Ухвала

від 11.10.2019 по справі 818/10996т/19

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 818/10996т/19

Провадження № 11-кс/818/10612/19

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшуковик) дій

м.Харків 11 жовтня 2019

Слідчий суддя Харківського Апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання за № 59/2070т від 09.10.2019 слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42019221050000019 від 19.02.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №42019221050000019 від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, до Харківської місцевої прокурати №3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_3 , про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_4 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_4 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» (ТОВ «ТД «Енерго- Технології»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_4 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_5 - представник ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», ЄДРПОУ 41343926, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_6 мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_4 обговорив з ОСОБА_6 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30 серпня 2017 укладено договір постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 між ПАТ "Завод Південкабель" та ТОВ "ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_7 . Підписаний договір зі сторони ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_8 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі.

4 вересня 2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ "Завод Південкабель" виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 384720 грн.

Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_9 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» відправлено лист № 474 від 19.10.2017 з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_10 по Е- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» завантажив на адресу заводу "Південкабель" 2 вагони, 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_4 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.

Після цього, 17.10.2017 ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_11 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_10 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_4 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» і надати копію оформлених з/д накладних.

18.10.2017 в електронному вигляді ОСОБА_4 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_4 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_12 . У телефонному режимі ОСОБА_8 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_12 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_8 .

Після щоденного "натиску" на ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2-17 - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 - 22 т. на суму 111540 грн.

В подальшому з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_12 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ "Завод Південкабель" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» погодилися без суперечок. 20.03.2018 підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» повинно поставити ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля як і раніше не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 ОСОБА_12 в інтересах ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» направив ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ' лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ "ЗАВОД ГТТВ ДЕНК А БЕЖ" підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося.

03.05.2018 головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця, ОСОБА_13 видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». Після цього ОСОБА_8 і ОСОБА_12 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_13 , лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.

Згідно інформаційного листа від 18.06.2019 з РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» в базі перевізних та облікових документів Ат «Укрзалізниця» відсутня інформація про відправлення будь-яких вантажів 14.10.2017 на станцію «Індустріальна» на адресу отримувача ПАТ «Завод Південкабель». Відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017.

Відповідно до судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 не виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї» за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 укладеного між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї», документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї» за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» привласнили дротові кошти ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ у сумі 573721,200 гривень.

У ході досудового розслідування під час проведення слідчих та розшуковик дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, а також осіб, що мають відомості про обставини злочину, встановлено ряд осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину та які під час скоєння злочину використовували засоби мобільного зв`язку.

А саме, до вчинення даного особливо тяжкого злочину причетний(а) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає Донецька обл., м. Сніжне, який(а) у своєму користуванні має мобільний термінал з номером НОМЕР_2 та використовує його для зв`язку з іншими фігурантами, з якими обговорює поточні справи, шахрайські схеми привласнення нерухомого майна, плани щодо знищення документальних доказів їх злочинної діяльності, а також схеми переховування від органу досудового розслідування та вказувати теперішнє місце перебування інших фігурантів.

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - втручання у приватне спілкування, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером НОМЕР_2 , що використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Така інформація має суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність проведення негласних слідчих (розшуковик) дій відповідно до ст.263 КПК України відносно вказаних абонентів.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, окрім проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а також, той факт, що втручання у приватне спілкування, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за унікальною ідентифікаційною ознакою абонента - номер оператора мобільного зв`язку, яким користується фігурант, можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України ст.ст. 246-249,258,263 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_14 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - втручання в приватне спілкування, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

що мешкає: Донецька обл., м. Сніжне, а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється.

3. Строк дії ухвали встановити терміном два місяці, до 11.12.2019.

4. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського Апеляційного суду ОСОБА_1