Ухвала

від 04.02.2020 по справі 761/2541/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2541/20

Провадження № 1-кс/761/2046/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПУО НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПУО НОМЕР_2 . Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновники ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_7 .

У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як здає їх в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПУО НОМЕР_3 .

Окрім того під час розслідування було встановлено, що до незаконних реєстраційних дій з вказаними об`єктами нерухомості причетна приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 . Вказаному нотаріусу було надано офіційний запит згідно якого було нею надано довідку про те, що нею 25.04.2013 року було посвідчено договір про поділ майна, що перебуває у спільній частковій власності. В результаті вказаних дій утворився об`єкт нерухомого майна площею 1152,8 м.кв. до складу якого увійшли нежилі приміщення першого поверху з № 1 по № 5 (група приміщень № 1), другого поверху з та другого поверху № 1 по № 15 (група приміщень № 2) та першого поверху з № 1 по № 11 (група приміщень № 3).

В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 03.05.2015 року було внесено зміни до Державного реєстру речових прав стосовно площі вищевказаного приміщення до 2 134,5 м.кв.

Окрім того під час розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно отриманої відповіді було встановлено, що 03.04.2015 року реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 було видано свідоцтво про право власності на номер НОМЕР_4 на нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2 . Але копії запитуваних документів на підставі яких було проведено вказану реєстраційну дію надані не були, оскільки можуть бути видані лише в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Згідно інформаційної довідки 110263556 від 10.01.2017 за реєстраційним номером 1225044180000 нежитлові приміщення групи приміщень №1 загальною площею 1120,6 кв.м., АДРЕСА_2 , - приміщення першого, другого поверхів та підвалу з №1 по №22, були зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- згідно інформаційної довідки 110263499 від 10.01.2017 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1225094280000 нежитлові приміщення групи приміщень № 2 загальною площею 1013,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , були зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані об`єкти були визнані речовими доказами і на них згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт.

З метою виведення вказаних приміщень з обтяження у вигляді арешту вказані приміщення були незаконно розділені 11.09.2018 та 12.09.2018 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 10.09.2018, видавник: ФОП ОСОБА_11 на наступні приміщення:

- нежитлове приміщення №1 групи приміщень №2, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 211.1 Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1641038780000.

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1641059880000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 263.9

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1641081180000

нежитлове приміщення №3 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 465.8

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1641242880000 нежитлове приміщення №1 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 259.2

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1641261080000 нежитлове приміщення №3 групи приміщень №1, Загальна площа (кв.м): 88.8

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1641272980000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 275

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1641288380000 нежитлове приміщення №4 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 334.2

Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які шляхом обману заволоділи вказаними приміщеннями не виявилось можливим.

При цьому встановити місцезнаходження реєстратора КП ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , яка незаконно провела поділ приміщень, які були заарештовані ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 не виявилось можливим

Згідно єдиного реєстру судових рішень вказана особа є фігурантом ряду кримінальних проваджень та адміністративних позовів щодо незаконних реєстраційних дій проведених нею.

Отримання доступудо інформаціїта вилученнядокументів,які містятьвідомості маєважливе значеннядля розслідуваннякримінального провадження,зокрема надастьможливість органудосудового розслідуванняідентифікувати особудержавного реєстратора ОСОБА_10 привчиненні незаконнихреєстраційних дій,що будедоказом вчиненняостанньою кримінальнихправопорушень,узмові зіншими особами,що іншимшляхом встановитине можливо.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надатислідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12017100100008791 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

- із застосуванням якого ключа доступу здійснювався вхід до реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації права власності на нежилі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 1641038780000, 1641059880000, 1641081180000, 1641242880000, 1641261080000, 1641272980000, 1641288380000 що мало місце, відповідно до відомостей з реєстру 11.09.2018, індексні номери рішення (номер запису про право власності): 27865939, 27865611, 27865369, 27864977, 27861843, 27861377, 27861026 ;

- за якою адресою (ІР адресою) та у якому місці здійснювався вхід до реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації права власності на нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 1641038780000, 1641059880000, 1641081180000, 1641242880000, 1641261080000, 1641272980000, 1641288380000 що мало місце, відповідно до відомостей з реєстру 11.09.2018, індексні номери рішення (номер запису про право власності): 27865939, 27865611, 27865369, 27864977, 27861843, 27861377, 27861026, а також:

- хто відповідно до наявної інформації був держателем даного ключа доступу, при реєстрації права власності на нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 1641038780000, 1641059880000, 1641081180000, 1641242880000, 1641261080000, 1641272980000, 1641288380000 що мало місце, відповідно до відомостей з реєстру 11.09.2018, індексні номери рішення (номер запису про право власності): 27865939, 27865611, 27865369, 27864977, 27861843, 27861377, 27861026,

- копій документів по яким державному реєстратору КП ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 видався ключ доступу до державних реєстрів (копія паспорту та довідки про присвоєння номеру платника податків, заяви, анкети, розписки про отримання ключів, наказу про призначення на посаду).

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1