Ухвала
від 26.02.2020 по справі 623/500/20
ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/500/20

Номер провадження 1-кс/623/195/2020

УХВАЛА

іменем України

26 лютого 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Бєссонової Т.Д.,

за участю секретаря судового засідання Довгополої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б. про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України ,

в с т а н о в и в :

25 лютого 2 0 20 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет`якової О.Б. , погоджене прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовським І.О., про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

19.01.2019 до СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 42019221320000008 за зверненням Управління Служби безпеки України в Харківській області щодо завищення цін на виконання робіт комунальними підприємствами м. Куп`янська за рахунок коштів місцевого бюджету при проведенні робіт з капітального та поточного ремонту доріг в м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка та смт. Куп`янськ - Вузловий (замовники Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та Житлово-комунальне підприємство № 1 Куп`янської міської ради Харківської області, виконавці - ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО-КУП`ЯНСЬК та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ).

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221320000008 від 18.01.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

13.08.2019 до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 13.08.2019 близько 10:00 на вул. Авіаційній смт. Куп`янськ - Вузловий м. Куп`янська Харківської області працівниками ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на замовлення Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області проводилися роботи з ремонту проїзної частини з порушенням, на думку заявника, законодавства України в галузі будівництва та технології виконання будівельно-монтажних робіт, що може свідчити про можливість розкрадання коштів з боку службових осіб ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220320370001874 від 14.08.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

24.09.2019 матеріали досудових розслідувань, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221320000008 від 18.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та № 12019220370001874 від 14.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42019221320000008.

22.11.2019 першим заступником прокурора Харківської області Кравченко А.Г. винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019221320000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому іншого органу поліції, а саме СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області.

05.12.2019 вказане кримінальне провадження надійшло до СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування.

30.01.2020 у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих у складі слідчих СВ Ізюмського ВП, а саме:

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б. (керівник СОГ);

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Новікової Т.І.;

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Новікова Д.Є.;

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Дубини М.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Лагоші С.О.;

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Пухтієнка С.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Молокович Р.Г.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Громицького О.В.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Бердієва Р.К.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Осіпова С.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Смірнова Ю.В.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Грязьон К.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Оленченко К.В.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Задніпровської О.Ю.;

- заступника начальника СВ Ізюмського ВП майора поліції Субботіна С.О.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2019 між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в особі директора ОСОБА_3 , що є виконавцем робіт, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт, згідно якого виконавець зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1-1:2013 (ДК021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи. В даному договорі зазначено, що виконавець виконує роботи, передбачені договором, розрахунки яких відповідають умовам чинного законодавства, згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013, будівельним нормам, а також діючим нормам та правилам, проектній документації, а також, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3.

На підставі даного договору ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 проведено необхідні роботи та протягом серпня - вересня 2019 року підписано з Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради відповідні акти виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року форми КБ-2в на суму 1128 620 грн; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року форми КБ-2в на суму 841 297 грн. та акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року на суму 1320 415 грн.

Оплата проведена Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради на адресу ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 трьома платіжними дорученням № 3 від 21.08.2019 на суму 1 128 620 грн., № 4 від 28.08.2019 на суму 841 297 грн. та № 10 від 13.09.2019 на суму 1 320 415 грн.

08.10.2019 у кримінальному провадженні № 42019221320000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України на підставі ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М. від 08.10.2019 (справа № 628/2387/19, провадження № 1-кс/628/1911/19) було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

Згідно висновку судової будівельно - технічної експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 21552 від 18.12.2019, види та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріали, відповідають тим, що зазначені в актах № 1, № 2, № 3, приймання виконаних будівельних робіт за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт по договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), складає 890921,00 гривень.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії, надані на вимогу слідчого представниками ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3, наступних видаткових накладних: видаткової накладеної № 16 від 14.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 327,6 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 561 113,28 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 Михайловича; копія видаткової накладеної № 18 від 21.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 251,3 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 430 426,64 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 Нерсесова Романа Михайловича; копія видаткової накладеної № 20 від 30.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 400,4 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 685 805,12 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 Михайловича.

Відповідно до дослідницької частини висновку судової будівельно - технічної експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 21552 від 18.12.2019 встановлено, що при визначенні вартості фактично виконаних робіт при складанні кошторису враховувалась вартість асфальтобетону тип Б марки 1 1712,80 гривень за 1 т. без ПДВ. За встановленими обсягами визначалась їх вартість. У даному висновку визначалась різниця між вартістю фактично виконаних робіт і вартістю, яка зазначена в актах приймання виконаних робіт з капітального ремонту по тим видам робіт, факт завищення вартості яких можна визначити згідно наданих додаткових матеріалів.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження копій актів № 1, № 2, № 3, приймання виконаних будівельних робіт за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, підрядник ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 в особі директора ОСОБА_3 в пункті 4 графи Найменування робіт і витрат вказав вартість матеріалу (за шифром і № позиції нормативу - С1421-9837: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 вартістю 2553,02 за 1 тону матеріалу. Однак згідно вищевказаних копій накладних, наявних в матеріалах кримінального провадження, ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 було придбано у ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ асфальтобетон типу Б марки 1 з давальч.матеріалів за ціною 1712,80 за тону. Таким чином підрядник умисно зависив вартість використаного матеріалу у відповідних актах прийняття виконаних робіт, в результаті чого заволодів надмірно виплаченими бюджетними грошовими коштами в сумі 890921,00 гривень, які були перераховані підряднику Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради на підставі підписаних актів виконаних робіт по зазначеному об`єкту.

Вказані акти підписані виконавцем робіт ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 в особі директора ОСОБА_3 та замовником робіт - Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 . Отже на час підписання вказаних актів замовник був зобов`язаний перевірити вартість виконаних робіт шляхом перевірки документів, що підтверджують їх закупівлю (ТТН, видаткових накладних тощо), які виконавець робіт повинен був надати замовнику. Однак враховуючи факт завищення вартості виконаних робіт, замовник та виконавець могли діяти спільно та умисно з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, що були виділені на даний вид робіт.

Оперативне супроводження вказаного кримінального провадження здійснюється співробітниками Управління СБУ в Харківській області. Згідно відповіді Куп`янського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області в межах наданого доручення (в порядку ст. 40 КПК України) встановлено, що ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 (код ЄДРПОУ 40346343), зареєстрована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України, засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даного товариства з 06.09.2016 є ОСОБА_3 .

Окрім того, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України, ОСОБА_3 є керівником: ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК, ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-1 , ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-2 , ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК - 4 , які зареєстровані за однією адресою: Харківська область, місто Куп`янськ, смт. Ківшарівка, ЖКП-2.

Також в ході проведених УСБУ в Харківській області оперативно - розшукових заходів встановлено, що за адресою: Харківська область, місто Куп`янськ, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, фактично проводить свою господарську діяльність ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України, засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) є ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Юридична адреса ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ): Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка, будинок 62, кв. 48.

Дані зазначені в реєстрі свідчать, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зареєстровані за однією і тією ж адресою і є одною і тією ж особою, а таким чином посадови особи ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 та ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) можуть впливати один на одного, або діяти з єдиним протиправним умислом з метою заволодіння чужим майном.

Окрім того згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України, ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 область АДРЕСА_3 . Куп`янськ АДРЕСА_4 . Ківшарівка, ( АДРЕСА_5 без назви) АДРЕСА_1 , є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-1 , ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-2 , ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-4 (юридична адреса всіх товариств: Харківська область, м. Куп`янськ, смт Ківшарівка, ЖКП-2, керівником яких зареєстрований ОСОБА_3 .

Проведеними оперативно - розшуковим заходами встановлено, що фактичним керівником ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) та інших вищевказаних товариств виступає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючі отримані дані щодо реєстрації однієї і тієї ж особи, яка є кінцевим беніфіціарним власником (контролером) декількох аналогічних одне одному вищевказаних товариств, фактичним керівником яких є одна і таж саме особа тобто ОСОБА_3 , дані товариства, а також їх керівники та працівники, можуть діяти спільно та в своїй протиправній діяльності використовувати документи, печатки, штампи всіх вищевказаних підприємств (в тому числі такі, що є підробними), вести чорну бухгалтерію, облік та складати інші документи з метою заволодіння чужим майном. Таким чином такою документацію може бути і така, що надавалась ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 (в тому числі і ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) під час проведення робіт та складання актів виконаних робіт (за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019 з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна, с. Куп`янськ - Вузловий), до Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради.

Під час виконання доручення слідчого встановлено, що за місцем здійснення діяльності Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради можуть зберігатся оригінали документів стосовно державної закупівлі робіт (за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019) з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна, сел. Куп`янськ - Вузловий; оригінали документів, які пов`язані з виконанням робіт по вищевказаному об`єкту, у т.ч. акти виконаних робіт, видаткові накладні, які підтверджують факт придбання асфальтобетонних сумішей, цифрові носії інформації, на яких містяться документи в електронному вигляді по будівельним роботам, перепискам, листуванням з ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 (в тому числі і ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ), іншими підприємствами та фізичними особами, які були задіяні до робіт. Також встановлено, що Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5.

Окрім того, встановлено, що ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 (код ЄДРПОУ 40346343), зареєстрована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, де фактично розташований офіс вищевказаного товариства, тобто за вказаною адресою може знаходитися документація стосовно державної закупівлі робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна, сел. Куп`янськ - Вузловий, документація яка пов`язана з проведенням робіт по вищевказаному об`єкту, у .ч. видаткові накладні, які підтверджують факт придбання асфальтобетонних сумішей, цифрові носії інформації, на яких містяться документи в електронному вигляді по будівельним роботам, перепискам, листуванням з ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ), іншими підприємствами та фізичними особами, які були задіяні до робіт, чорна бухгалтерія підприємства, чорнові та рукописні записи, які стосуються вищевказаних робіт по капітальному ремонту автодороги.

20.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Бєссонової Т.Д. (номер справи 623/500/20, номер провадження 1-кс/623/150/2020) від 13.02.2019, старшим слідчим СВ Ізюмського ВП капітаном поліції Новіковим Д.Є., що входить до складу групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, за участю співробітників оперативних підрозділів СБУ в Харківській області, проведено санкціонований обшук в Управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради, а саме за місцем знаходження та здійснення діяльності даного управління в нежитловій будівлі за адресою: м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5.

В ході обшуку було вилучено документацію, яка була поміщена після вилучення до криміналістичного сейф - пакет НПУ № 7097717.

20.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Бєссонової Т.Д. (номер справи 623/500/20, номер провадження 1-кс/623/144/2020) від 12.02.2019, старшим слідчим СВ Ізюмського ВП майором поліції Трет`яковою О.Б., що входить до складу групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, за участю співробітників оперативних підрозділів СБУ в Харківській області, проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2.

В ході обшуку було вилучено зошит, який був поміщений після вилучення до криміналістичного сейф - пакет НПУ № 7097710, а також документація, яка була поміщена після вилучення до сейф - пакету та картонного коробку.

21.09.2019 слідчим переведено огляд документів, що були виявлені та вилучені в ході вищевказаних обшуків. Проведеним оглядом встановлено, що у криміналістичному сейф - пакеті НПУ № 7097717 з документацією, яка була виявлена та вилучена 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку в Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5, наявна наступна документація:

-копія тендерної документації з надписом: Тендерна документація на закупівлю робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) в кількості 32 аркушів, які прошиті, пронумеровані, прошнуровані та скріплені відтиском печатки Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 на 32 аркушах;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 від 21.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 1 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 21.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 21.08.2019 № 231 за підписом начальника ФБО ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 3 від 21.08.2019 з відтиском печатки Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради та підписом виконавця на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 від 27.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 2 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 27.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 2 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 28.08.2019 № 241 за підписом начальника ФБО ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 4 від 28.08.2019 з відтиском печатки Куп`янського Управління ДКС Харківської області та підписом виконавця на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 11.09.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 3 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 11.09.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом представника Управління житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради ОСОБА_9 . (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № (не зазначено) по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 13.09.2019 № 271 за підписом начальника ФБО ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 10 від 13.09.2019 з відтиском печатки Куп`янського Управління ДКС Харківської області та підписом виконавця на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 03.10.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 4 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 03.10.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом представника Управління житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради ОСОБА_9 . (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 4 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 03.10.2019 № 299 за підписом начальника ФБО ОСОБА_8 та виконавця ОСОБА_8 на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 8 від 10.10.2019 з відтиском печатки Куп`янського Управління ДКС Харківської області та підписом виконавця на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 9 від 10.10.2019 з відтиском печатки Куп`янського Управління ДКС Харківської області та підписом виконавця на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 19.12.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 5 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 19.12.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за грудень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 5 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 19.12.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 6 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 19.12.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за грудень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 6 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 19.12.2019 № 404 за підписом начальника ФБО ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 11 від 19.12.2019 з відтиском печатки Куп`янського Управління ДКС Харківської області та підписом виконавця на 1 аркуші;

-оригінал платіжного доручення № 12 від 19.12.2019 з відтиском печатки Куп`янського Управління ДКС Харківської області та підписом виконавця на 1 аркуші.

При огляді криміналістичного сейф - пакету НПУ № 7097710 встановлено наявність зошиту з чорновими записами, виявленим та вилученим в ході санкціонованого обшуку 20.02.2020 за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2. Зошит у клітинку на 96 аркушів за чорновими записами. На сторінці з поміткою: 18 з тильного боку наявний рукописний текст: Асфальтобетон, итого: 1277,62 /200 т . На сторінці з поміткою 30 з тильного боку наявний текст Авиационная. Асфальт - 1740 т. Битум - 104,4 т. х 11000. 1108400. (Не розбірливий текст з надписами): 95,7 т. Х 1200. 114840. Б-10 - 93,96 т. х 298. 28000. 10-20 - 243,6 т. х 248. 60413. Гранотсев 1218 т. х 180. 219240 .

При огляді сейф - пакету з документацією виявленою та вилученою в ході санкціонованого обшуку 20.02.2020 за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, встановлено наявність наступної документації:

-оригінал робочого проекту (ТОМ № 1) по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (2013 р.) на 50 аркушах;

-оригінал робочого проекту (ТОМ № 1) по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування) (2019 р.) на 83 аркушах;

-чорновий варіант тендерної документації по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) на 32 аркушах;

-ксерокопія додаткової угоди № 1 від 10.09.2019 до договору на закупівлю робіт № 87 від 31.07.2019 укладена між Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 в особі директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 з додатком - календарний план виконання робіт , всього на 2 аркушах;

-ксерокопія додаткової угоди № 2 від 27.12.2019 до договору на закупівлю робіт № 87 від 31.07.2019 укладена між Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ 3 в особі директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 з додатком - календарний план виконання робіт , всього на 2 аркушах;

-ксерокопія довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 від 21.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-ксерокопія акту № 1 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 21.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-ксерокопія підсумкової відомості ресурсів за серпень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-ксерокопія розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2 в № 1 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-ксерокопія довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 від 27.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-ксерокопія акту № 2 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 27.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-ксерокопія підсумкової відомості ресурсів за серпень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-ксерокопія розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 2 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 11.09.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 3 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 11.09.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом представника Управління житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради ОСОБА_9 . (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № (не зазначено) по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 4 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з одним підписами в графі: склав на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 4 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з одним підписом в графі: склав на 1 аркуші;

-бланки (чорнові варіанти) акту № 1 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, акту № 2 за серпень 2019 року, акту № 3 за вересень 2019 року, акту № 4, акту № 5 акту № 6 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) на 20 аркушах.

При огляді картонного коробку з документацією виявленою та вилученою в ході санкціонованого обшуку 20.02.2020 за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, в якому встановлено наявність наступної документації:

-завірена належним чином копія статуту ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 (нова редакція) 2016 рік на 13 аркушах;

-завірена належним чином копія ліцензії № 31-Л від 31.05.2018 виданої ДАБІ України ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на 2 аркушах;

-завірена належним чином копія протоколу № 3 від 06.09.2016 загальних зборів ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на 2 аркушах;

-завірена належним чином копія наказу № 23-к від 06.09.2016 про призначення директора ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на 1 аркуші;

-завірена належним чином копія протоколу № 4 від 09.07.2019 загальних зборів ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на 2 аркушах;

-оригінал калькуляції № 1 на приготування 1 т гарячої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки 1 по ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на 1 аркуші;

-копія податкового розрахунку форми 1 ДФ ТОВ КК КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на 6 аркушах;

-оригінал договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Виконавець) з додатками, всього на 49 аркушах;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 від 21.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 1 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 21.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 від 27.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 2 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 27.08.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 2 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг № 5 від 27.08.2019 за підписом представника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 11.09.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 3 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 11.09.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом представника Управління житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради ОСОБА_9 . (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № (не зазначено) по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг № 6 від 11.09.2019 за підписом представника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 на 1 аркуші;

-оригінал довідки форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 від 03.10.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом начальника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 2 аркушах;

-оригінал акту № 4 форми № КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 03.10.2019 (до договору № 87 від 31.07.2019 на виконання робіт: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) за підписом представника Управління житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради ОСОБА_9 . (замовник) та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 (Генпідрядник) на 4 аркушах;

-оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2019 року по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в графі перевірив на 2 аркушах;

-оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 4 по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) з двома підписами в графі: склав та в граф перевірив на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг № 8 від 10.10.2019 за підписом представника Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради та директора ТОВ Керуюча Компанія Коменерго -Куп`янськ 3 ОСОБА_3 на 1 аркуші;

-оригінал договору поставки № 15/03-19 від 15.03.2019 укладений між ТОВ КОМПЛАТ в особі ОСОБА_5 та ТОВ КК Коменерго - Купянськ-3 в особі ОСОБА_3 на 2 аркушах;

-оригінал специфікації до договору № 15/03-19 від 15.03.2019 на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 327,6 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 561 113,28 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 251,3 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 430426,64 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 19 від 29.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 19,6 т за ціною 2976,00 загальною вартістю 58329,60 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 400,4 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 685805,12 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 21 від 11.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 81,9 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 140278,32 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 22 від 11.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 щебня 10-20 куб.м. та дров загальною вартістю 15217,76 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 23 від 20.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 193,2 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 330912,96 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 24 від 21.10.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 399 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 683407,80 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 24 від 21.10.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 399 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 683407,80 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-завірена належним чином ксерокопія наказу ТОВ Куп`янські комунальні платежі № 04-к від 31.08.2016 про прийняття ОСОБА_4 на посаду майстра, на 1 аркуші;

-завірена належним чином ксерокопія особової картки працівника - ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-завірена належним чином сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2019 - грудень 2019 ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

-оригінал ТТН б/н від 06.08.2019 з рукописним текстом в графі: замовник - коменерго, на 1 аркуші;

-оригінал акту Філії Куп`янське ДЕП ДП Харківській облавтодор № 16_0000037 від 07.08.2019 - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

-оригінал накладної ТОВ Паркінг+ № ОС 8303 від 07.08.2019 отримувач ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

- 3 оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 8303 від 07.08.2019 замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 3 аркушах;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ з № 404; № 404; № 405; № 405; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № 417; № 418; № 418; № 421 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 16 аркуші;

- 2 оригінали накладної ТОВ Паркінг+ № ОС 8524 від 09.08.2019 відправник ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 2 аркушах;

- 3 оригінали накладної ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № ОС 8524 від 09.08.2019 відправник ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 3 аркушах;

-оригінал видаткової накладної ТОВ Фірма Алеко № 822 від 09.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту ТОВ Фірма Алеко приймання передачі товарів від 09.08.2019 на 1 аркуші;

-ксерокопія паспорту якості ПАТ Укрнафта № 431 від 08.08.2019 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-ксерокопія сертифікату ПАТ Укрнафта UA/056/П.00117-18 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ Фірма Алеко -9/08/19-2 від 09.08.2019 замовник ТОВ Фірма Алеко на 1 аркуші;

-оригінал акту ФК ДЕП ДП Харківській облавтодор № 16_0000040 від 12.08.2019 замовник ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної ТОВ Фірма Алеко № 875 від 16.08.2019 покупець ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

-оригінал акту ТОВ Фірма Алеко приймання передачі від 16.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 429; № 429; № 430; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № 447; № 446; № 447; № 446, № 447 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 26 аркушах;

-оригінал накладної ТОВ Паркінг+ № ОС 8745 від 14.08.2019 отримувач ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

- 3 оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 8745 від 14.08.2019 замовник ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 3 аркушах;

-оригінал видаткової накладної ТОВ Сам ТРАНС № РН-0000267 від 14.08.2019 одержувач ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

-оригінал документу про якість ТОВ Пригорода нерухомість № 380 на порошок мінеральний на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ Сам транс № 0000000376 від 14.08.2019 одержувач ТОВ КК Коменерго- Куп`янськ 3 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ Сам транс б/н від 13.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 453; №453/1; № 456; № 456; № 456/1; № 456/1; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; 457/1; № 457/1 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 16 аркушах;

- 3 оригінали накладної ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № ОС 9006 від 16.08.2019 отримувач ТОВ КК Коменерго- Куп`янськ на 3 аркушах;

-оригінал ТТН ТОВ Фірма Алеко № 1 від 16.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ Фірма Алеко № 4 від 16.08.2019 на 1 аркуші;

- 2 оригінали накладної ТОВ Паркінг № ОС 9006 від 16.08.2019 на 2 аркушах;

-ксерокопія паспорту якості ПАТ ТФПНК Укртатнафта № 458 від 16.08.2019 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-ксерокопія сертифікату UA/056/П.00117-18 на бітум дорожній на 1 аркуші;

- 2 оригінали накладної ТОВ Паркінг № ОС 9232 від 19.08.2019 на 2 аркушах;

- 3 оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 9232 від 19.08.2019 замовник ТОВ КК Коменерго- Куп`янськ на 3 аркушах;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ ТТН з № 467; № 467; № 468; № 468; № 471; № 472; № 479; № 479; № 480; № 480; № 482 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 18 аркушах;

-оригінал видаткової накладної ТОВ Алеко № 905 від 20.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту приймання - передачі ТОВ Алеко № 905 від 20.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ Алеко № 7 від 20.08.2019 на 1 аркуші;

-ксерокопія паспорту якості № 507 від 28.08.2019 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-ксерокопія сертифікату UA/056/П.00117-18 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 488; № 488; № 499; № 489; № 489; № 491 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 9 аркушах;

-оригінал ТТН ТОВ Алеко № б/н від 21.06.2019 на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної ТОВ КК Коменерго- Куп`янськ № 2584 від 21.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго -Куп`янськ № 499; № 500; № 500; № 502 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 7 аркушах;

-оригінал видаткової накладної ТОВ САМ ТРАНС № РН-0000299 від 22.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал рахунку - фактури ТОВ САМ ТРАНС № СФ-0000473 від 21.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ САМ ТРАНС № НОМЕР_11 від 22.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 510; № 510; № 511; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № 536; № 536; № 537; № 537 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 28 аркушах;

-оригінал ВН ТОВ Алеко № 971 від 28.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту приймання - передачі продукції ТОВ Алеко б/н від 28.08.2019 на 1 аркуші;

-ксерокопія паспорту якості № 477 від 21.08.2019 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-ксерокопія сертифікату UA/056/П.00117-18 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 543; 545; № 546; № 546 за серпень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 22 аркушах;

-оригінал ТТН ТОВ Фірма Алеко б/н від 29.08.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 596, № 597; № 584; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № 612; № 627; № 635/1 за серпень - вересень 2019 року з подорожніми листами - замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 22 аркушах;

- 3 оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 12276 від 30.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал рахунку на оплату ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2683 від 09.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2683 від 09.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал рахунку на оплату ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2684 від 09.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2684 від 09.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТОВ КК Коменерго-Купянськ ТТН № 606 та № 614/1 за вересень 2019 року замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 2 аркушах;

-оригінал рахунку на оплату ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2687 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2687 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал рахунку на оплату ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2688 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 2688 від 10.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 609, № 616, 621/1, № 623/1, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № 638, № 638/1 за вересень 2019 року замовник: ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ 3 на 8 аркушах;

-оригінал ВН ТОВ Алеко № 1369 від 15.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3216 від 21.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3217 від 21.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3218 від 21.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3219 від 21.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3220 від 21.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3240 від 04.11.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3241 від 04.11.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту надання послуг ТОВ Алеко № 3246 від 04.11.2019 на 1 аркуші;

-оригінал накладеної ТОВ Паркінг+ № ОС 13526 від 18.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 13526 від 18.10.201 1 аркуші;

-ксерокопія паспорту якості № 725 від 15.10.2019 на бітум дорожній на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ Фірма Алеко № 2 від 15.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал ТТН ТОВ Фірма Алеко № 222 від 15.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту приймання - передачі продукції ТОВ Фірма Алеко б/н від 15.10.2019 на 1 аркуші;

-оригінали ТТН ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ № 745; № 762; № 769; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 , № 778; № 821, № 830; № 839; № 742; № 757; № 767; № 820; № 829; № 842; № 850 за жовтень 2019 року на 21 аркушах;

-оригінал Акту філії Куп`янське ДЕП ДП Харківській облавтодор № 16_0000052 від 26.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал договору № 2/09 від 17.09.2019 на надання послуг автогрейдера ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ на 1 аркуші;

-оригінал накладеної ТОВ Паркінг+ № ОС 12276 від 30.09.2019 на 1 аркуші;

-оригінал акту звіряння від ТОВ Фірма Алеко з ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ-3 за 9 місяців 2019 року на 1 аркуші;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 від 08.08.2019 на 7 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 від 09.08.2019 на 7 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 від 12.08.2019 на 7 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 від 13.08.2019 на 7 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від 14.08.2019 на 8 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 15.08.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 16.08.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 19.08.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 20.08.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4 від 21.08.2019 на 4 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від 22.08.2019 на 8 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від 23.08.2019 на 8 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від 27.08.2019 на 8 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від 28.08.2019 на 8 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від 29.08.2019 на 8 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3 від 06.09.2019 на 3 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 від 09.09.2019 на 7 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 10.09.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 11.09.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 від 12.09.2019 на 5 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3 від 13.09.2019 на 3 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6 від 02.10.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 03.10.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 04.10.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 07.10.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 08.10.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 09.10.2019 на 6 аркушах;

-оригінали паспортів ТОВ Куп`янські комунальні платежі на асфальтобетонну суміш № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 від 10.10.2019 на 6 аркушах.

Документи та зошит які оглядалися долучені до протоколу огляду речей від 21.09.2019 та до матеріалів вказаного кримінального провадження.

В ході огляду вказаних документів виявлено оригінали однакових документів, а також окремі оригінали документів, що мають різні назви та підписи, що може свідчити про їх можливе підроблення, а відповідно після проведення необхідних судових експертиз та встановлення інших обставин використання таких документів, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження,

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вказані документи за зошит вилучено згідно з протоколами обшуку від 20.02.2020 та відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги те, що документи виявлені та вилучені 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку в Управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради, а саме за місцем знаходження та здійснення діяльності даного управління в нежитловій будівлі за адресою: м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5, а також зошит та документи виявлені та вилучені 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, можуть відігравати роль речових доказів у кримінальному провадженні, могли бути об`єктами і засобами кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту

Крім того, відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурор Молодовський І.О. та старший слідчий Трет`якової О.Б. в судове засідання не з`явилися, налали заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Належним чином повідомлений представник власника майна в судове засідання не з`явився.

У відповідності до ст. 172 КПК України це не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що документи виявлені та вилучені 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку в Управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради, а саме за місцем знаходження та здійснення діяльності даного управління в нежитловій будівлі за адресою: м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5, а також зошит та документи виявлені та вилучені 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, можуть відігравати роль речових доказів у кримінальному провадженні, могли бути об`єктами і засобами кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, слідчий суддя вважає, що є необхідність в арешті вказаного майна (документів).

Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет`якової О.Б. - задовольнити.

Накласти арешт в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, надокументи виявлені та вилучені 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку в Управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в нежитловій будівлі за адресою: м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5, а також зошит та документи виявлені та вилучені 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, а саме:

1.На документацію, яка була виявлена та вилучена 20.02.2020 в ході санкціонованого обшуку в Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, будинок, 5:

-копію тендерної документації з надписом: Тендерна документація на закупівлю робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ) в кількості 32 аркушів, які прошиті, пронумеровані, прошнуровані та скріплені відтиском печатки Управлінні житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради і підписом начальника даного управління ОСОБА_2 на 32 аркушах;