Постанова

від 16.12.2008 по справі 4-3179/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3179/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі: головуючого - судді Корм ушина К.О. при секретарі - Біле цькому Б.М.

розглянувши подання заст упника начальника відділу СУ ГУ МВС України в м. Києві про р озкриття банківської таємни ці та надання дозволу на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю,

встановив:

Заступник начальника від ділу СУ ГУ МВС України в м. Киє ві за погодженням із заступн иком прокурора м. Києва зверн улась до суду з поданням про р озкриття інформації, що стан овить банківську таємницю, т а надання дозволу на проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , стосовно ТОВ «Сксес Партере ЛТД».

Подання обґрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим м айном в особливо великих роз мірах, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає подання таким, що пі длягає задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в АКІБ «УкрС иббанк» в м. Києві і мають знач ення для встановлення фактич них обставин подій в даній кр имінальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд ,

постановив:

Подання заступника начал ьника відділу СУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУ МВС України в м. Києві проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловс ький узвіз, 9/2 таких документі в:

- інформацію що міститься в платіжних дорученнях, меморі альних ордерах, виписках про рух коштів на паперових та ел ектронних носіях (із зазначе нням форми власності, назв, ід ентифікаційний (кодів) номер ів контрагентів, їх рахунків , банківських установ у яких в они відкриті, що свідчить про обіг грошових коштів на розр ахунковому рахунку № 26004190144600, яки й належить ТОВ «Сксес Партер е ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110), відкрит ий в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Киє ві (МФО 351005), з часу відкриття рах унку по час проведення виїмк и;

• - інформації, яка мі ститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків пр о отримання ТОВ «Сксес Парте ре ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110) чи інши ми уповноваженими особами го тівкових коштів через касу А КІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФ О 351005), а також інформації, яка мі ститься у відповідних довіре ностях на отримання готівков их коштів з рахунків, що належ ать ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (к од ЄДРПУО 35774110);

• - інформації, яка місти ться у кредитних договорах т а документах, які складалися під час їх виконання та оплат , у разі отримання кредитів ТО В «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДР ПУО 35774110);

• - документів юридично ї справи по відкриттю та обсл уговуванню рахунку ТОВ «Сксе с Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110) відкритому в АКІБ «УкрСиббан к» в м. Києві (МФО 351005), копій пасп ортів осіб уповноважених кор истуватися рахунками та доку ментів щодо їх ідентифікації з часу відкриття рахунку по ч ас проведення виїмки;

• - карток із зразками пі дписів осіб уповноважених ко ристуватись рахунками, що на лежать ТОВ «Сксес Партере ЛТ Д» (код ЄДРПУО 35774110);

• - листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ «Скс ес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 357741 10), для відкриття чи закриття р ахунків;

• - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код Є ДРПУО 35774110), щодо надання повнов ажень іншим особам подавати до банківської установи плат іжні доручення, отримувати к ошти, виписки банку, тощо;

• - банківських виписок про видачу готівки, чеків та ч екових книжок за період часу відкриття рахунків по тепер ішній час;

• - договорів, контракті в, інших фінансових документ ів, які стали підставою для ру ху коштів по вказаним рахунк ам ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (ко д ЄДРПУО 35774110), та придбання і пр одажу цінних паперів за пері од часу відкриття рахунків п о теперішній час, вхідну та ви хідну кореспонденцію між бан ківською установою та клієнт ом банку;

• - інформацію щодо пров едення моніторингу по операц іям, що йому підлягають з пода ння м підтверджуючих докумен тів;

Постанова оскарженню н е підлягає.