ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/5641/19

Провадження № 1-кс/752/1690/20

У Х В А Л А

20 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42019101010000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП Краснопільське молоко (код ЄДРПОУ 36375427, що розташоване за адресою: 16443,Чернігівська область, Борзнянський район, с. Краснопільське, вул. Миру, 112), а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП Краснопільське молоко (код ЄДРПОУ 36375427) та ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42076260) за період 2018-2019 років, зокрема договори, додаткові договори (угоди), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на постачання та транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, тощо.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019101010000046 від 25.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 18.04.2018 року по теперішній час невстановлені слідством особи, від імені ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42076260) складали завідомо підроблені первинні бухгалтерські документи фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (ЄДРПОУ 41654687), ТОВ Тінванс (ЄДРПОУ 41141244), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030), ТОВ "ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41585734), ТОВ Інтернешнл Бізнес Груп (ЄДРПОУ 39648632), ТОВ "МІНІСТРОЙ" (ЄДРПОУ 41676501), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603), ТОВ Спец Торг Груп (ЄДРПОУ 41707859), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41585645), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (ЄДРПОУ 41800640), ТОВ "АЛЬТВІН" (ЄДРПОУ 41041436), ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (ЄДРПОУ 41896596), ТОВ "ОМЛІС" (ЄДРПОУ 42112209), ТОВ "ІНСЕРТ-Т" (ЄДРПОУ 41901866), ТОВ Екстаєр (ЄДРПОУ 40874926) з метою подальшого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У подальшому вказані підроблені документи, службові особи ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" , діючи за попередньою змовою з ДП Краснопільське молоко використовували під час складання податкової звітності, що у свою чергу надавало можливість ДП Краснопільське молоко при ніби то фінансового-господарських відносинах з ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" , вносити недостовірні відомості до податкової звітності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ДП Краснопільське молоко , які є доказами у даному кримінальному провадженні.

09.12.2019 за вих. № 43-5261 до ДП Краснопільське молоко скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України про надання копій фінансово- господарських документів ДП Краснопільське молоко щодо взаємовідносин з ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42076260) за період 2018-2019 років.

Разом з цим, у відповідності до листа ДП Краснопільське молоко вих. № 33 від 18.12.2019, останнім відмовлено у наданні відповідної інформації та документів.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ДП Краснопільське молоко (код ЄДРПОУ 36375427, що розташоване за адресою: 16443, Чернігівська область, Борзнянський район, с. Краснопільське, вул. Миру, 112) щодо взаємовідносин з ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42076260) за період 2018-2019 років, а саме: договори, додаткові договори (угоди), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на постачання та транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.

Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.

Разом з тим, перевіривши зміст клопотання та витяг з ЄРДР кримінального провадження №42019101010000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування намагається зібрати докази для доведеності вини відповідальність за що передбачена ст. 212 КК України, що в свою чергу може вплинути в подальшому на визначення підслідності у розумінні ст. 216 КПК України. Також у клопотанні не обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019101010000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко

Дата ухвалення рішення 20.02.2020
Зареєстровано 27.02.2020
Оприлюднено 28.02.2020

Судовий реєстр по справі 752/5641/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону