ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

25.02.2020 Справа № 756/2083/20

№ 1-кс/756/466/20

№ 756/2083/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене прокурором Прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., за погодженням із прокурором Прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Старший слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю. вказує на те, що службові особи ТОВ БВК Будреммонтаж 2006 (код 34355676), ТОВ ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889), ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589), ТОВ "ГЕОПРОЕКТ" (код 30182409), ТОВ "НВЦ "ГАЗБУД" (код 37866255) у період 2016 - 2018 р.р., перебуваючи на території м. Києва, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767), ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782), ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510), ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175), ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837), ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125), ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573), ТОВ "СКАЙ РЕД" (код 41547285), ТОВ "ІН ДЕКС" (код 41061693), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097) ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078), ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510), ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345), ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493), ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466), ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659), ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996), ТОВ "НАЙТЛІ ПРОМ" (код 42039098), ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015), ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280), ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958), ТОВ "САТОРІЯ ГРУПП" (код 41549214), ТОВ "ІНСАЙД-ПЛЮС" (код 40706503), ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654), ТОВ "ІМПЕРІЯ АЛЬЯНС" (код 41202830), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" (код 41708428), ТОВ Карлос Ком`юніті (код 41716177), ТОВ "ДЖІ ЕС КОНСАЛТ" (код 41953076), ТОВ "ХЕЙЛІВЕЙ" (код 42114075), ТОВ "ТЕРІШ ФІНАНС" (код 42205900), ТОВ "МІДА КОНТРАСТ" (код 42215809), ТОВ "ФРАНСЕНТ" (код 42215971), ТОВ "АГРО ІНВЕСТ ЛТД" (код 42216053), ТОВ "ФІНПРОЕКТ КОМПАНІ" (код 42216163), ТОВ Ферлайн (код 42216692), ТОВ Центуріон Компані ЛТД (код 41561027), ТОВ Вероніка Стайл Плюс (код 41560971), ТОВ Гранд Пул (код 41555385), ТОВ Пасіто Стайл (код 41550811), ТОВ Болід Фест (код 41547395), ТОВ Пром Інвест Юкрейн (код 40876017), ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810), ТОВ Реал-Постач-Груп (код 40538002), ТОВ Асторія Альянс (код 40473472), ТОВ Грін Апартменс Білд (код 40177243), ТОВ Промтехносервіс Групп (код 40169836), ТОВ Промспецсервіс-15 (код 40167261), ТОВ Автоспец-Девелопмент (код 40046040), ТОВ Велсер (код 42055895), ТОВ Хелм Аеро (код 41530952), ТОВ Марелі (код 41169998), якими у свою чергу, безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств-імпортерів та підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею: ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) директором якого є ОСОБА_1 , бухгалтером ОСОБА_2 , ТОВ ТД Агро-м`ясо-холдинг (код 40109807) та ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) директором яких є ОСОБА_3 , ТОВ Київагроресурс (код 40557486), бухгалтером якого є ОСОБА_4 , ТОВ Тобакко (код 41908505), ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926), ТОВ Торгсервіс (код 21396841), внаслідок чого занизили податок на додану вартість у сумі 5 532 112 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2019 № 1/99-99-16-04-20/30182409.

Крім того, старший слідчий вказує, що невстановлені слідством особи в період березня, грудня 2017 року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ "ІН ДЕКС" (код 41061693) на ім`я ОСОБА_5 , та ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202) на ім`я ОСОБА_6 .

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, встановлено інші СГД з ознаками фіктивності та транзитності , серед яких: ТОВ Кашторгпром (код 40073802), ТОВ Алегрос Торг (код 41378545), ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) та ін., що мають відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входять до однієї групи.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345), має наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_28, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-ТОВ Кашторгпром (код 40073802), має наступний банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_9 відкритий в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-ТОВ Алегрос Торг (код 41378545), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-ТОВ Батіаль Груп (код 41053567), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкриті в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Підставою для внесення клопотання стало те, що для виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків. Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що старшим слідчим у клопотанні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких остання просить отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають документи, які є предметом розгляду клопотання.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому старший слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ ПУМБ МФО (334851), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до статтей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що старшим слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання старшого слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене прокурором Прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю, зокрема:

1)в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_29, № НОМЕР_24 НОМЕР_25 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345) НОМЕР_29, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Кашторгпром (код 40073802) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Кашторгпром (код 40073802) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Кашторгпром (код 40073802) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ Кашторгпром (код 40073802) № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Кашторгпром (код 40073802) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ Кашторгпром (код 40073802) № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ Кашторгпром (код 40073802) № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_27 58028 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Батіаль Груп (код 41053567) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в АТ ПУМБ МФО (334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Посадовим особам АТ ПУМБ МФО (334851) надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Дев`ятко

Зареєстровано 27.02.2020
Оприлюднено 27.02.2020
Дата набрання законної сили 25.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону