Ухвала

від 27.02.2020 по справі 712/1828/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/1828/20

Провадження № 1-кс/712/946/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотання старшого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22020250000000010 від 12 лютого 2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у

вантажному автомобілі марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього причепі державний номерний знак НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», з метою відшукання та вилучення: 1)митних документів (документації у вигляді митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних та ін.), на товарно-матеріальні цінності, що в ньому переміщуються, а саме на лісоматеріали, пиломатеріали, готову продукцію з деревини; 2)договорів-заявок на перевезення вантажу, документів про сплату податків та зборів за вантажних транспортних засобів проїзд автомобільними шляхами загального користування в Україні та країнах Європейського Союзу; 3)документів про сплату страхових внесків на вантаж (страховки); 4)іншої митної документації, яка слугує підставою для переміщення лісоматеріалів та пиломатеріалів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.1 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами готуються до переміщення в період лютого-квітня 2020 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами здійснюють пошук та закупівлю лісоматеріалів з акації на території Канівського району Черкаської області, з яких на пилорамах, розташованих в м. Каневі, виготовляють пиломатеріали під виглядом кілків прямокутної форми з загостренням з одного боку (двох протилежних площин), розміром 30х30х1000 мм. Виготовлені такі чином пиломатеріали в подальшому готуються до вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до митної документації щодо експорту під виглядом готової продукції, а саме кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку, матеріал виготовлення деревина листяних порід (код УКТ ЗЕД: 4421).

У відповідності до листа-відповіді №14/153 від 12.02.2020 відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області, на підставі якого були внесені до ЄРДР відомості про злочин, що готується, а також відповідей №14/159 від 13.02.2020 та №14/223 від 26.02.2020, на доручення слідчого №73/6-222 від 12.02.2020 та №6/321 від 25.02.2020, у період з 27.02.2020 по 20.03.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, мають намір здійснити контрабандне переміщення через митний кордон України на територію Європейського Союзу пиломатеріалів з акації, яка відноситься до цінних порід дерев та вивіз яких за межі України заборонений, під виглядом кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку (матеріал виготовлення деревина листяних порід), з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо підроблених документів до митного оформлення. Переміщення планується здійснити з використанням вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Свою діяльність ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 здійснюють як фізичні особи підприємці. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом підприємницької діяльності, якими займається ОСОБА_6 , серед іншого, є вантажний автомобільний транспорт; ОСОБА_5 лісозаготівля. Крім того, ОСОБА_5 являється керівником ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) яке займається, серед іншого, наданням послуг у сфері лісового господарства.

Згідно із даними, наданими Регіональним сервісним центром в Черкаській області МВС України власником вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та причепа з державним номерним знаком НОМЕР_2 являється ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», яке зареєстроване за адресою Волинська область, Луцький район, с.Липини, вул. Рівненська, 139, код ЄДРПОУ32872217.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у вантажному автомобілі марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього причепі державний номерний знак НОМЕР_2 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень

Враховуючи те, що у транспортному засобі «Шевроле Лачетті», синього кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та заборонені в обігу психотропні речовини, наркотичні засоби, їх аналоги та прекурсори, обладнання призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, мобільні термінали, записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 від 12 лютого 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.1 ст.201-1 КК України.

У відповідності до листа-відповіді №14/153 від 12.02.2020 відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області, на підставі якого були внесені до ЄРДР відомості про злочин, що готується, а також відповідей №14/159 від 13.02.2020 та №14/223 від 26.02.2020, на доручення слідчого №73/6-222 від 12.02.2020 та №6/321 від 25.02.2020, у період з 27.02.2020 по 20.03.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, мають намір здійснити контрабандне переміщення через митний кордон України на територію Європейського Союзу пиломатеріалів з акації, яка відноситься до цінних порід дерев та вивіз яких за межі України заборонений, під виглядом кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку (матеріал виготовлення деревина листяних порід), з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо підроблених документів до митного оформлення. Переміщення планується здійснити з використанням вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Згідно із даними, наданими Регіональним сервісним центром в Черкаській області МВС України власником вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та причепа з державним номерним знаком НОМЕР_2 являється ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», яке зареєстроване за адресою Волинська область, Луцький район, с.Липини, вул. Рівненська, 139, код ЄДРПОУ32872217.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у вантажному автомобілі марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього причепі державний номерний знак НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», з великою долею ймовірності можуть можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього причепі державний номерний знак НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ»

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього причепі державний номерний знак НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», з метою відшукання та вилучення:

1)митних документів (документації у вигляді митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних та ін.), на товарно-матеріальні цінності, що в ньому переміщуються, а саме на лісоматеріали, пиломатеріали, готову продукцію з деревини;

2)договорів-заявок на перевезення вантажу, документів про сплату податків та зборів за вантажних транспортних засобів проїзд автомобільними шляхами загального користування в Україні та країнах Європейського Союзу;

3)документів про сплату страхових внесків на вантаж (страховки);

4)іншої митної документації, яка слугує підставою для переміщення лісоматеріалів та пиломатеріалів.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_7 або іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні №22020250000000010 від 12.02.2012.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1