Ухвала

від 22.01.2020 по справі 757/2856/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2856/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001806 від 25.11.2019 - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001806 від 25.11.2019 - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що Другимуправлінням організаціїдосудових розслідувань(Управлінняз розслідування злочинів,вчинених працівникамиправоохоронних органівта усфері правосуддя)Центрального апаратуДержавного бюророзслідувань здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке 25.11.2019внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперативних працівників правоохоронного органу ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюється протиправний експорт товару «горіх волоський» з ухиленням від сплати податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бабин, Кельменецького району, Чернівецької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 - займається створенням фіктивних підприємств, підшукує осіб для керівників і директорів вказаних СПД, контактує з працівниками ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Згідно Інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майноправо власностіна нерухомемайно,розташоване заадресою: АДРЕСА_1 . відсутнє, однак згідно з даними регіонального БТІ зареєстроване за ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , від 10.06.1997.

Слідчий вказує, що з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000001806від 25.11.2019дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 асаме: АДРЕСА_1 , правовласності наяке зареєстрованеза ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_1 ,паспорт НОМЕР_2 ,від 10.06.1997,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання складених і посвідчених завідомо неправдивих офіційних документів на підставі та з урахуванням яких здійснено незаконну діяльність, а саме наступних речей та документів:

- первинні фінансово-господарські та документи, які стосуються діяльності ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (код ЄДРПОУ 43122658), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623), ПП «Євробізнес груп» (код ЄДРПОУ 42506941), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «ОСТІН-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41759226), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ПП «Буд Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 43122585) та пов`язаних з ними юридичних та фізичних осіб;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та рукописні і печатні носії, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності;

- комп`ютери, електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, носії інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітні носії інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, та які мають значення для досудового розслідування, та використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності;

- мобільні телефони, SIM картки та пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- фіскальні чеки, квитанції, рахунки-фактури, банківські виписки, податкові накладні, грошові кошти, на які не надано доказів правомірності їх походження, та які використовуються фігурантами справи для здійснення протиправної діяльності;

- документи що посвідчують особу (паспорта громадян України, ідентифікаційні коди, посвідчення водія, закордонні паспорти) довіреності, доручення осіб; установчі документи юридичних осіб, договори, печатки вказаних суб`єктів господарювання;

- дозвільні документи, ліцензії, документи, що надають право займатись певним видом діяльності вказаних суб`єктів господарювання, які зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять дані, що самостійно, або у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати значення при доведенні обставин, які підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1