Ухвала

від 27.02.2020 по справі 759/3662/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр.№ 1-кс/759/1292/20

ун.№ 759/3662/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, житла чи іншого володіння особи, подане в кримінальному провадженні №42019111100000147 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності СТОВ «АРАТТА» ЄДРПОУ 31805705, а саме в приміщеннях розташованих за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Лизогубова Слобода, вул. Петровського, будинок 2 з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна, документи видані від імені Фонду державного майна, в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , 1932 року народження; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№42019111100000147 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області функціонує злочинна група, метою якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Київської області. В результаті дій, у тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядування Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районів Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, державних реєстраторів, суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері розроблення документації землеустрою, юридичних осіб, які займаються сільським господарством та інших фізичних осіб було заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах. На даний час у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ЄДРПОУ 25564175, за адресою: Київська область, Переслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2 можуть зберігатися документи, що стали підставою незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районів, в м. Березань Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області. У зв`язку з чим, виникла необхідність в проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019111100000147 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності діяльність ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ЄДРПОУ 25564175, за адресою: Київська область, Переслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2 з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна, детальний перелік яких наведений в клопотанні.

Відповідно доч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 3ст. 233 КПК Українислідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: Київська область, Переслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2 на праві власності належить ПАТ «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» ЄДРПОУ 00951787.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» вказано за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 2.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ЄДРПОУ 25564175, за адресою: Київська область, Переслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2 з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна, детальний перелік яких наведено в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, з метою відшукання та вилучення вище зазначених документів, предметів, майна, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні місці, керуючись ст.ст. 36, 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_3 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ЄДРПОУ 25564175, за адресою: Київська область, Переслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , 1932 року народження; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 15 год. 10 хв. 28 лютого 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1