Постанова

від 16.12.2008 по справі 4-3184/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3184/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі: головуючого - судді Корм ушина К.О. при секретарі - Біле цькому Б.М.

розглянувши подання старш ого слідчого СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві про розкриття банк івської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС У країни в м. Києві за погодженн ям із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з п оданням про розкриття інформ ації, що становить банківськ у таємницю, та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, стосовно ТОВ «С евастопольський Клуб яхт та човнів».

Подання обґрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим м айном в особливо великих роз мірах, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн и.

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає подання таким, що пі длягає задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в філії ЗАТ К Б «ПриватБанк» в м. Севастопо ль і мають значення для встан овлення фактичних обставин п одій в даній кримінальній сп раві.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд ,

постановив:

Подання старшого слідчог о СУ ГУ МВС України в м. Києві з адовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУ МВС України в м. К иєві проведення виїмки в філ ії ЗАТ КБ «ПриватБанк» в м. Сев астополь (МФО 324935), розташовано го за адресою: м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 15 так их документів:

- документів, що стали підст авою для відкриття рахунку № 26004054802981 ТОВ «Севастопольський К луб яхт та човнів» (ідентифік аційний код 35263246), а також його п одальшого обслуговування (за яву про відкриття рахунку, ст атутні документи, протоколи засновників, накази про приз начення і звільнення з посад службових осіб, фінансові зв іти, договір на банківське об слуговування по каналах зв'я зку «клієнт-банк», електронн а пошта та інші);

- карток із зразками підписі в службових осіб та відбитку печатки ТОВ «Севастопольськ ий Клуб яхт та човнів» (іденти фікаційний код 35263246);

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26004054802981 ТОВ « Севастопольський Клуб яхт та човнів» (ідентифікаційний к од 35263246) в національній валюті з а період з 11.10.2007 до 10.12.2008 з розшифро вкою призначення платежів, с ум, дат, часу проведення опера цій, контрагентів, їх ідентиф ікаційних ознак, втому числі ідентифікаційних кодів, та і з зазначенням вхідного та ви хідного залишку коштів на по чаток та кінець дня (на паперо вих та магнітних (електронни х) носіях);

- платіжних доручень, заяв н а переказ коштів, заяв на прид бання валютних коштів, мемор іальних ордерів, касових орд ерів про видачу готівки, квит анцій, чеків про отримання го тівкових коштів, чекових кни жок, заяв на їх видачу ТОВ «Сев астопольський Клуб яхт та чо внів» (ідентифікаційний код 35263246) за період з 11.10.2007 до 10.12.2008, що від ображають рух грошових кошті в на рахунку в національній в алюті;

Постанова оскарженню не п ідлягає.