ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/1311/18

Провадження №1-кс/752/1517/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Ніколаєнка Д.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

11 лютого 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 3201810001000004 від 19.01.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (ЄДРПОУ 22950239), що свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код ЄДРПОУ 22950239) та ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40935904), ТОВ СЕЛМ ЛТД (код ЄДРПОУ: 39830592), ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ: 41875810), ТОВ "ШВИДКО-ОПТ" (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код ЄДРПОУ: 41202736), ТОВ "БРАЙТІ" (код ЄДРПОУ: 41930389), ТОВ "ЛАКІНС" (код ЄДРПОУ: 42197550), ТОВ "ГОЕРО" (код ЄДРПОУ: 41658786), ТОВ "ХОРСЕН" (код ЄДРПОУ: 41065111), ТОВ ДАРЕН КРОС (код ЄДРПОУ: 40642267), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40015997), ТОВ "АРКАНДО" (код ЄДРПОУ: 41378629), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ: 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код ЄДРПОУ: 40610775), ТОВ "МІЛОУС" (код ЄДРПОУ: 41448671), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42188037), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ: 41267395), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ: 40930990), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код ЄДРПОУ: 41207289), ТОВ "АЗІЯ ІНТЕЛТРАНС СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ: 38454924), ТОВ "АГРОПРОМСФЕРА" (код ЄДРПОУ: 39911098), ТОВ "БІЗНЕС-ТОРГС" (код ЄДРПОУ: 42406363) за період з 01.01.2017 по 01.01.2020, в тому числі:

-фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

-податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

-акти прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбані ТМЦ, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-банківські виписки про переказ грошових коштів по фінансово господарських операціях, згідно умов договору;

-документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код ЄДРПОУ 22950239) у ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40935904), ТОВ СЕЛМ ЛТД (код ЄДРПОУ: 39830592), ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ: 41875810), ТОВ "ШВИДКО-ОПТ" (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код ЄДРПОУ: 41202736), ТОВ "БРАЙТІ" (код ЄДРПОУ: 41930389), ТОВ "ЛАКІНС" (код ЄДРПОУ: 42197550), ТОВ "ГОЕРО" (код ЄДРПОУ: 41658786), ТОВ "ХОРСЕН" (код ЄДРПОУ: 41065111), ТОВ ДАРЕН КРОС (код ЄДРПОУ: 40642267), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40015997), ТОВ "АРКАНДО" (код ЄДРПОУ: 41378629), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ: 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код ЄДРПОУ: 40610775), ТОВ "МІЛОУС" (код ЄДРПОУ: 41448671), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42188037), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ: 41267395), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ: 40930990), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код ЄДРПОУ: 41207289), ТОВ "АЗІЯ ІНТЕЛТРАНС СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ: 38454924), ТОВ "АГРОПРОМСФЕРА" (код ЄДРПОУ: 39911098), ТОВ "БІЗНЕС-ТОРГС" (код ЄДРПОУ: 42406363), а саме: договори купівлі продажу, доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код ЄДРПОУ 22950239) у ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40935904), ТОВ СЕЛМ ЛТД (код ЄДРПОУ: 39830592), ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ: 41875810), ТОВ "ШВИДКО-ОПТ" (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ "ЛЕОНЕС" (код ЄДРПОУ: 41202736), ТОВ "БРАЙТІ" (код ЄДРПОУ: 41930389), ТОВ "ЛАКІНС" (код ЄДРПОУ: 42197550), ТОВ "ГОЕРО" (код ЄДРПОУ: 41658786), ТОВ "ХОРСЕН" (код ЄДРПОУ: 41065111), ТОВ ДАРЕН КРОС (код ЄДРПОУ: 40642267), ТОВ "ЛІТІЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40015997), ТОВ "АРКАНДО" (код ЄДРПОУ: 41378629), ТОВ "АВІАНТ ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ: 40096327), ТОВ "ВІЗМАРК" (код ЄДРПОУ: 40610775), ТОВ "МІЛОУС" (код ЄДРПОУ: 41448671), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42188037), ТОВ "АМАРІС ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ: 41267395), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ: 40930990), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код ЄДРПОУ: 41207289), ТОВ "АЗІЯ ІНТЕЛТРАНС СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 38454924), ТОВ "АГРОПРОМСФЕРА" (код ЄДРПОУ: 39911098), ТОВ "БІЗНЕС-ТОРГС" (код ЄДРПОУ: 42406363).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (МФО 22950239) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1311/18

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 12.02.2020
Зареєстровано 28.02.2020
Оприлюднено 02.03.2020

Судовий реєстр по справі 752/1311/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 10.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 29.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 05.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону