Ухвала

від 07.02.2020 по справі 752/25061/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/25061/19

Провадження № 1-кс/752/1419/20

У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях щодорозкрадання державнихкоштів Департаментупроцесуального керівництвав особливоважливих кримінальнихпровадженнях Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшої слідчоїСУ ГУНПу м.Києві підполковникаполіції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях щодорозкрадання державнихкоштів Департаментупроцесуального керівництвав особливоважливих кримінальнихпровадженнях ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вобґрунтування заявленихвимог, слідчийзазначила,що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись ззазначеним клопотанням слідчапросила розглянутийого завідсутності представниківСТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києв місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 2019000000002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За данимивитягу з Єдиногореєстру досудовихрозслідувань вмежах кримінальногопровадження №42019000000002231від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

Прирозслідуванні даногозлочину воргану досудовогорозслідування виникланеобхідність вотриманні дозволуна тимчасовийдоступ доречей ідокументів,а самедо банківських рахунків,що знаходяться уволодінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення ознак кримінальних правопорушень у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо привласнення чи розтрати коштів державних підприємств в особливо великому розмірі.

Розглянувшиклопотання протимчасовий доступдо речейі документів,що перебуваютьу володінніСТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,дослідивши доданідо клопотаннядокументи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню,оскільки знаданих матеріалівкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінніСТОЛИЧНАФІЛІЯ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях щодорозкрадання державнихкоштів Департаментупроцесуального керівництвав особливоважливих кримінальнихпровадженнях Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперативним працівникам Служби безпеки України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пербувають у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО банку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках: НОМЕР_4 валюта 980-українська гривня; НОМЕР_5 валюта 980-українська гривня; НОМЕР_6 валюта 980-українська гривня в період часу: з дня відкриття по день постановлення ухвали;

-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;

-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО банку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1