ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/17701/19

Провадження № 1-кс/761/12435/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасов Д.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення у ТОВ РЕПРОММАШ по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ "ПРОМСТАЦЕНЕРГО" , ТОВ "ТРІУМФ СІТІ" , ТОВ "СОНАРАН" , ТОВ ДОНГУЛЕМАР , ТОВ МІНЕРАЛТЕХ , за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів з додатками.

Клопотання мотивоване тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ "ДАЙТОН ДС" (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ Топ Мол (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ "АКТЕЛІТ" (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ "ФІРМА "АОМ" (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ "КОНКОР ЛЮКС" (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ "КОРРЕКТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ "ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ Люмман (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ "УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ "КАСТОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ "РІНГВУД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "ФОНД-РЕАЛ" (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ "ФЛЕЙМЗ" (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ "РЕЙМОР" (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ "ОНЕСТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ "СЕЛКТОН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ "ФОНД-РЕАЛ" ЄДРПОУ 39693690), ТОВ "МИРОСКОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 39849116) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ Банк Український капітал (МФО 320371), ПАТ Сбербанк Росії (МФО 320627), ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ПАТ КБ Глобус (МФО 380526), ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 380269) та Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 302689).

В подальшому, в ході проведення аналізу аналітичних баз даних ДФС, узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а також виписок щодо руху коштів по вищезазначеним товариствам, встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ "КЛІРВОТЕР" (ЄДРПОУ 40698702), ТОВ "ХІАЛЕЯ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40705934), ТОВ Сейлемт (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ Огаста-Сервіс (ЄДРПОУ 40706519), ТОВ "ЛАРЕДО-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ "СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ" (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ "ЛІГАЛ КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ "БІЗНЕС КОНСТРАКТ" (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ "МЕРМІ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ "ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ "ВІОЛЕНТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ "АТРАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ "ФОРКС ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ "ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ" (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ "ЕМПАЙР КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ "ВЕРІМОН" (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ "БУД-КОНСТРАКТ" (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ "КБ ГРУП ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ Ф`южен Делікт (ЄДРПОУ 41737768), ТОВ "ДЕРІФ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ "ГЛОРІС ФІНАНС" (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ "ПРОМСТАЦЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 40404631), ТОВ "ТРІУМФ СІТІ" (код ЄДРПОУ 41015610), ТОВ "СОНАРАН" (код ЄДРПОУ 40819404), ТОВ ДОНГУЛЕМАР (код ЄДРПОУ 40406230), ТОВ МІНЕРАЛТЕХ (код ЄДРПОУ 40406340), ТОВ ОЛДІ-ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ Сейлмент (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ "ВІОЛЕНТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ Техпром Інтернешнл (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ РРТ Фито (ЄДРПОУ 41373259), ТОВ "ЕМПАЙР КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ Техкомпані (код ЄДРПОУ 39752834).

Також у ході досудового розслідування, встановлено, що у вищевказаних товариств відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій передбачені КВЕД, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі та складські приміщення, транспортні засоби та ін., що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності. Службовими особами зазначених СГД є громадяни, які лише формально є засновниками та перебувають на посадах директорів, головних бухгалтерів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як вбачається з витягу з ЄРДР, органом досудового розслідування не здійснюється розслідування, щодо вчинення кримінального правопорушення особами, на тимчасовий доступ до документів яких, просить надати у своєму клопотанні. Таким чином, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 10.05.2019
Зареєстровано 23.02.2020
Оприлюднено 23.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону