Ухвала
від 24.02.2020 по справі 554/1310/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.02.2020 Справа № 554/1310/20

Єдиний унікальний номер справи 554/1310/20

Провадження №1-кс/554/2657/2020

У Х В А Л А

іменем України

24 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42020170000000019 від 27.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

купюра номіналом 100 грн серія УB №8700784,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №2111129

купюра номіналом 100 грн серія ВГ №8729242

купюра номіналом 100 грн серія МЄ №7347148,

купюра номіналом 100 грн серія МН №6878569,

купюра номіналом 100 грн серія УЖ №5421021,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №8858683,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №0446523,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №2111128,

купюра номіналом 100 грн серія УЗ №8821116,

купюра номіналом 100 грн серія УЕ №8071550,

купюра номіналом 100 грн серія УУ №7404503,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №7186937

купюра номіналом 100 грн серія УЕ №3879258,

купюра номіналом 100 грн серія УЙ №4283749,

купюра номіналом 100 грн серія УЙ №2111106,

купюра номіналом 100 грн серія УЙ №5100087,

купюра номіналом 100 грн серія УП №3565271,

купюра номіналом 100 грн серія МЗ №6533059,

купюра номіналом 100 грн серія ЗГ №1236871,

купюра номіналом 100 грн серія СЗ №7939542,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №2111105,

купюра номіналом 100 грн серія СГ №4958457,

купюра номіналом 100 грн серія УД №7412744,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №2111107,

купюра номіналом 100 грн серія УГ №8888569,

купюра номіналом 100 грн серія УИ №2111130,

купюра номіналом 100 грн серія ЗЕ №1004839,

купюра номіналом 100 грн серія ГФ №2679588,

купюра номіналом 100 грн серія КЄ №8060285,

купюра номіналом 500 грн 35 штук,

купюра номіналом 200 грн 27 штук,

купюра номіналом 100 грн серія УЖ №0991689,

купюра номіналом 100 грн серія УП №4766651,

купюра номіналом 10 грн 1 штука,

купюра номіналом 100 доларів США 1 штук.

посвідчення ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області №ПО00-119 ОСОБА_4 посада провідний інспектор відділу організаційного забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення видане 01.08.2018 дійсне безстроково,

паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

відтиски штампу з написом: «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційни код 40358617 ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД №02» на 5 арк.,

відтиски печатки «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТЕХНАГЛЯД 03» на 5 арк.,

відтиск штампу «Знято з обліку у зв`язку із списанням код регіону 17 району (міста) 03 державний номерний знак свідоцтво про реєстрацію машини» на 5 арк.,

відтиск штампу «Знято з обліку у зв`язку із списанням код регіону 17 району (міста) 03 видано номерний знак «Транзит»» на 5 арк.,

поліетиленовий прозорий файл у якому копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк., 2 акти про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк кожен, заява ОСОБА_6 на 1 арк до якої прикріплено за допомогою скрепки грошові кошти у сумі 207 грн., свідоцтво про реєстрацію машини, договір купівлі продажу транспортного засобу на 1 арк., акт автотоварознавчої експертизи на 1 арк., висновок спеіаліста від 12.02.2020 на 1 арк.,

КНИГА видачі транзитних номерних знаків на77 арк,

КНИГА реєстрації машин з тимчасовим обліком на 100арк.,

Журнал вхідної кореспонденції з 01.03.2017 по 16.12.2019 на 101 арк.,

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції з 16.12.2019 на 48 арк.,

Книга реєстрації машин на 199 арк.,

Книга видачі посвідчень на 199 арк.,

Заява ОСОБА_7 з додатками на 6 арк.,

Аркуш паперу з відтиском печатки «для документів ідент код НОМЕР_2 Сільськогосподарське товариство ГОВТВА» на 1 арк.,

Пусті 23 бланки висновків спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації на яких міститься відтиск печатки з написом: «СПЕЦАГРОЕКСПЕРТ ідентифікаційний код 42791255 Україна м. Полтава Товариство з обмеженою відповідальністю» ні якій міститься підпис синьою кульковою ручкою на 1 арк кожен.,

Прозорий файл у якому: талон тимчасового обліку машини серії АС №003010, висновок спеціаліста ТТ 039021, талон тимчасового обліку машини серії АС №003012, висновок спеціаліста ТТ 039022, талон тимчасового обліку машини серії АС №003002, висновок спеціаліста ТТ 039023, чорновий запис на 1 арк., копія акту прийому передачі майна від 18.01.2013 на 1 арк., акт прийому передачі від 18.01.2013 на 1 арк., протокол №1 від 10.01.2013 копія на 2 арк., протокол №1 від 10.01.2013 копія на 2 арк., 5 протоколів на 2 арк кожен, 5 аків прийому передачі на 1 арк кожен.,

Висновок спеціаліста бланк ВІ 007961 на 1 арк.,

Чорнові записи на 6 арк.,

Бланк витягу з протоколу пустий із відтиском печатки «Колекстивне сільськогосподарське підприємство «Дружба» на 1 арк.,

Бланк приймально-здавальний акт пустий на якому міститься відтиск печатки Колекстивне сільськогосподарське підприємство «Дружба`на якому підпис на 1 арк.,

Заява ОСОБА_8 на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_3 марки Т-40М, копія паспрту Пасічного на 3 арк., копія ідентифікаційного коду на 1 арк., договір купівлі продажу від 19.09.2008 на 1 арк., приймально-здавальний акт на 1 арк.,

Заява ОСОБА_9 з додатками на 10 арк.,

заява ОСОБА_10 з додатками на 5 арк.,

заява ОСОБА_11 з додатками на 9 арк.,

Заява ОСОБА_12 з додатками на 6 арк.,

Заява ОСОБА_13 з додатками на 7 арк.,

Копія паспортів на 7 арк., серед яких виявлено грошові кошти в сумі 1500 грн, 3 купюри по 500 грн.,

Папка швидкозшивач сірого кольору з написом: «2019 реєстрація №26- №70» з документами,

Папка швидкозшивач темно синього кольору з написом: « реєстрація 2019 рік 376-420» з документами,

Папка для паперів з написом: «зняття машин з обліку списання АОПП Великосорочинське 143-123» з документами,

Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «реєстрація 2019 №421- 465» з документами,

Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: «реєстрація 2019 №541-558 2020 №1-20» з документами,

Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «реєстрація 2020 №21» з документами,

Папка швидкозшивач сірого кольору з написом: «реєстрація 2019 №466-505» з документами,

Папка швидкозшивач білого кольору з написом: «реєстрація техніки 2018 №476-487 2019 рік №1-25» з документами,

Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «2019 рік зняття машин з обліку №101-174» з документами,

Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: «зняття з обліку 2019 №21-100» з документами,

Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом: «реєстрація 2019 р №506-540» з документами,

Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «реєстрація 2019 р. №301-332» з документами,

Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: «реєстрація 71-131» з документами,

Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «зняття з обліку 2019 №175-225» з документами,

Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: «2019 р реєстрація №166-210» з документами,

Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «2018 зняття з обліку 186-207 2019 р №1-20» з документами,

Папка швидкозшивач бурдового кольору з написом: «2019 рік зняття з обліку№226-250 2020 №1» з документами,

Папка швидкозшивач сірого кольору з написом: «2019 реєстрація №132-165» з документами,

Папка швидкозшивач бурдового кольору з написом: «реєстрація 2018 2019 р№251-300» з документами,

Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «реєстрація 2019 №211-250» з документами,

Папка швидкозшивач сірий кольору з написом: «2012 р документи (заяви власників, квитанції про сплату зборів, накладні) підтверджуючі законність придбання, реєстрацію, перереєстрацію і зняття з обліку індивідуальних машин №1» з документами,

Договір купівлі продажу транспортного засобу / складової частин, що має ідентифікаційний номер від 18.02.2020 на 1 арк. до якого прикріплено за допомогою скрепки грошові кошти у сумі 700 грн. купюрами 500 грн і 200 грн, договір комісії від 18.02.2010 на 1 арк., акт на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк., копія ідентифікаційного коду на 1 арк., Договір купівлі продажу транспортного засобу / складової частин, що має ідентифікаційний номер від 18.02.2020 на 1 арк., копія квитанції на 1 арк.,

Заява ОСОБА_14 та додатки до нього на 7 арк.,

Заява КП ГРАДИЗЬК «Комунсервіс» та додатки до нього на 19 арк., металевий номерний знак 31152 ВІ,

Заява ПП «Енерго віт монтаж» та додатки до нього на 13 арк., металевий номерний знак 31153 ВІ,

Документи з персонального комп`ютера, які роздруковані на 7 арк.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 146о від 10.08.2017 Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області працює на посаді провідного інспектора відділу організаційного забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Згідно функціональних обов`язків останній зобов`язаний здійснювати відомчу реєстрацію та облік машин, видачу на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є Держпродспоживслужба України, вести спостереження за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб`єктами господарювання, які проводять ідентифікацію машин, проводити незалежну технічну експертизу, здійснювати підготовку висновків, щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимог законодавства, проводити у складі комісії перевірки відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення, вести спостереження за дотриманням суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпродспоживслужби України, законодавства у цій сфері.

ОСОБА_4 обіймаючи посаду провідного інспектора відділу організаційного забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, відповідно доЗакону України «Про державну службу»,будучи державним службовцем, представником державного органу виконавчої влади, законні вимоги якого є обов`язковими для виконання громадянами і службовими особами, відповідно до п.п. «в» п.1 ч.1ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»є особою, уповноваженою на виконання функцій держави, представником влади, відповідно до вищевказаних норм законодавства України та Положення наділений організаційно-розпорядчими, контрольними функціями та владними повноваженнями.

Однак ОСОБА_4 , будучи службовою особою (відповідно до Примітки 1 дост.364 КК України), якій відповідно дост.22 Закону України «Про запобігання корупції»забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогамстатті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади, їх службові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище та надані йому владні повноваження щодо здійснення реєстрації сільськогосподарської техніки, всупереч інтересам служби, здійснюючи функції представника влади, одержав таку вигоду, тобто вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

06.02.2020, близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, перебуваючи на робочому місці, у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: Полтавська область, селище В-Багачка, вул. Загороднього, 1 одержав від ОСОБА_15 неправомірну вигоду в розмірі 9000 гривень за здійснення реєстрації колісного трактору ЛТЗ Т-40 без будь-яких документів про технічні характеристики та права власності на нього та згідно досягненої домовленості, решту грошових коштів у сумі 3000 грн., ОСОБА_15 повинен був надати ОСОБА_4 найближчим часом.

У подальшому, 19.02.2020, близько 16 год. ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на робочому місці, у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: Полтавська область, селище В-Багачка, вул. Загороднього, 1 одержав від ОСОБА_15 решту грошових коштів у сумі 3000 гривень.

Після вчинення вказаних протиправних дій, під час санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 видав зазначені грошові кошти у сумі 3000 грн., які вилучено.

19.02.2020 о 16 год. 15 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду

м. Полтави про проведення обшуку від 18.02.2020 проведено обшук у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого вилучено речі і документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у протоколі обшуку від 19.02.2020 в пп.1-90.

З метою здобуття доказів вини ОСОБА_4 у отриманні неправомірної вигоди, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, необхідні вищевказані речі і документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене 19.02.2020 у приміщеннях у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: Полтавська область, селище В-Багачка, вул. Загороднього, 1.

Згідно зч.1,ч.2ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів;2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Судом установлено, що 27.01.2020 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42020170000000019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 368 КК України.

Із клопотання вбачається, що 06.02.2020, близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, перебуваючи на робочому місці, у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: Полтавська область, селище В-Багачка, вул. Загороднього, 1 одержав від ОСОБА_15 неправомірну вигоду в розмірі 9000 гривень за здійснення реєстрації колісного трактору ЛТЗ Т-40 без будь-яких документів про технічні характеристики та права власності на нього та згідно досягненої домовленості, решту грошових коштів у сумі 3000 грн., ОСОБА_15 повинен був надати ОСОБА_4 найближчим часом.

У подальшому, 19.02.2020, близько 16 год. ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на робочому місці, у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: Полтавська область, селище В-Багачка, вул. Загороднього, 1 одержав від ОСОБА_15 решту грошових коштів у сумі 3000 гривень.

Після вчинення вказаних протиправних дій, під час санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні - адміністративній будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 видав зазначені грошові кошти у сумі 3000 грн., які вилучено.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арештна вилучені19.02.2020у приміщенняху нежитловомуприміщенні -адміністративній будівлі,що заадресою:Полтавська область,селище В-Багачка,вул.Загороднього,1 наступні речі і документи: