Постанова

від 16.12.2008 по справі 4-3192/08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3192/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі:

головуючого - судді Кормуши на К.О. при секретарі - Біленьк ому Б.М.

розглянувши подання старш ого слідчого СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві про розкриття банк івської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС У країни в м. Києві за погодженн ям із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з п оданням про розкриття інформ ації, що становить банківськ у таємницю, та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, стосовно ТОВ «Ю ркейніан Капітал Груп».

Подання обґрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим м айном в особливо великих роз мірах, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає подання таким, що пі длягає задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в ТОВ «Укрпр омбанк» в м. Дніпропетровськ і мають значення для встанов лення фактичних обставин под ій в даній кримінальній спра ві.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд ,

постановив:

Подання старшого слідчог о СУ ГУ МВС України в м. Києві з адовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУ МВС України в м. К иєві проведення виїмки в ТОВ «Укрпромбанк» в м. Дніпропет ровськ (МФО 307208), розташованого за адресою: м. Дніпропетровсь к, вул. Леніна, 39 таких докумен тів:

• - документів, що ста ли підставою для відкриття р ахунку № 2600901300846 ТОВ «Юркейніан Капітал Груп» (ідентифікац ійний код 35201677), а також його под альшого обслуговування (заяв у про відкриття рахунку, стат утні документи, протоколи за сновників, накази про призна чення і звільнення з посад сл ужбових осіб, фінансові звіт и, договір на банківське обсл уговування по каналах зв'язк у «іслієнт-банк», електронна пошта та інші);

• - карток із зразками пі дписів службових осіб та від битку печатки ТОВ «Юркейніан Капітал Груп» (ідентифік аційний код 35201677);

- роздруківки руху грошо вих коштів по рахунку №2600901300846 ТО В «Юркейніан Капітал Груп » (ідентифікаційний код 35201677) в національній валюті за періо д з 05.11.2007 до 10.12.2008 з розшифровкою пр изначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, ко нтрагентів, їх ідентифікацій них ознак, втому числі іденти фікаційних кодів, та із зазна ченням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець дня (на паперових та ма гнітних (електронних) носіях );

- платіжних доручень, заяв н а переказ коштів, заяв на прид бання валютних коштів, мемор іальних ордерів, касових орд ерів про видачу готівки, квит анцій, чеків про отримання го тівкових коштів, чекових кни жок, заяв на їх видачу ГОВ «Юрк ейніан Капітал Груп» (іде нтифікаційний код 35201677) за пері од з 05.11.2007 до 10.12.2008, що відображають рух грошових коштів на рахун ку в національній валюті,

Постанова оскарженню не п ідлягає.