Ухвала

від 28.01.2020 по справі 200/20296/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/235/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС» ОСОБА_2 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 42018040000001128, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом УСБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000001128 від 11.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень. Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, від 28 листопада 2019 року було накладено арешт на тимчасове вилучене майно яке 22.11.2019 року в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м.Дніпро, вул. Любарського, буд.163. Заявником зазначено, що він не був присутній під час обшуку та просить скасувати арешт майна.

Представником ТОВ « АДВАНС ЕКО СІСТЕМС» ОСОБА_2 , надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, окрім скасування арешту на папку синього кольору з документацією ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ» на 30 аркушах.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував, окрім скасування арешту на папку синього кольору з документацією ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ» на 30 аркушах.

Розглянувши клопотання, дослідившидодатки,приходжу довисновку що клопотання підлягає задоволенню, відсутні підстави для подальшого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки слідчий проти задоволення клопотання не заперечував.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ « АДВАНС ЕКО СІСТЕМС» ОСОБА_2 , задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2019 року, на майно, а саме:

-- Печатка з відтиском ТОВ «АКО-ПРОМГРУП», код ЄДРПОУ 42356302;

-Печатка з відтиском ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ», код ЄДРПОУ 42352224;

-Печатка з відтиском ТОВ «ДНІПРО-ОПТ», код ЄДРПОУ 41963922;

-Печатка з відтиском ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС», код ЄДРПОУ 43151186;

-Печатка з відтиском ТОВ «ЛС ТОРГ», код ЄДРПОУ 42537131;

-Печатка з відтиском ТОВ «БРІКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43022368;

-Печатка з відтиском ТОВ «БК«БУДУПРАВЛІННЯ №12», код ЄДРПОУ

43184410;

-Печатка з відтиском ТОВ «МАС ЗБУТ», код ЄДРПОУ 42536871;

-Печатки з відтиском підпису;

-Печатка з відтиском ТОВ «ПАКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43182785;

-Печатка з відтиском ТОВ «ЄТАР ГРУП», код ЄДРПОУ 43328873;

-Печатка з відтиском ТОВ «УКРТРАНСОПТ», код ЄДРПОУ 43182565;

-Печатка з відтиском ТОВ «КАРДЕЯ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 43328737;

-Печатка з відтиском ТОВ «ФОРТУНІС», код ЄДРПОУ 42529225;

-Печатка з відтиском ТОВ «ГРЕЙНСІД», код ЄДРПОУ 41461753;

-Печатка з відтиском ТОВ «МІТРА СОЮЗ», код ЄДРПОУ 43334798;

-Печатка з відтиском ТОВ «УКРТОРГ-БУД», код ЄДРПОУ 42548728;

-Печатка з відтиском ТОВ «МЕНЕДЖЕМЕНТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 42548541;

-Печатка з відтиском ТОВ «МУЛЬТІОПТТОРГ», код ЄДРПОУ 43184541;

-Печатка з відтиском ТОВ «ДОКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43328873;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Nokia» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» imei: НОМЕР_9 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» imei: НОМЕР_11 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_18 ;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «Teamgroup» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 4 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач рожевого кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач рожевого кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Ключ банкінга 3569030778;

-Ключ банкінга s/n 0981602367;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Verbatim» номер: A313OR110120387LH;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «I-Tech»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Videx allegro»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Ego» з написом «секретніе ключи 2011»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Videx allegro»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «TDK» номер: 122170LA36885;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від МА0101776 до 0101800;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від МА0355676 до 0355700;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від МА0101676 до 0101700;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260544252;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260543621;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260542897;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260541982;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260544952;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 20400051839487;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000262064355;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259788160;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259787660;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259712924;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 050-998-92-26;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 050-216-54-60;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 099-520-83-46;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-847-59-82;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-430-49-86;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 066-870-53-67;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 066-843-32-89;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 099-060-35-98;

-Стартовий пакет «Life» № 063-834-09-55;

-Стартовий пакет «Life» № 063-834-08-04;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 050-216-57-42;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-190-79-47;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 099-043-08-39;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-191-27-23;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-73-98;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-73-96;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-73-91;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-74-10;

-Стартовий пакет «Київстар» № 068-537-51-59;

-Стартовий пакет «Київстар» № 068-668-28-70;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG120708FFC;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1417170314;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_19 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AR3X8P7VA2K05U;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1465067217;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1387716409;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_20 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH020400EHV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH01240Z5ZH;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_21 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG12080F0VU;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG12060235A;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH0131052XV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH0120OFEWV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_22 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH011306AL;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_GVU3GH5A8K95s0FIJ67SU;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTY0202OGTTI;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG1230O2AFH;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AK3XCMQTIUB3MK;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1387717506;

-Аркуш паперу з рукописними написами починається з тексту «Миша 3515973», закінчується 22.11.19;

-Аркуш паперу з рукописними написами починається з тексту «Миша НОМЕР_23 », закінчується «21.11.19»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту « НОМЕР_24 » закінчується «96»;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Аркуш паперу з рукописним підписом синього кольру;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту « ОСОБА_3 », закінчується «Неопознанн»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами «ТОВ Докінтрейд»;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту «Партнеры», закінчується «349650»;

-Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» MO PF9XB7C15150 разом з зарядним пристроєм;

-Ноутбук чорного кольору марки «Packard bell» s/n: NXC44EU00763421A3D7600 разом з зарядним пристроєм;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Кассіс Мілт»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Рішення №02/07 ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Опис документів ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Опис документів ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «КАССІС ПРОМЕК»;

-Довіреність ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Рішення №01/07 одноособового учасник ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Опис документів ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Опис документів ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ДЖАКАРД»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Опис документів ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Опис документів ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ»;

-Опис документів ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «БРІКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «БРІКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «МАСЗБУТ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-НАКАЗ ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Копія паспорта НОМЕР_25 ОСОБА_4 ;

-Опис документів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Опис документів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-АКТ приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довіреність ОСОБА_5 ;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Обов`язкові реквізити, що надаються на запит клієнта ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Заява на призначення №2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Заява на приєднання №1 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Договір №029001/000РКО банківського рахунку та комплексного надання послу в АТ «КІБ»;

-Заявка на підключення користувачів клієнта до СДО «PAY CIB»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Статут ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «УКРТОРГ-БУД» на 37 аркушах;

-ПЕРЕЛІКВИДІВ РОБІТ ТОВ «УКРТОРГ-БУД» на 4 аркушах;

-Папка фіолетового кольору з документацією ТОВ «МТРА СОЮЗ» на 14 аркушах;

-Папка фіолетового кольору з документацією ТОВ «ЄТАР ГРУП» на 19 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «КАРДЕЯ ІНВЕСТ» на 20 арк;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС» на 50 аркушах;

-Паперова папка з написом «Субподрд» з документами ТОВ «УКРТРАНСОПТ» на 296 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «УКРТРАНСОПТ» на 33 аркушах;

-Папка жовтого кольору з документацією ТОВ «ПАКТРЕЙД» на 32 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ ЛС ТОРГ» на 43 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ» на 44 аркушах;

-Паперова папка з документацією ТОВ ФОРТУНІС» на 53 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ» на 66 аркушах;

-Папка білого кольору з документацією ТОВ «БК`БУДУПРАВЛІННЯ №12» на 35 аркушах;

-Папка жовтого кольору з документацією ТОВ «NIAGARA Mills» на 35 аркушах;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ «БРІК-ТРЕЙД» на 31 аркуші;

-Папка зеленого кольору з документацією ТОВ ДНІПРООПТ» на 63 аркушах;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ ДНІПРООПТ» на 37 аркушах;

-Паперова папка з написом ТОВ «ФЕЛЬМАНТОРГ» на 150 аркушах.

скасувати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .