Ухвала

від 22.02.2020 по справі 607/3354/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2020 Справа №607/3354/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12019210010003481 від 04.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» (ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) ОСОБА_6 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно п.3.1 Договору, ціна договору становить 307998857,14 грн., п.3.1.1. сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000,00 грн. з ПДВ, з яких 3 000 000, 00 грн. за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000, 00 грн. за рахунок спів фінансування державного бюджету. Згідно ч.5.1 Договору строк виконання робіт - до 31.12.2021 року.

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який являється працівником ТОВ «Технагляд+» (ЄДРПОУ 40242778, юридична адреса: вул. Коперніка, 1/20, м. Тернопіль, директор ОСОБА_8 ) згідно укладеного договору від 18.10.2019 №2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

На виконання умов Договору, відповідно до календарного графіку виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі» у 2019 році проводились земляні роботи, до виконання яких генпідрядною організацією залучено ПП «Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 37298422, юридична адреса вул. Січових Стрільців, 104, село Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, керівник ОСОБА_9 ), а також роботи по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, які проводяться ТОВ «Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 364043 вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, директор ОСОБА_10 ).

В ході здійснення досудового розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що посадові особи ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» всупереч передбаченим проектно-кошторисною документацією нормам, з метою привласнення коштів, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», на проведення робіт по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, залучено ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316, юридична адреса: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, директор ОСОБА_10 ) без укладення відповідного договору, які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2 (палі буроін`єкційні), повинні були здійснювати роботи по установленню буроін`єкційним способом 440 паль, однак в ході огляду візуально підтверджується наявність 380 паль. Також встановлено, що юридична та фактична адреса: ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільської області, де посадові особи останнього фактично здійснюють свою діяльність та де безпосередньо може знаходитися документація щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі».

З огляду на те, що задля отриманнядоказів,що маютьзначення длякримінального провадження, з метою виявлення речей, предметів та документів, зі змісту яких можна буде встановити важливі для даного кримінального провадження обставини та отримати необхідні докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку в приміщенні за адресою: с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільської області (адміністративно-побутовий будинок з підвалом, А загальною площею (кв.м) 750,8), яке, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у приватній власності ТОВ «ТЕХНОМІСТБУД Холдинг», на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37484134 від 10.10.2017, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення документів, та речей, які мають значення для досудового розслідування і в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення чи спростування фактів привласнення бюджетних коштів при укладенні договорів про проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі».

Слідчий зазначає, що оскільки доступ до документів, які зберігаються по місцю реєстрації юридичної особи ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316), за адресою с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільської області, зокрема : договори, акти виконаних робіт, платіжні відомості, журнали технічного нагляду, первині бухгалтерські документи на придбання будівельних матеріалів тощо, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використанні для доведення причетності посадових осіб ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» до скоєння даного кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину в межах даного кримінального провадження в розумінні вимог ст. 234 КПК України, а з урахуванням того, що окрім проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, а витребування в порядку ст.93 КПК України чи зволікання із проведенням даної слідчої дії на даному етапі може призвести до знищення, приховування або спотворення будь-яких із вищевказаних речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що негативно вплине на стан досудового розслідування та його наслідки, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, надані в засіданні слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно доправил,встановлених дляпроведення обшукуст.234КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.У відповідномуклопотанні,серед іншого,повинно бутизазначено підставидля обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

З урахуванням змісту клопотання і доданих до нього матеріалів, беручи до уваги надані слідчим пояснення щодо заявленого клопотання, керуючись встановленим ч. 5 ст. 234 КПК України переліком обставин,які підлягаютьобов`язковомудоказуванню підчас розглядуклопотання пропроведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні належним чином обґрунтовано та доведено мету проведення обшуку, що полягає у виявленні тафіксації відомостейпро обставини вчинення кримінальних правопорушень для встановлення чи спростування фактів привласнення бюджетних коштів при укладенні та виконанні договорів про проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі» та осіб, які причетні до його вчинення, та, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що договори, акти виконаних робіт, платіжні відомості, журнали технічного нагляду, первині бухгалтерські документи на придбання будівельних матеріалів та інші документи, які зазначені слідчим у клопотанні як такі, які можливо буде виявити в ході проведення обшуку, які мають значення для досудового розслідування та в яких містяться відомості, які можуть бути визнані та використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати необхідні докази, а також встановити та довести факти привласненнябюджетних коштів,а такожвстановити осіб,причетних до скоєння даного кримінального правопорушення на даний час неможливо, зважаючи на ризик втрати чи знищення вказаних речей, вказане клопотання про проведення обшуку у приміщенні за адресою реєстрації юридичної особи ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316), за адресою с. Острів, вул. Промислова, 36, Тернопільського району, Тернопільської області, підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначене у клопотанні після переліку конкретизованих речей та документів формулювання «іншу інформацію (документацію), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні» не відповідає вимогам п. 7 ч. з ст. 234 КПК України, згідно з якою у клопотанні про обшук має бути надано вичерпний перелік речей, які органи досудового розслідування прагнуть відшукати в ході проведення обшуку, разом з індивідуальними або родовими ознаками речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у вказаній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщенні ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316, юридична адреса: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль) фактична адреса: с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільській області, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», а саме:

- договорів, угод, додаткових договорів із ген підрядною організацією;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані за виконані роботи;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- товаро - транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкту;

- актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- актів закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкта;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльних відомостей;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно вказаних об`єктів;

- статуту ТОВ «ТЕРНОПІЛЬ МОСТОБУД», наказів та посадових обов`язків на призначення директора, виконроба по вказаному об`єкті;

- чорнові засоби, блокноти, щоденники, документи та їх копії та проекти, які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, накопичувачі флеш- пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію, їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12019210010003481, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення);

- фінансову господарську документацію товариства ТОВ «ТЕРНОПІЛЬ МОСТОБУД».

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити впродовж одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1