Ухвала

від 27.02.2020 по справі 712/1829/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/1829/20

Провадження № 1-кс/712/947/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотання старшого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22020250000000010 від 12 лютого 2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: 1)мобільних телефонів із встановленими SIM-картками за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_1 , а також інших засобів зв`язку та інших SIM-карток, належних або тих, які використовуються ОСОБА_5 , та у яких міститься інформація про експорт цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу, та осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності (списку контактів, СМС-повідомлень, листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «Line» та ін.); 2)планшетів, ноутбуків, ПЕОМ та іншої комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (оптичних дисків, флешки-накопичувачів, карт пам`яті, з`ємних МНІ, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація про експорт цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу, та осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності; 3)документів, блокнотів, записників, окремих аркушів паперу тощо, у яких містяться рукописні та машинописні записи про експорт цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу та осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності; 4)оригіналів зовнішньоекономічних контрактів, додаткових угод до них, митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та інших митних і фінансово-господарських документів щодо експорту цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.1 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими особами готуються до переміщення в період лютого-квітня 2020 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюють пошук та закупівлю лісоматеріалів з акації на території Канівського району Черкаської області, з яких на пилорамах, розташованих в м. Каневі, виготовляють пиломатеріали під виглядом кілків прямокутної форми з загостренням з одного боку (двох протилежних площин), розміром 30х30х1000 мм. Виготовлені такі чином пиломатеріали в подальшому готуються до вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до митної документації щодо експорту під виглядом готової продукції, а саме кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку, матеріал виготовлення деревина листяних порід (код УКТ ЗЕД: 4421).

У відповідностідо листа-відповіді№14/153від 12.02.2020відділу БКОЗУСБУ вЧеркаській області,на підставіякого буливнесені доЄРДР відомостіпро злочин,що готується,а такожвідповідей №14/159від 13.02.2020та №14/223 від 26.02.2020, на доручення слідчого №73/6-222 від 12.02.2020 та №6/321 від 25.02.2020, у період з 27.02.2020 по 20.03.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, мають намір здійснити контрабандне переміщення через митний кордон України на територію Європейського Союзу пиломатеріалів з акації, яка відноситься до цінних порід дерев та вивіз яких за межі України заборонений, під виглядом кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку (матеріал виготовлення деревина листяних порід), з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо підроблених документів до митного оформлення. Переміщення планується здійснити з використанням вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 .

Свою діяльність ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 здійснюють як фізичні особи підприємці. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом підприємницької діяльності, якими займається ОСОБА_5 , серед іншого, є вантажний автомобільний транспорт; ОСОБА_6 лісозаготівля. Крім того, ОСОБА_6 являється керівником ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) яке займається, серед іншого, наданням послуг у сфері лісового господарства.

У відповідності до листа-відповіді №14/159 від 13.02.2020 відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №201996062 від 26.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: : АДРЕСА_1 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину № 5087 від 28.12.2015, на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у житловій квартирі за вказаною вище адресою, де проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 від 12 лютого 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.1 ст.201-1 КК України.

У відповідностідо листа-відповіді№14/153від 12.02.2020відділу БКОЗУСБУ вЧеркаській області,на підставіякого буливнесені доЄРДР відомостіпро злочин,що готується,а такожвідповідей №14/159від 13.02.2020та №14/223 від 26.02.2020, на доручення слідчого №73/6-222 від 12.02.2020 та №6/321 від 25.02.2020, у період з 27.02.2020 по 20.03.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, мають намір здійснити контрабандне переміщення через митний кордон України на територію Європейського Союзу пиломатеріалів з акації, яка відноситься до цінних порід дерев та вивіз яких за межі України заборонений, під виглядом кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку (матеріал виготовлення деревина листяних порід), з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо підроблених документів до митного оформлення. Переміщення планується здійснити з використанням вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 .

Свою діяльність ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 здійснюють як фізичні особи підприємці. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом підприємницької діяльності, якими займається ОСОБА_5 , серед іншого, є вантажний автомобільний транспорт; ОСОБА_6 лісозаготівля. Крім того, ОСОБА_6 являється керівником ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) яке займається, серед іншого, наданням послуг у сфері лісового господарства.

У відповідності до листа-відповіді №14/159 від 13.02.2020 відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №201996062 від 26.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: : АДРЕСА_1 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину № 5087 від 28.12.2015, на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з великою долею ймовірності можуть перебувати речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей і документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, то клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

1)мобільних телефонів із встановленими SIM-картками за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_1 , а також інших засобів зв`язку та інших SIM-карток, належних або тих, які використовуються ОСОБА_5 , та у яких міститься інформація про експорт цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу, та осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності (списку контактів, СМС-повідомлень, листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «Line» та ін.);

2)планшетів, ноутбуків, ПЕОМ та іншої комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (оптичних дисків, флешки-накопичувачів, карт пам`яті, з`ємних МНІ, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація про експорт цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу, та осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності;

3)документів, блокнотів, записників, окремих аркушів паперу тощо, у яких містяться рукописні та машинописні записи про експорт цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу та осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності;

4)оригіналів зовнішньоекономічних контрактів, додаткових угод до них, митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та інших митних і фінансово-господарських документів щодо експорту цінних та рідкісних порід деревини до країн Європейського Союзу.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1