Ухвала

від 22.01.2020 по справі 757/2853/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2853/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001806 від 25.11.2019 - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001806 від 25.11.2019 - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що Другимуправлінням організаціїдосудових розслідувань(Управлінняз розслідування злочинів,вчинених працівникамиправоохоронних органівта усфері правосуддя)Центрального апаратуДержавного бюророзслідувань здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке 25.11.2019внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперативних працівників правоохоронного органу ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюється протиправний експорт товару «горіх волоський» з ухиленням від сплати податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що серед посадовців митного посту «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби наявні невстановлені особи, які сприяють фігурантам кримінального провадження у їхній протиправній діяльності.

Встановлено, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, знаходяться на території митного посту «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби, за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, 3-ій поверх.

Згідно Інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майноправо власностіна нерухомемайно,розташоване заадресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, 3-ій поверх, зареєстроване за ТОВ «БАТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42401323).

Слідчий вказує, що з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000001806від 25.11.2019дозвіл на проведення обшуку на митномупосту «Чернівці»Буковинської митниціДержмитслужби заадресою:Чернівецька область,м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева,буд.51-А,3-ійповерх,право власностіна якезареєстроване за ТОВ«БАТ-ЦЕНТР»(кодЄДРПОУ 42401323),з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання складених і посвідчених завідомо неправдивих офіційних документів на підставі та з урахуванням яких здійснено незаконну діяльність, а саме наступних речей та документів:

- митні декларації та первинні фінансово-господарські документи (договори, сертифікати, товаро-транспортні накладні, реєстри фізичних осіб та ФОП, у яких СПД придбали товар, розрахункові документи, фітосанітарні сертифікати, довідки експортерів), які подавали для митного оформлення товару «горіхи волоські» ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 43231638), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43122471), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (код ЄДРПОУ 43122658), ТОВ «УКРНАТ» (код ЄДРПОУ 42436623), ПП «Євробізнес груп» (код ЄДРПОУ 42506941), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «ОСТІН-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41759226), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ПП «Буд Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 43122585) та пов`язаних з ними юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2019 по 22.01.2020;

- облікові картки СПД, які здійснюють експорт товару «горіх волоський» за період з 01.01.2019 по 22.01.2020;

- листування, спільні розпорядження, накази, повідомлення, тощо Чернівецької митниці ДФС та Буковинської митниці Державної митної служби України з Головним управлінням ДФС в Чернівецькій області та Головним управлінням ДПС в Чернівецькій області щодо відпрацювання схем при експорті товару «горіхи волоські»;

- відомості з автоматизованих інформаційних систем і інформаційно-аналітичних баз даних, які використовують працівники митного посту «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби, і в яких зберігаються зазначені вище відомості та документи (в електронній формі) за період з 01.01.2019 по 22.01.2020;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та рукописні і печатні носії, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування;

- комп`ютери, електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, носії інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітні носії інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), електронні інформаційні ресурси (електронні поштові скриньки, месенджери), шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, та які зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять дані, що самостійно, або у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати значення при доведенні обставин, які підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1