Ухвала

від 25.02.2020 по справі 202/6409/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6409/19

Провадження № 1-кс/202/1706/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000606 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

24 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг у сфері поводження зі сміттям та відходами, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.

Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 майора поліції ОСОБА_5 під час здійснення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення заходів отримано інформацію стосовно посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором яких являється ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівель робіт та послуг шляхом введення підконтрольних суб`єктів господарювання, фальсифікують результати проведення процедур закупівель з метою завищення розміру отриманих бюджетних коштів.

А саме під час проведення наступних закупівель:

- послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція» пропозиція 47420000 гривень при орієнтовній вартості 47471092,60 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було введено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_7 . (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 );

- послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів» пропозиція 2 700000 гривень при орієнтовній вартості 2790000 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було введено підприємство КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_9 , який є особистим товаришем ОСОБА_6 (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 ).

19.10.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 3/9120 від 19.10.2017 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція». Ціна договору складає 47420000 грн. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 19,5 млн. грн., розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, 22.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 04-2019 від 22.04.2019 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів». Ціна договору складає 2700000 грн. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 2,2 млн. грн., розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього встановлено, що під час виконання робіт по договору № 3/9120 від 19.10.2017 року по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало закупівлю товаро-матеріальних цінностей у інших суб`єктів господарювання за завищеними цінами, з метою завищення вартості виконання робіт по договору і як наслідок привласнення бюджетних коштів. Одним із таких суб`єктів господарювання є ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке здійснювало постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних товаро-матеріальних цінностей: Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 200х7,7 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d =250х9,6 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 90х3,5 мм, Труба поліетиленова SDR-41 (SN4), d 315 мм х 12,1 мм, Труба дренажна ПЕРФОКОР-II (SN8), d=315мм,перфорація ТР, Буртові втулки d=200мм, Втулка РЕ-100 d=90мм, Тройнік РЕ 100 d=90мм, Різносторонні тройніки РЕ 100 200х100, Відвід з поліетилену d=200 мм/90 град.SDR26, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-41 (1.0 MПа), d =400х9,8 мм, також виконували субпідрядні роботи по укладанню трубопроводу із поліетиленових труб на об`єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться на

ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

- договори купівлі-продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 200х7,7 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d =250х9,6 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 90х3,5 мм, Труба поліетиленова SDR-41 (SN4), d 315 ммх 12,1 мм, Труба дренажна ПЕРФОКОР-II (SN8), d=315мм,перфорація ТР, Буртові втулки d=200мм, Втулка РЕ-100 d=90мм, Тройнік РЕ 100 d=90мм, Різносторонні тройніки РЕ 100 200х100, Відвід з поліетилену d=200 мм/90 град.SDR26, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-41 (1.0 MПа), d =400х9,8 мм, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури, документи щодо походження (придбання, оприбуткування) вказаних товаро матеріальних цінностей;

- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню трубопроводу із поліетиленових труб на об`єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;

- договори на виконання робіт по укладенню трубопроводу із поліетиленових труб, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;

- договори купівлі-продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба ПЕ 100; Ф 200 мм, SDR 26; вода, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;

- договори купівлі-продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба D 200*7,7 SDR-26 (0,6 МПа) ПЕ, Труба D 90*4,3 SDR-21 (0,8 МПа) ПЕ, Труба D 200*7,7 SDR-26 (0,6 МПа) ПЕ, Труба D 250*9,6 SDR-26 (0.6 МПа) ПЕ 100, Труба Перфокор-2 0315 мм SN 8 каналізац. тип ТР L=6000 мм, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, рахунки фактури податкові накладні, платіжні доручення.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначених постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000606 від 07.08.2019 року.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12019040000000606 від 07.08.2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори купівлі-продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 200х7,7 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d =250х9,6 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 90х3,5 мм, Труба поліетиленова SDR-41 (SN4), d 315 мм х 12,1 мм, Труба дренажна ПЕРФОКОР-II (SN8), d=315мм,перфорація ТР, Буртові втулки d=200мм, Втулка РЕ-100 d=90мм, Тройнік РЕ 100 d=90мм, Різносторонні тройніки РЕ 100 200х100, Відвід з поліетилену d=200 мм/90 град.SDR26, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-41 (1.0 MПа), d =400х9,8 мм, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, документи щодо походження (придбання, оприбуткування) вказаних товаро-матеріальних цінностей;

- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню трубопроводу із поліетиленових труб на об`єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, платіжні доручення;

- договори на виконання робіт по укладенню трубопроводу із поліетиленових труб, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, платіжні доручення;

- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба ПЕ 100; Ф 200 мм, SDR 26; вода, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 протягом 2018-2019 років, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури;

- договори купівлі-продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба D 200*7,7 SDR-26 (0,6 МПа) ПЕ, Труба D 90*4,3 SDR-21 (0,8 МПа) ПЕ, Труба D 200*7,7 SDR-26 (0,6 МПа) ПЕ, Труба D 250*9,6 SDR-26 (0.6 МПа) ПЕ 100, Труба Перфокор-2 0315 мм SN 8 каналізац. тип ТР L=6000 мм, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, рахунки фактури податкові накладні, платіжні доручення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1