Постанова

від 16.12.2008 по справі 4-3183/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3183/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі: головуючого - судді Корм ушина К.О. при секретарі - Біле цькому Б.М.

розглянувши подання стар шого слідчого СУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС У країни в м. Києві за погодженн ям із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з п оданням про розкриття інформ ації, що становить банківськ у таємницю, та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, стосовно ТОВ ЮК «Куна».

Подання обґрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим м айном в особливо великих роз мірах, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає подання таким, що пі длягає задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в філії АКБ « Укрсоцбанк» в м. Луганськ і ма ють значення для встановленн я фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд ,

постановив:

Подання старшого слідчог о СУ ГУ МВС України в м. Києві з адовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУ МВС України в м. К иєві проведення виїмки в філ ії АКБ «Укрсоцбанк» в м. Луган ськ (МФО 304018), розташованого за а дресою: м. Луганськ, вул. Коцюб инського, 3-В таких документів :

• - документів, що ста ли підставою для відкриття р ахунку № 26009550507971 ТОВ ЮК «Куна» (ід ентифікаційний код 34870740), а тако ж його подальшого обслуговув ання (заяву про відкриття рах унку, статутні документи, про токоли засновників, накази п ро призначення і звільнення з посад службових осіб, фінан сові звіти, договір на банків ське обслуговування по канал ах зв'язку «клієнт-банк», елек тронна пошта та інші);

• - карток із зразками пі дписів службових осіб та від битку печатки ТОВ ЮК «Куна» (і дентифікаційний код 34870740);

• - роздруківки руху гро шових коштів по рахунку № 26009550507 971 ТОВ ЮК «Куна» (ідентифікаці йний код 34870740) в національній ва люті за період з 05.02.2007 до 10.12.2008 з ро зшифровкою призначення плат ежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ід ентифікаційних ознак, втому числі ідентифікаційних коді в, та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець дня (на п аперових та магнітних (елект ронних) носіях);

- платіжних доручень, зая в на переказ коштів, заяв на пр идбання валютних коштів, мем оріальних ордерів, касових о рдерів про видачу готівки, кв итанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових к нижок, заяв на їх видачу ТОВ ЮК «Куна» (ідентифікаційний ко д 34870740) за період з 05.02.2007 до 10.12.2008, що ві дображають рух грошових кошт ів на рахунку в національній валюті;

Постанова оскарженню не п ідлягає.