Постанова

від 16.12.2008 по справі 4-3193/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3193/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі: головуючого - судді Корм ушина К.О. при секретарі - Біле цькому Б.М.

розглянувши подання стар шого слідчого СУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС У країни в м. Києві за погодженн ям із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з п оданням про розкриття інформ ації, що становить банківськ у таємницю, та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, стосовно ТОВ «Б лек Сі Інтерпрайзис».

Подання обґрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим м айном в особливо великих роз мірах, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн и.

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає подання таким, що пі длягає задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в ВАТ «ВіСйБ іБанк» в м. Луганськ і мають зн ачення для встановлення факт ичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд ,

постановив:

Подання старшого слідчог о СУ ГУ МВС України в м. Києві з адовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУ МВС України в м. К иєві проведення виїмки в ВАТ «ВіСйБіБанк» в м. Луганськ (МФ О 364467), розташованого за адресо ю: м. Луганськ, вул. Ліліна, 16, 7та ких документів:

• - документів, що ста ли підставою для відкриття р ахунку № 2600130012427 ТОВ «Блек Сі Інте рпрайзис» (ідентифікаційний код 35774126), а також його подальшо го обслуговування (заяву про відкриття рахунку, статутні документи, протоколи заснов ників, накази про призначенн я і звільнення з посад службо вих осіб, фінансові звіти, дог овір на банківське обслугову вання по каналах зв'язку «клі єнт-банк», електронна пошта т а інші);

• - карток із зразками пі дписів службових осіб та від битку печатки ТОВ «Блек Сі Ін терпрайзис» (ідентифікаційн ий код 35774126);

• - роздруківки руху гро шових коштів по рахунку № 26001300124 27 ТОВ «Блек Сі Інтерпрайзис» ( ідентифікаційний код 35774126) в на ціональній валюті за період з

15.04.2008 до 10.12.2008 з розшифровкою призначення платежів, сум, да т, часу проведення операцій, к онтрагентів, їх ідентифікаці йних ознак, втому числі ідент ифікаційних кодів, та із зазн аченням вхідного та вихідног о залишку коштів на початок т а кінець дня (на паперових та м агнітних (електронних) носія х);

- платіжних доручень, заяв н а переказ коштів, заяв на прид бання валютних коштів, мемор іальних ордерів, касових орд ерів про видачу готівки, квит анцій, чеків про отримання го тівкових коштів, чекових кни жок, заяв на їх видачу ТОВ «Бле к Сі Інтерпрайзис» (ідентифі каційний код 35774126) за період з 15.04 .2008 до 10.12.2008, що відображають рух г рошових коштів на рахунку в н аціональній валюті;

Постанова оскарженню не п ідлягає.