Ухвала

від 25.02.2020 по справі 286/536/20

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 286/536/20

У Х В А Л А

25 лютого 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ :

25 лютого 2020 року старший слідчий СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням та просить надати дозвіл на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_1 та підсобних приміщень до неї, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою виявлення, вилучення установчих документів, податкової звітності, документів бухгалтерського обліку та інших даних (відомостей) діяльності ТОВ «Астрал».

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з вересня по листопад місяць 2011 року засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Астрал» (код ЄРДПОУ 31231687), юридична адреса: м. Коростень, вул. Шолом Алейхема, 62 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при виході зі складу засновників ТОВ «Астрал» незаконно отримали частки статутного фонду товариства по 500 000,00 грн. кожний, заволодівши таким чином грошовими коштами , чим заподіяли товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що 17.05.2011 невстановлена особа у невстановлену слідством місці з метою внесення неправдивих відомостей до нової редакції статуту ТОВ «СКВ-МІГ» (код ЄРДПОУ 36245605), юридична особа: м. Коростень вул.. Ш. Алейхема, 62 підробила підпис ОСОБА_8 та внесла у вказаний статут неправильні відомості, в результаті чого зі статуту товариства вилучено норму про необхідність стовідсоткової присутності всіх засновників на загальних зборах засновників ТОВ «Астрал», чим порушено право ОСОБА_8 , як засновника товариства, що володіє часткою статутного капіталу 33,34 %, що дало змогу іншим засновникам проводити збори та приймати рішення без участі останнього.

При цьому, в період часу з 31.01.2008 по 03.08.2009 р. ОСОБА_8 , являючись співзасновником ТОВ «Астрал», акціонером ПАТ «Коростенськийхлібзавод», не отримував дивідендів від діяльності вказаних товариств, внаслідок укладення між ТОВ «Астрал» та ПАТ «Коростенськийхлібзавод» договору купівліпродажу від 29.01.2008р. хлібопекарського обладнання, який рішенням Господарського суду Житомирської області від 15.04.2011 визнано недійсним, таким чином невстановлена особа, шляхом обману завдала шкоди ОСОБА_8 , яка полягає неотриманні дивідендів останнім в особливо великих розмірах.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 23.02.2018р. за №18692/17-45, якій міститься у матеріалах справи підтверджено факти розтрати директором ТОВ «АСТРАЛ» ОСОБА_5 оборотних грошових коштів товариства (950 870,00 грн. + 2 048 685,00 грн. + 413 214, 00 грн. + 930 034,00 грн.) за період перебування останнього на посаді директора зазначеного товариства.

В ході досудового розслідування також отримано відомості, що співзасновники ТОВ «Астрал» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть перебувати в злочинній змові з директором підприємства ОСОБА_5 для завдання шкоди ОСОБА_8 . На посаді головного бухгалтера ТОВ «Астрал» під час вчинення неправомірних дій відносно майна та грошових коштів перебувала ОСОБА_9 . За період перебування зазначених осіб на відповідних посадах товариства зникли та не встановлено місце перебування значного переліку бухгалтерських та господарських документів діяльності ТОВ «Астрал», котрі (документи) з метою приховування власних протиправних дій можуть приховуватися причетними особами.

В ході допиту колишній директор ТОВ «Астрал» ОСОБА_5 пояснює, що всі бухгалтерські документи діяльності підприємства лишилися в ТОВ «Астрал», що фактично не відповідає дійсності, так як потерпілий ОСОБА_8 , якому заподіяна шкода, спростовує свідчення останнього. Вказані документи можуть містити відомості щодо підтвердження вини осіб, якими заподіяно матеріальної шкоди засновнику ТОВ «Астрал» ОСОБА_8 ..

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна та документів, які мають відношення до діяльності ТОВ «Астрал», з метою запобігання уникненню від відповідальності, так як наявні достатні підстави вважати, що документи можуть бути у віданні колишнього директора ОСОБА_5 та зберігатися за його місцем проживання, що в АДРЕСА_2 , слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши надані до клопотання матеріали та дослідивши докази по них, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

26.07.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013060060001067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 та ч.1 ст. 367 КК України. Дані відомості були внесені, так як 17.05.2011 року, невстановлена особа шляхом підроблення підпису ОСОБА_8 на новому статуті ТОВ СКВ-МІГ, яке находиться за адресою: м. Коростень, вул. Ш.Алейхема, 62, підробила вказаний документ та внесла у вказаний статут неправдиві відомості, в результаті чого було порушено права ОСОБА_8 , як засновника вказаного товариства; з вересня по листопад місяць 2011 року засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Астрал» , яке розташоване в м. Коростені, вул. Ш. Алейхема, 62, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при виході зі складу засновників ТОВ «Астрал» незаконно отримали частки статутного фонду товариства; в період часу з 31.01.2008 по 03.08.2009 р. ОСОБА_8 , являючись співзасновником ТОВ «Астрал» та ТОВ Гольдберг, акціонером ПАТ «Коростенськийхлібзавод», не отримував дивідендів від діяльності вказаних товариств, внаслідок укладення між ТОВ «Астрал» та ПАТ «Коростенськийхлібзавод» договору купівліпродажу від 29.01.2008р. хлібопекарського обладнання, який рішенням Господарського суду Житомирської області від 15.04.2011 визнано недійсним, таким чином невстановлена особа, шляхом обману завдала шкоди ОСОБА_8 , яка полягає неотриманні дивідендів останнім в особливо великих розмірах.

Зі змісту ч. 1 ст. 233 КПК України, зокрема вбачається, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України , обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

З копії протоколів допиту свідка від 14.11.2019 року, видно, що ОСОБА_5 показав що в період часу з 01.07.2009 року по 31.03.2013 року мабуть був директором ТОВ Астрал, відповідно до статуту основним його обов`язком було слідкування за фінансово-господарською діяльністю підприємства. Чи знімалися кошти з рахунку ТОВ Астрал в 2011 році не пам`ятає. Зазначив, що участі на зборах не приймав так як не є співвласником, обставини та дату виходу Іскри і Гороховського зі складу співвласників ТОВ Астрал не пам`ятає. Зазначив, що на підставі протоколу та нотаріальних заяв про вихід зі складу співвласників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було виплачено частку статутного вкладу, на підставі виданих ордерів. Де на даний час знаходяться зазначені документи останньому невідомо. На більш детальні питання з приводу фінансових операцій відповісти не може, так як минув час. З даних свідчень можна припустити, що ОСОБА_5 з метою приховування протиправних дій може приховувати вказані документи.

Крім того, з протоколу допиту свідка від 19.02.2016 року, видно, що документи господарської діяльності ТОВ Астрал не зберігаються в м. Коростень по місцю юридичної адреси товариства, а зберігаються в м. Овруч. Свідок показав, що ОСОБА_5 та бухгалтер вказаного товариства, спочатку говорили, що будь-які документи ТОВ Астрал, стосовно господарської діяльності до 2010 року відсутні, були знищені, в подальшому частина документів була надана бухгалтером. Після вивчення вказані документи були повернуті зокрема ОСОБА_5 ..

Відповідно до інформаційної довідки від 21.02.2020 року №201360230 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - об`єкт нерухомого майна в АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно та документи зазначенні в клопотанні, можуть знаходитися у вказаній в клопотанні квартирі, та можуть бути доказом під час судового розгляду, іншим способом ніж проведення обшуку, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_1 та підсобних приміщень до неї, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою виявлення, вилучення установчих документів, податкової звітності, документів бухгалтерського обліку та інших даних (відомостей) діяльності ТОВ «Астрал».

Ухвала, відповідно до вимог ст. 236 КПК України, підлягає виконанню слідчим чи прокурором.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 25 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та вступає в законну силу з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1