Ухвала

від 24.02.2020 по справі 296/1573/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/1573/20

1-кс/296/613/20

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про обшук, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019060360000297 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019060360000297 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ДП «ЖБТЗ», а також ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, здійснили закупівлю ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, службовими особами Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094, юридична адреса Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, буд. 1, далі ДП «ЖБТЗ»), вчинено дії, направлені на вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що виразилось в запровадженні протиправного умисного механізму розтрати коштів ДП «ЖБТЗ» під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей (запчастин для прорізки металу) по завищеній вартості, на загальну суму 1 596 000 грн., в приватного суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «ТД «Кратос» (код ЄДРПОУ 42662835, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12, юридична особа зареєстрована 03.12.2018 року, статутний капітал 10 000 грн.).

Встановлено, що з 18.03.2019 по 10.04.2019 ДП «ЖБТЗ» проводило тендери №3762009 та №3645139 на закупівлю партій запчастин для порізки металу. Перевіркою законності проведення зазначених торгів, встановлено, що вони були проведені із умисними грубим порушенням чинного законодавства України (зокрема статей 5, 6, 8, 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК «Укроборонпром», затвердженого наказом Концерну №18, підтвердженням чого є наступні факти:

- ціни на вказану в заявках закупівлю були завищені близько 70% від реальної ринкової ціни та ціни яка зазначена на власному сайті ТОВ «ТД «Кратос», вказані ціни відповідно до пояснень посадових осіб відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «ЖБТЗ» були визначені за результатами останньої закупівлі, проте вказана закупівля раніше не проводилася;

- тендери були розроблені під конкретного постачальника та обмежено можливість участі в торгах інших суб`єктів господарювання, а саме: комерційна пропозиція була сформована одним лотом з переліком найменувань продукції, що входять до партії та з вимогами до країни-виробника продукції США, року виробництва не пізніше 2018 та з короткими термінами поставки продукції; номенклатура зазначеного товару не відповідає номенклатурі, що виробляється на території США; згідно з позначками про запрошення учасників за інформаційною системою smarttender.biz на вкладці «запросити вручну» на відміну від інших проведених тендерів (на закупівлю металопрокату, інструментів, тощо), на цей тендер не було запрошено жодного учасника та не надіслано жодного повідомлення; ТОВ «ТД «Кратос» було зареєстровано за 2 місяці до проведення тендерних торгів;

- згідно з порівняльною таблицею за результатами тендерів участь взяли два учасника: ТОВ «Зварпромпостач» з пропозицією, яка дорівнюється до початкових ставок та ТОВ «Торговий дім «Кратос» з пропозицією ціни на 15 тис. грн. менше, в результаті чого переможцем обох тендерів було обрано ТОВ «Торговий дім «Кратос». В подальшому, згідно отриманих даних встановлено, що ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «Торговий дім «Кратос» є пов`язаними суб`єктами господарювання (спільні працівники на обох підприємствах та спільна ІР адреса, з якої подавалась податкова звітність), також проведеним аналізом закупівлі зазначеної продукції встановлено, що після отримання перемоги в зазначених тендерних закупівлях ТОВ «Торговий дім «Кратос» для здійснення поставки на ДП «ЖБТЗ» закупив зазначений товар в ТОВ «Зварпромпостач» за цінами, що були нижчими у 2,7-5 разів від ціни поставок на ДП «ЖБТЗ», також встановлено, що ТОВ «ТД «Кратос» розрахувався із ТОВ «Зварпромпостач» за надані їм інформаційні послуги в сумі: 298 000 грн;

- продукція, яка була фактично закуплена в ТОВ «ТД «Кратос», критерію виробництва в США не відповідає, оскільки підтвердженням її виробництва був лише сертифікат Triton LLC, водночас, вказаний сертифікат має ознаки фальсифікації. Зокрема, згідно з відмітками на сертифікатах фірма Triton LLC зареєстрована в Канаді за реєстраційним номером 397821-8 Triton LLC, але у відкритих базах даних інформаційних реєстрів Канади інформація щодо фірми з назвою Triton LLC відсутня. Крім того, реєстраційний №397821-8 відрізняється за форматом, прийнятим в Канаді, натомість, за даними з інших інформаційних джерел, власником бренду Triton (з цим логотипом) є РФ, а безпосередньо виробником продукції - КНР.

Окрім вищезазначеного, отримані відомості свідчать, що в подальшому після перерахування коштів ТОВ «ТД «Кратос» до ТОВ «Зварпромпостач», останнє, вірогідно, з метою легалізації отриманих коштів злочинним шляхом, здійснило можливо фіктивні операції із ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » для переведення їх в готівку.

Отже, вказана інформація свідчить про вчинення умисних, корисливих дій службовими особами ДП «ЖБТЗ», а також ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами ДП «ЖБТЗ» внаслідок здійснення закупівлі заводом ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн.

Так, згідно відповіді на доручення слідчого (повідомлення начальника УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 №57/1760 від 10.02.2020) встановлено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фактичний керівник

ТОВ «Зварпромпостач» (код ЄДРПОУ 41750417, юридична адреса: м. Київ,

вул. Полковника Потєхіна, 12, кв. 74), ТОВ «ТД «Кратос» (код ЄДРПОУ 42662835, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район,

с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12), ТОВ «Септіма 2000» (код ЄДРПОУ 42541258, м. Київ, вул. Митрополита Шептицького, б. 1/2, кв. 327). За місцем проживання ОСОБА_8 , яке також є місцем реєстрації ТОВ «Зварпромпостач», можуть зберігатись документи щодо взаємовідносин

ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач» з ДП «ЖБТЗ», документи щодо придбання та якості обладнання поставленого зазначеними підприємствами до ДП «ЖБТЗ», документи щодо отримання та використання грошових коштів отриманих від ДП «ЖБТЗ» чорнові записи, матеріальні носії інформації, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та інше майно і документи, що підтверджують участь ОСОБА_7 , ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач» у розтраті грошових коштів ДП «ЖБТЗ» під час взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності за адресою

АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з тих же підстав.

Слідчий суддя заслухав пояснення слідчого, дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що з метою відшукання предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме речей та документів, чорнових записів, матеріальних носіїв інформації та іншого майна, що підтверджує участь ОСОБА_7 , ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач» у розтраті грошових коштів ДП «ЖБТЗ» під час взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та місцем реєстрації ТОВ «Зварпромпостач» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач» з ДП «ЖБТЗ», документів щодо придбання та якості обладнання поставленого зазначеними підприємствами до ДП «ЖБТЗ», документів щодо отримання та використання грошових коштів отриманих від ДП «ЖБТЗ», чорнових записів, матеріальних носів інформації, банківських карток, грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та іншого майна і документів, що підтверджують участь ОСОБА_7 , ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач» у розтраті грошових коштів ДП «ЖБТЗ» під час взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач».

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1