Постанова

від 16.12.2008 по справі 4-3194/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3194/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі: головуючого - судді Корм ушина К.О. при секретарі - Біле нькому Б.М

розглянувши подання старш ого слідчого СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві про розкриття банк івської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС У країни в м. Києві за погодженн ям із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з п оданням про розкриття інформ ації, що становить банківськ у таємницю, та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, стосовно ТОВ «К онсалтингова фірма «Соломон Консалтинг Груп».

Подання обґрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим м айном в особливо великих роз мірах, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає подання таким, що пі длягає задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в ВАТ «Ерде Б анк» в м. Києві і мають значенн я для встановлення фактичних обставин подій в даній кримі нальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд ,

постановив:

Подання старшого слідчог о СУ ГУ МВС України в м. Києві з адовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУ МВС України в м. К иєві проведення виїмки в ВАТ «Ерде Банк» в м. Києві (МФО 380667), р озташованого за адресою: м. Ки їв, вул. Саксаганського/Ігорі вська, 10/5-А таких документів:

• - документів, що ста ли підставою для відкриття р ахунку № 2600801057001 ТОВ ««Консалтин гова фірма «Соломон Консал тинг Груп» (ідентифікаційн ий код 35945256), а також його подаль шого обслуговування (заяву п ро відкриття рахунку, статут ні документи, протоколи засн овників, накази про призначе ння і звільнення з посад служ бових осіб, фінансові звіти, д оговір на банківське обслуго вування по каналах зв'язку «к лієнт-банк», електронна пошт а та інші);

• - карток із зразками пі дписів службових осіб та від битку печатки ТОВ ««Консалти нгова фірма «Соломон Конса лтинг Груп» (ідентифікацій ний код 35945256);

- роздруківки руху грошо вих коштів по рахунку №2600801057001 ТО В ««Консалтингова фірма «Сол омон Консалтинг Груп) в на ціональній валюті за період з 19.06.2008 до 10.12.2008 з розшифровкою при значення платежів, сум, дат, ча су проведення операцій, конт рагентів, їх ідентифікаційни х ознак, втому числі ідентифі каційних кодів, та із зазначе нням вхідного та вихідного з алишку коштів на початок та к інець дня (на паперових та маг нітних (електронних) носіях);

- платіжних доручень, заяв н а переказ коштів, заяв на прид бання валютних коштів, мемор іальних ордерів, касових орд ерів про видачу готівки, квит анцій, чеків про отримання го тівкових коштів, чекових кни жок, заяв на їх видачу ТОВ ««Ко нсалтингова фірма «Соломон Консалтинг Груп» (іденти фікаційний код 35945256) за період з 19.06.2008 до 10.12.2008, що відображають рух грошових коштів на рахунку в національній валюті;

Постанова оскарженню не п ідлягає.