Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-108/10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2010 року                                       смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

    23 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109015, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

    Службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» (код за ЄДРПОУ 33972094) склали та надали до Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «ПРОМЕКС» (Дніпропетровський район с. Новомиколаївка, с/т Зелений гай,1 б.1; код за ЄДРПОУ 24603200) товарів на загальну суму 2233370,0 грн., в т.ч. ПДВ на суму 446674,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «ПРОМЕКС» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме:  декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «ПРОМЕКС» на загальну суму 2233370,0 грн., що становить більше, ніж 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 446674,0 грн.

    В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахункових рахунках ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», з дати відкриття рахунків по дату пред’явлення постанови суду до виконання.

    Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», з дати відкриття рахунків по дату пред’явлення постанови суду до виконання,  має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»-

                ПОСТАНОВИВ:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 307189, по розрахунковому рахунку № 26007090000135 за період з 01.01.2008 року по момент пред’явлення постанови, а саме:

•   юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів засновників та службових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/.  

•   роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26007090000135 із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;  

•   платіжних документів, відобаражаючих рух грошових коштів, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26007090000135;  

•   документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № 26007090000135 /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін./

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дніпропетровського

районного суду                                 ОСОБА_2