 650$», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

4) «№0123456789, ООО Крю Сервис Центр Тошин / Sp.z.o.o. Zaloga Centrum Uslug Toshin, №21/02, 21 лютого 15, ОСОБА_9 , Договір 21/02 від 21.02.2015 р. еквівалент 700 у.о., дев`ятнадцять тисяч сорок 00; 21/02, 21 лютого, ОСОБА_9 , Soroka Anton, МР №012953 Дніпровським ВМХМВУМВС України в Херсонській обл 01 липня 2002, 4-й механік, 4th engineer, 2700 у.о., 2700, 4+2, 700 у.о., 700$», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

5) «№0123456789, ТОВ Блюмарін / Sp.z.o.o.Bluemarine, №14/04, 14 03 15, ОСОБА_10 ., договор, семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят, №14/04, №18/04, 18 03, ОСОБА_11 ., договор, семнадцать тысяч девятсот сорок, №18/04», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

6) «№0123456789, ООО Транс Консалтинг / LLC Trans Consulting, 010515, ОСОБА_12 , дог №01/01, одиннадцать тысяч двести пятьдесят пять, №01/01, 01/01, 01.05, motorman second class, 900 y.e., 6 months, моторист 2-го класса, 900 у.е., 6месяцев, 500$», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

7) «№0123456789, ООО СИА СТАР ГРУПП, ФОП ОСОБА_13 , №20-01, 20 05 15, ОСОБА_14 , 20-01, две тысячи сто двадцять 00, шесть тысяч двести сорок три 00, 300$, « ОСОБА_14 , КЕ 638590 Малиновским РО УМВС Украины в Одесской обл., ул. Ак. Сахарова 26, 168 кв. +380994724916, №19-03, НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , 700$, ОСОБА_15 , МО 496533 Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской обл., г. Херсон, ул. Молодежная 9 кв. 70 +380952098765», у кількості 5аркушів паперу формату А-4;

8) «№0123456789, ТОВ Голден Океан Груп / Golden Ocean Group Ltd, №04/01, 04.06.15, 04 июня, ОСОБА_16 КЕ 023901 Южненским РО УМВД Упр. в Од обл, 700у.о., 16 червня 15, ОСОБА_17 , Договір №16/01, Одинадцать тыс. девяносто 00, 16/01, 16 червня, ОСОБА_17 СК 579635 Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській обл., 500у.о., 16 червня 15, ОСОБА_17 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

9) підпису, який використовувала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 21.09.2018 (до одруження з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

10) підпису, який використовує ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в теперішній час, у кількості 5 аркушів паперу форматуА-4;

11) підпису, від імені директора ТОВ «Приватна Морська Фірма» ОСОБА_20 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

12) підпису, від імені головного бухгалтера ТОВ «Приватна Морська Фірма», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

13) підпису, від імені представника компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp.» Ltd. (USA) Cristopher Jones, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

14) підпису, від імені директора ТОВ«Марін Сервіс Корпорейшн» ОСОБА_21 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

15) підпису, від імені головного бухгалтера ТОВ«Марін Сервіс Корпорейшн», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

16) підпису, від імені представника компанії PCL«Pacific Carriers Limited» (Singapore) HUGH ERMENS, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

17) підпису, від імені директора ТОВ «Віта Марін Менеджмент» ОСОБА_22 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

18) підпису, від імені головного бухгалтера ТОВ «Віта Марін Менеджмент», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

19) підпису, від імені представника компанії «SITC International Holdings Pol.» (Poland) Jan Ruzhak, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

20) підпису, від імені директора ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» / Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin» Ковальської Міли, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

21) підпису, від імені головного бухгалтера Sp.z.o.o.«Zaloga Centrum uslug Toshin», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

22) підпису, від імені представника компанії Sp.z.o.o.«Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland) Milla Kowalska, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

23) підпису, від імені директора ТОВ «Блюмарін» / Sp.z.o.o. «Bluemarine» Kogan Violett, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

24) підпису, від імені головного бухгалтера Sp.z.o.o.«Bluemarine», у кількості 5аркушів паперу формату А-4;

25) підпису, від імені представника компанії Sp.z.o.o.«Bluemarine» (Poland) Claudia Galinski, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

26) підпису, від імені агента ТОВ «Транс Консалтинг» / LLC «Trans Consulting» (Lithuania) Ieva Leitis, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

27) підпису, від імені головного бухгалтера ТОВ «Транс Консалтинг» / LLC «Trans Consulting», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

28) підпису, від імені представника LLC «Trans Consulting» (Lithuania) GrettaRaude, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

29) підпису , від імені ФОП« ОСОБА_13 » ОСОБА_13 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

30) підпису, від імені головного бухгалтера ФОП« ОСОБА_13 », у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

31) підпису, від імені представника ООО«СИА СТАР ГРУПП» (Росія) ОСОБА_23 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

32) підпису, від імені представника компанії «Temm Maritime Co» LTD (Japan) Misuri Yatomo, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

33) підпису, від імені агента ТОВ «Голден Океан Груп» / «Golden Ocean Group»Ltd ОСОБА_24 , у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

34) підпису, від імені головного бухгалтера «Golden Ocean Group Ltd», у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

35) підпису, від імені представника компанії «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda) B. Evans, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

36) підпису, від імені представника компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines) Tomas Zervas, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4;

37) підпису, від імені представника компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia) Hasli Batler, у кількості 5 аркушів паперу формату А-4.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.08.2016, прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, на підставі ст. 217 КПК України, виділені матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб з кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 за підозрою громадянки України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №22016160000000305 за ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2019 громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група, під керівництвом ОСОБА_25 до складу якої, в період з вересня 2014 року по липень2015року, входили в якості її членів: ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , діючи під виглядом ряду крюінгових агентств у м. Одесі

В результаті вищевказаних злочинних дій, організована група під керівництвом ОСОБА_25 , до складу якої в якості її членів входили: ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) вказаних 85 (вісімдесяти п`яти) потерпілих осіб, у загальному розмірі 999 921,20 грн.

В ході досудового розслідування, органом досудового розслідування призначені 20 (двадцять) судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи, якій належать рукописні записи та підписи в документах, які надавалися вказаним потерпілим особам, з метою введення останніх в оману та під виглядом оплати послуг вказаних крюінгових компаній, а також під виглядом підтвердження в їх працевлаштуванні на роботу за кордоном, в якості членів екіпажу, на судна вказаних іноземних компаній.

13.02.2020, слідчим винесено постанову про отримання у підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 експериментальних зразків почерку, цифрових записів та підписів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

17.02.2020 підозрювана ОСОБА_27 відмовилася надавати експериментальні зразки почерку, цифрових записів та підписів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у зобов`язанні підозрюваної надати експериментальні зразки почерку, цифрових записів, підпису, для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його розглянути за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зрізків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 - 166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 3 ст.245КПК України відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченимист. 241 КПК України. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Зразки почерку та підпису в розумінні ст.245КПК України не можна вважати біологічними зразками. Експериментальні зразки почерку та підпису особи, на відміну від біологічних зразків, неможливо відібрати примусово.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164, 241, 245, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про зобов`язання підозрюваної у кримінальному провадженні №22016160000000305 від 02.08.2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати експериментальні зразки почерку, цифрових записів, підпису, для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1