Постанова

від 18.12.2008 по справі 4-3267/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3267/08

ПОСТАНОВА

18 грудня 2008 року Шевченківськ ий районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при сек ретарі - Білецькому Б.М.

розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про ро зкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки д окументів , що становлять банківську таємницю ,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві за погодженням із заступником прокурора м. Києва звернула сь до суду з поданням про розкриття інформації , що становить банківську таємницю , та надання дозволу на проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю , стосовно Всеукраїнської громадсько ї організації «Духовність та благополуччя».

Подання обґрунтоване тим , що за результатами даної слідчої дії можуть бути вил учені документи , які мають значення д ля встановлення істини в кримінальній справі , порушеній за фактом заволодіння чужим майном в особл иво великих розмірах , шляхом зловжив ання службовим становищем службовими особами Всеукраїнської громадсь кої організації «Духовність та благополуччя» , за ознаками злочину , передбаченого ч. 4 ст.190 , ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

Вивчивши доводи подання , дослідивши необхідні для вирішення порушеного пита ння матеріали кримінальної справи , с уд вважає подання таким , що підлягає з адоволенню.

У поданні містяться точні дані про те , що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Оде са і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кр имінальній справі.

Таким чином , наяв ні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозвол у на проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного , керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , ст.ст. 14-1 , 178 КПК України , суд ,

постановив:

Подання старшого слідчого С У ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємни цю та дозволити старшому слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві проведення виїмки в ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313) , розташованого за адресою: м. Одеса , вул. Гречкова , 5 таких документів:

- всіх банківських карток із зразками підписів поса дових осіб та відбитку Всеукраїнської громадської організації «Духовн ість та благополуччя» (ідентифікаційний код № 35210037) , копій його паспортів , доручень , заяв , договорів , інших документів , які надавалися банку та були складені і підписані сторонами при відкрит ті , обслуговуванні (подальшої зміни п оточних даних) , закритті рахунку № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фун т стерлінг);

- анкети клієнта банку Всеукраїнської грома дської організації «Духовність та благополуччя» (ідентифікаційний код № 35210037) по рахунку № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг);

- довіреносте й на право користування (розпорядження) рахунком № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів , які свідчать про надходження та вико ристання коштів по рахунку № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг) , який нале жить Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополу ччя» (ідентифікаційний код № 35210037) , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення , заявки на надання зазначеної послуги та документів щ одо встановлення (перевірки) зазначеної послуги Всеукраїнської громад ської організації «Духовність та благополуччя» (ідентифікаційний код № 35210037);

- документів щодо проведення фінансового мо ніторингу співробітниками ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313) , банківських операцій по рахунку Все української громадської організації «Духовність та благополуччя» (іде нтифікаційний код № 35210037) , а саме фінанс ового моніторингу , файлів-повідомле ння , файлів-запитів , файлів відповідей , файлів-документів , файлів-квитанцій , довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування упо вноваженого фінансового органу про фінансову операцію , яка підлягає фінансовому моніторингу , анкети клієнта , (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) , тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) , видаткови х касових ордерів на отримання готівки , грошових чеків з контрольною маркою на отримання гот івки , доручень , інших документів , з рахунку № 2600730408006 (980 , 978 , 840 , англійський фун т стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всі документи , щодо зарахування на рахунок №26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг) , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівл і Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя » (ідентифікаційний код № 35210037) з вказаного рахунку будь-якої іноземної вал юти;

- документи щодо придбання ТОВ «Кінгз Капіта л» (ідентифікаційний код № 34763637) та видачі співробітниками ТОВ КБ «СоцКомБ анк» в м. Одеса (МФО 388313) чекових книжок по рахунку № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг) векселів та інше;

- договорів , укладених ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313)та Інши х документів , оплата вартості товарі в та послуг за якими , здійснювалася шл яхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг) та з указ аного рахунку , за період часу з дня йо го відкриття до дня проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та ї х видачі для Всеукраїнської громадської організації «Духовність та бл агополуччя» (ідентифікаційний код № 35210037) , по рахунку № 2600730408006 (980 , 978 , 840 , англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку п о день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху кошті в) по рахунку № 26006308150006 (980 , 978 , 840 , англійський фун т стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді , з зазначенням призначення платежу; повних даних плат ника та отримувача з зазначенням коду; номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати плате жу; номеру платіжного документу) з дня його відкриття до дня проведення в иїмки.

Постанова оскарженню не під лягає.