ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/477/20

Справа № 711/1311/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області Ніколенко Л.П., винесеного у кримінальному провадженні №42018251230000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до 03.01.2018 прокурором Горидищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури внесені відомості до ЄРДР за № 42018251230000002 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Вільшанської селищної ради Городищенського району та службовими особами ТОВ Фірма Росава шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт № 1 від 20.12.2017 року та№2 від 26.12.2007 року під час проведення будівельних робіт на об`єкті Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області .

12.03.2018 СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №12018250000000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації на користь ТОВ Фірма Росава під час проведення будівельних робіт на об`єкті Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій .

Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області матеріали досудових розслідувань №42018251230000002 та №12018250000000050 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру № 42018251230000002.

В ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що 24.10.2017 Вільшанською селищною радою в електронній системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення №UA-2017-10-24-001297-b, предмет закупівлі: ДСТУ Б Д,1,1-1:2013- Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області , очікувана вартість предмету закупівлі: 1 685 825,60 грн.

28.11.2017 між виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради та ТОВ фірма Росава укладено договір підряду № 28/11 на об`єкт Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області на загальну суму 1 675 825,00 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом грудня 2017 року виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ фірма Росава перераховано кошти на загальну суму 1675 825,00 грн.

29.12.2017 проведеним оглядом об`єкту будівництва Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області встановлено, що будівельно-ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.

Також в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 14.08.2017 між Відділом освіти Лисянської РДА, як Замовником, та ТОВ ФІРМА "РАСАВА" (код ЄДРПОУ 22810254), як Підрядником, укладено договір підряду №2, предметом якого, відповідно до п.1.1. являється виконання будівельних робіт на об`єкті Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій .

Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору загальна вартість об`єкту будівництва складає 1 387 972 грн. (в тому числі ПДВ 231 328,80 грн.).

Відповідно до п.2.2. договору, передбачені Договором роботи повинні відповідати ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в галузі будівництва, проекті документації та договору.

Відповідно п. 3.1. договору, Підрядник виконує роботи у відповідності із проектною документацією, ТУ, будівельними нормами та правилами.

На підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом листопада-грудня 2017 між відділом освіти Лисянської РДА, як Замовником та ТОВ Фірма Росава , як Підрядником, на виконання договору підряду №2 від 14.08.2017, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ Фірма Росава наступні кошти: акт №1 від 13.11.2017 - 394 611,6 грн., акт №2 від 13.11.2017 - 50 098,80 грн., акт №3 від 27.11.2017 - 416 318,40 грн., акт №4 від 27.12.2017 - 479 440, 80 грн., а всього в сумі 1 340 469,6 грн.

Так, відповідно довідки спеціаліста інженера-будівельника ОСОБА_1 від 01.03.2018, в ході дослідження правильності визначення вартості проведених в 2017 році робіт з було встановлено, що до розділів Фасад актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ ФІРМА "РАСАВА" , було включено виконання робіт з Облицювання стін фасаду та укосів стальним профільованим листом із застосуванням для цього будівельних виробів та матеріалів (профільних труб, металевих кутиків, вітрозахисної мембрани, мінераловатного утеплювача, засобів кріплення, власне сталевого профлиста, тощо) на загальну суму 550 098,00 грн., у т. ч. - 251 694,00 грн. (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та 298 404,00 грн. (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.).

Також, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ ФІРМА "РАСАВА" , було включено такі розділи, як Фасад колони (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та Стеля вхідної групи (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.) на суму 72 836,00 грн. та 75 218,00 грн. відповідно, з застосуванням для цього необхідних будівельних виробів та матеріалів.

Натомість, дослідженням проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту встановлено, що виконання, як включених до розділів Фасад актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 відповідних робіт та застосування для цього необхідних будівельних виробів і матеріалів, так і наявність таких розділів, як Фасад колони та Стеля вхідної групи , у затвердженій проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту не передбачено. Натомість передбачено утеплення фасадів з наступним опорядженням декоративним розчином за технологією CEREZIT .

За таких обставин, вартість виконання робіт та вартість застосованих для цього будівельних виробів і матеріалів, передбачених розділами Фасад , Фасад колони та Стеля вхідної групи , на загальну суму 698 152,00 грн. по прямих витратах, є такою, що включена до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., безпідставно та відноситься до завищення.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами відділу освіти Лисянської РДА, як розпорядниками бюджетних коштів, під час підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій , були допущені порушення норм законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами ТОВ Фірма Росава , яка виконувала роботи на замовлення відділу освіти Лисянської РДА.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ Фірма Росава щодо проведення робіт на об`єкті Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судовезасідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, по об`єкту Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області , які знаходяться в приміщенні ТОВ Фірма Росава , що за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П тимчасовий доступ до документів, по об`єкту Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області , які знаходяться в приміщенні ТОВ Фірма Росава , що за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1: актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); проектно-кошторисна документація; загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик

Дата ухвалення рішення 21.02.2020
Зареєстровано 27.02.2020
Оприлюднено 27.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону